19/05/2014
ÿþV b e h
a a
B e l S t a a
d
i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
7 - 0 5 - 2 0 1 ' t
D e g r i e r i f f i e
E
i e
6 5 : 9 - f d 6 . A M '
S t a l L e t e n e n S m e e t s
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S m i s s e b r o e k 2 3 - 3 8 3 0 W e l l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t
o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 ) D e h e e r L E T E N J o h n y H e n r i C l e m e n t , g e b o r e n t e L o m m e l o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R e k k e r s M a n u e l a M a g d a l e n a M i c h è l e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p é é n e n d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , S m i s s e b r o e k 2 3 .
2 ) M e v r o u w R E K K E R S M a n u e l a M a g d a l e n a M i c h è l e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p é é n e n d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r L e t e n J o h n y H e n r i C l e m e n t , g e b o r e n t e L o m m e l o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , S m i s s e b r o e k 2 3 .
3 ) D e h e e r L E T E N S t i j n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , H e i d e s t r a a t 1 .
4 ) J u f f r o u w L E T E N J o l i e n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v i j f e n t w i n t i g m e i
n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n ,
S m i s s e b r o e k 2 3 .
N a g e m e l d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g S t a l L e t e n e n S m e e t s .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 3 0 W e l l e n , S m i s s e b r o e k
2 3 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
-
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p a a r d e n , p a a r d e n b e n o d i g d h e d e n e n l a n d b o u w m a t e r i a a l ;
- U i t b a t i n g v a n e e n m a n e g e m e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p a a r d e n p i s t e n e n w e i l a n d ;
- U i t b a t i n g v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d ;
- F o k k e n v a n p a a r d e n ;
- D r e s s u u r v a n p a a r d e n , z a d e l m a k m a k e n v a n p a a r d e n , l e s g e v e n
p a a r d r i j d e n ;
V e r h u u r v a n p a a r d e n s t a l l e n ;
- T e n t o o n s t e l l i n g v a n k u n s t w e r k e n , h a n d e l i n k u n s t ;
- A d v i e s v e r l e n i n g ;
- U i t b a t e n v a n e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t : b e h e e r v a n l o n e n e n w e d d e n v o o r d e r d e n , s e l e c t i e e n r e c r u t e r i n g v a n p e r s o n e e l ;
- O p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r i n b e s t a a n d e o f i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t p a r t i c i p e r e n i n e n h e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n i n b e s t a a n d e o f i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a t o n d e r m e e r i n h o u d t : d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , w i j z i g i n g e n c o n t r o l e v a n e l k e o n d e r n e m i n g o f o r g a n i s a t i e , z o w e l B e l g i s c h a l s b u i t e n l a n d s e n d i t z o w e l i n c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , i n d u s t r i e e l o f g e l i j k w e l k a n d e r v e r b a n d ;
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n g e b o u w e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n z i j a l d a n n i e t e i g e n a a r z o u z i j n , h e t o n d e r v e r h u r e n v a n g e b o u w e n w a a r v a n z i j h o o f d h u u r s t e r z o u z i j n , h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e b i j h e t b e m i d d e l e n e n n e g o t i ë r e n v a n v o o r m e l d e o p e r a t i e s ;
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , o p w a a r d e r e n e n a f s t a a n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n . T e d i e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n e n d i e d e o p b r e n g s t v a n d e z e r o e r e n d e g o e d e r e n b e v o r d e r e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n b o r g , a v a l , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n , h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n e n a n d e r e w a a r b o r g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w e r d e n s t o r t i n g e n g e d a a n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , w e l k b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k N V t e B r u s s e l .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n a a n d e n o t a r i s e e n d o o r d e v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o v i e r e n t w i n t i g a p r i l 2 0 1 4 t e n e i n d e h e t i n h a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
N o g t e v o l s t o r t e n : n i h i l .
B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d . B i j s t a k i n g v a n d e s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
G e z a m e n l i j k o p t r e d e n d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h a l v e d i e w e l k e d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h a n d e l e n d k u n n e n z i j e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t i n d i e n s t v e r b a n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n , a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r d e z a a k v o e r d e r s , w a n n e e r e r m a a r é é n i s , o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , z o e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e b e g r e n z i n g v a n h u n m a n d a t e n .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e d e r d e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e
w i j z e v e r d e e l d .
E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n
o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n .
B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p
d r i e .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d
1 . D e h e e r L e t e n J o h n y ;
2 . M e v r o u w R e k k e r s M a n u e l a ;
3 . J u f f r o u w L e t e n J o l i e n .
D e l e d e n v a n h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s z i j n n i e t s t a t u t a i r
b e n o e m d .
A l s v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e w o r d t d h r L e t e n J o h n y b e n o e m d .
C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e
w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t
g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t
v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s é é n
m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n
v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n
o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p
b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l
h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r
d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t e n
H e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r P e n n e G u y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
z a a k v o e r d e r D h r P e n n e G u y , a c c o u n t a n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e S i n t - T r u i d e n , T i e n s e s t e e n w e g 9 3 o f e l k e a n d e r e d o o r h e m
a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e
v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n
V o o r ` - b e h o u d e n c a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W o r d t t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v o l m a c h t
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g