27/01/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
O N I T E U R
2 0 - 0 1 - G I S C H S T
6 i u B E
* 1 4 0 2 6 B 1 *
3 E L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
A T S B U
2 0 1 / i 0
9 - 0 1 - 2 0 1 4
n
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 3 3 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E E N F A B R I E K E N N E L I S S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e z e l w e g 4 5 8 t e 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N ! K E N N I S N A M E V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V O O R H E T M A N D A A T V A N C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d ;
- o n t s l a g v e r l e e n d a a n a i l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e w e t e n :
" N V N & G G R O U P , m e t z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , K i e z e l w e g 4 5 8 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G a s t o n N E L I S S E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
" d e h e e r G u i d o G E V E R S , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , B o s s t r a a t 1 0 4 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
" m e v r o u w E l v i r e N E L I S S E N , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , B i l z e r b a a n 1 3 8 ,
b e s t u u r d e r ,
" d e h e e r L o d e w i j k A l f o n s G E V E R S , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e W a v e r , D i j k 1 0 , b e s t u u r d e r ,
- b e s l i s t t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ; h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
" N V N & G G R O U P , m e t z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , K i e z e l w e g 4 5 8 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o e r i G E V E R S , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S m a l s t r a a t 2 ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
( b l i j k e n s n o t u l e n b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r d . d . 0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 ) ,
" B V B A A U T R I Q U E , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S m a l s t r a a t 2 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o e r i G E V E R S , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S m a l s t r a a t 2 ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
( b l i j k e n s n o t u l e n b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r d . d , 0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 ) ,
" B V B A A D V I E S K A N T O O R N E L I S S E N B U R T ,
m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 4 3 2 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B u r t N E L I S S E N ,
w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 4 3 2 ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
( b l i j k e n s n o t u l e n b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r d . d , 0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 ) ,
" B V B A J F C I N V E S T ,
m e t z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , B i l z e r b a a n 1 4 0 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l o s J O R I S S E N , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , P a p e n w e g 4 ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
( b l i j k e n s n o t u l e n b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r d . d . 0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n
B V ! C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 ,
o m d e h e e r R u d i Z E E L M A E K E R S t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
G e t e k e n d , v o o r B V B A A U T R I Q U E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J o e r i G E V E R S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e t e k e n d , v o o r B V B A A D V I E S K A N T O O R N E L I S S E N B U R T , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , B u r t N E L I S S E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2013
ÿþ M o d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e " n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
3 1 - 0 7 B a G I S C H S
1 1 , R 1 1 0 1 , 1 ; 1 * a i
2 B E L G N o a r p e l e p d t e r g r i f f i e d e r f e c h t b a n k v . k a a p h a n d e l t e T Q N G E I I B N
" 2 0 1 3
A A T S B b A
2 6 - 0 7 - 2 0 1 3
o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 1 3 3 3 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E E N F A B R I E K E N N E L I S S E N
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K I E Z E L W E G 4 5 8 , 3 6 2 0 L A N A K E N - V E L D W E Z E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
i n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v e r v a l l e n v a n r e c h t s w e g e d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e r a a d v a n
b e s t u u r . T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s o p n i e u w t e
b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
- N & G G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , K i e z e l w e g 4 5 8 ;
- D e h e e r G e v e r s G u i d a J u u l L e o , w o n e n d e t e L a n a k e n , B o s s t r a a t 1 0 4 ;
- M e v r o u w N e l i s s e n E l v i r a M a r i a A n n a , w o n e n d e t e L a n a k e n , B i l z e r b a a n 1 3 8 ;
- D e h e e r G e v e r s L o d e w i j k A l f o n s H e n d r i k , w o n e n d e t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D i j k 1 0 ,
D e m a n d a t e n v a n M e v r . N e l i s s e n E l v i r a e n D h r . G e v e r s L o d e w i j k z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n .
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t ,
N & G G r o u p N . V . h e e f t b e s l i s t o m v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j S t e e n f a b r i e k e n
N e l i s s e n N V , d e h e e r N e l i s s e n G a s t o n , w o n e n d e K i e z e l w e g 4 5 1 t e 3 6 2 0 L a n a k e n a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 h e e f t N & G G r o u p N V e n d e h e e r G e v e r s G u i d o m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
N & G G r o u p N V G e v e r s G u i d o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N e l i s s e n G a s t o n
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f t n 1 . _ b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012
ÿþ^ 7 ~ M o d W o r d 1 1 . 1
)
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l l ~ ~ ~ i ~ ~ u ~ a u ~ N H
" i a s z s i s s
V o o r -
b e h o u d
a a n h c
B o l g i s t
S t a a t s h l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 4 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e r r t i n g s n r ; 0 4 0 1 . 3 3 3 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E E N F A B R 1 E K E N N E L i S S E N
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K I E Z E L W E G 4 5 8 , 3 6 2 0 L A N A K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n n . o , v . v . C V B A ( B - 0 0 0 6 5 1 9 8 8 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i Z e e l m a e k e r s ( A 0 1 6 0 3 ) , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
N & G G r o u p N V G e v e r s G u i d o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N e l i s s e n G a s t o n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 0 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e a a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e