24/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 9 6 . 6 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A S S E N N V L A N D B O U W P R O D U C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , V l e s s e r s w e g 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A S S E N N V L A N D B O U W P R O D U C T E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , V l e s s e r s w e g 7 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 1 - 0 7 / 0 7 5 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l S c h o t s m a n s v o o r n o e m d o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 5 - 2 6 1 0 0 7 6 9 2 5 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 8 9 6 . 6 1 4 . W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g ;
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , H u b e r t V e n c k e n b v b a t e B r e e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , a a n g e w e z e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p 2 0 j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n S T A S S E N N V b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; 2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 5 . 6 0 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n S T A S S E N N V , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 2 8 , 5 7 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
4 , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d . M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 0 j u n i 2 0 1 4
H u b e r t V E N C K E N " B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
A
g r l f e r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g o e g d t e r g r i i i l e d e r r e c h t b a n k ~ ! V . k o o p h a n d e l A n t y & ; p o n , a f d . T o n g e r e n
~ 0 - 0 7 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t z i j n v e r s l a g g o e d .
I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g l e g t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e
v e n n o o t s c h a p .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v a n
z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o
( 8 6 0 . 0 0 0 , - E ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n " u i t t e k e r e n d i v i d e n d " t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 7 2 0 . 0 0 0 , 4 ) .
i n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
I n b r e n g i n n a t u r a .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s h o g e r v o o r n o e m d , v e r k l a r e n g e z a m e n l i j k o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e
v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 4 ) d o o r i n b r e n g v a n h e t a a n h e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d i v i d e n d i n
t e s c h r i j v e n
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 8 6 0 . 0 0 0 , 4 ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 8 6 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d
( 5 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n
v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r i e g g i n g v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H E L E S C H O T S M A N S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2013
ÿþ M o t l V e l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l I I 1 1 ~ ~ m N r ~ o ~ N ~ ~ ~ u ~
" 1 3 1 9 9 3 5 *
l ' f e e r g e l e t j d i e r g n f t i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 - 0 9 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 9 6 . 6 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A S S E N L A N D B O U W P R O D U C T E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l e s s e r s w e g 7 0 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t H u b e r t V e n c k e n B V B A ( I B R L I D N R 6 0 0 1 3 7 - 1 9 9 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n ( I B R L I D N R N 0 0 9 2 6 - 1 9 8 6 ) w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 t o t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
C h r i s t a P I J K E L S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J o ë l S T A S S E N
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. -
b i t e r g s l t i n g c . l t e r 1 : ; t l f l 4 , r f r . f r i . f l i t 2 r , u f " ,
V . k o L o m a q $ A A n t 4 , - , p t - ; c . f , d : _ , , , . , , , r ;
- I ( l 4 i 2 - 7 1 1 5 ~ . , . . , . . . . . . . . _ . _
_
D e c J r i r f g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m
i
I I I
* 1 5 0 2 8 5 9
B e n a m i n g : S T A S S E N L A N D B O U W P R O D U K T E N
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V l e s s e r w e g 7 0 - 3 6 5 0 M i s e n
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 9 6 . 6 1 4
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s a r i s - r e v i s o r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w a r e n , w e r d e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m H u b e r t V e n c k e n B V B A ( I B R L i d n u m m e r B 0 0 1 3 7 - 1 9 9 0 ) , m e t ` m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i o p B r u g l a a n 3 1 t e 3 9 6 0 B r e e ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u b e r t V e n c k e n ( O R L i d n u m m e r : 0 0 9 2 6 - 1 8 6 ) t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s a r i s - r e v i s o r m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 / 6 / 2 0 1 5 t o t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 7 .
C h r i s t a P i j k e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J o ë l S t a s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .