29/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S I 1 1 1 1 1 1 9 ! 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.
) - 2 0 1 4
3 T A A T S E - L - A - D
J R B E L C e e g e h l t i d
t a r g r I f f l o d o r r o o h t b a n k . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , M d . T o n g e r e n
1 3 - 1 0 - 2 0 1 1 1
D e g r i 9 e f i e
M O N 1 T E
2 2 - 1
1 3 E L G 1 S C H
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 3 . 3 2 3 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P R O N K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , K a t t e v e n n e n , 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t d a a r b i j d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t o e f e n e n d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t D R I E H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O 3 5 9 1 0 0 , 0 0 E o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E o p D R I E H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F T I G E U R O 3 7 7 . 6 5 0 , 0 0 E d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R G O E D I N G
O n d e r s c h r i j v i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D
H O N D E R D E U R O - 3 5 9 . 1 0 0 , 0 0 w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e
v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r S P R O N K E N L e o n a r c f u s , M a r i a N i c o l a a s , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p
2 2 o k t o b e r 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 1 0 2 2 0 2 7 2 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e G e n k , K a t t e v e n n e n 8 .
G e n o e m d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j
K B C - B a n k . ,
G e m e l d a t t e s t w e r d d o o r g e m e l d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n b l i j f t i n b e w a r i n g b i j n o t a r i s
H e r b e r t H O U S E N .
V e r g o e d i n g :
E r w e r d e n d o o r d e z e b i j k o m e n d e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n a a n d e e n i g e v e n n o o t u i t g e k e e r d . D e
v e r g o e d i n g v o o r d e v e n n o o t b e s t a a t u i t d e o v e r e e n k o m s t i g e s t i j g i n g v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n . ,
3 . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N W K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
D R I E H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F T I G E U R O 3 7 7 . 6 5 0 , 0 0 E b e d r a a g t e n
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o - E
3 7 7 . 6 5 0 , 0 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 25.04.2013 13100-0562-012
02/02/2012
ÿþ M o e W a r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e
U h 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 I H U H h I H 1 I 1 1 H 1 1
S B :
* 1 2 0 3 0 0 7 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i t h e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 8 _ o s - 2 0 2 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 2 3 . 2 7 3
B e n a r a i n g
( v o l u i t ) : S P R O N K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , K a t t e v e n n e n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P R O N K E N " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , K a t t e v e n n e n 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e ' u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t . T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e i n d e a g e n d a v e r m e l d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , n a j ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r " .
V i e r d e b e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 . 0 0 u u r " .
b ) O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t e '
v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t
j a a r 2 0 1 3 .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d , e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.08.2011 11468-0428-012
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 24.08.2010 10443-0239-012
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 24.08.2009 09606-0159-009
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 26.08.2008 08608-0200-009
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 06.03.2017, NGL 27.04.2017 17109-0331-019