STEENGOED PROJECTEN, AFGEKORT : STEENGOED

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 6 maart 2014 werd:

- kennis genomen van het ontslag dat werd aangeboden door;

•de heer Paulus GIJSEN, wonende te 5827 AA Vortum Mullem (NL), Provincialeweg 7,

met ingang van 6 maart 2014.

- in zijn vervanging voorzien als volgt:

•uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelengroep E (naamloze vennootschap

DRAGAGES, GRAVIERS ET TRAVAUX en naamloze vennootschap DE CUP):

wordt benoemd als nieuwe bestuurder, met ingang van 6 maart 2014, voor onbepaalde duur: *de heer Philip LIJMBACH, wonende te 4847 EM Teteringen (NL), Langelaar 26.

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

- vastgesteld dat de raad van bestuur voortaan uit 20 leden bestaat, allen benoemd voor onbepaalde duur,

te weten:

Voor aandelengroep A (naamloze vennootschap BELMAGRI): •de heer Luo SEVERIJNS, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3,

•de heer David MUSIEK, wonende te 2430 Laakdal, Veldstraat 38,

•de heer Jacob TEUNISSEN, wonende te 6051 GS Maasbracht (NL), Stevensweerterweg 6,

Voor aandelengroep B (naamloze vennootschap IMMOBILIËN en GRINDEXPLOITATIEMAATSCAHPPIJ

BICHTERWEERD):

•de heer Hans VAN DER MEER, wonende te 3818 HL Amersfoort (NL), Prinses Marielaan 9, •de heer Leendert VAN RIETSCHOTEN, wonende te 2411 CZ Bodegraven, Wilhelminastraat 2, •de heer Willem DUIJNSTEE, wonende te 6221 CR Maastricht (NL), Hoogbrugstraat 16B,

Voor aandelengroep C (naamloze vennootschap DRAGETRA): #

•de heer Andrianus VAN DEN BROECK, wonende te 4002 XH Tiel (NL), Lingedijk 29, •de heer Kasper OTTERVANGER, wonende te 3911 JV Rhenen (NL), De Stichtse Rand 38, •de heer Franclscus LOUWERS, wonende te 5361 BL Grave (NL), Lovendaalsîngel 24,

Voor aandelengroep E (naamloze vennootschap DRAGAGES, GRAVIERS ET TRAVAUX en naamloze vennootschap DE CUP):

•de heer Fred SNEL, wonende te 6674 DN Herveld (NL), Tuscutum 6,

•de heer Gérard GREEN, wonende te 6042 CS Roermond (NL), Mathias Kroonenbraeckstraat 7, •de heer Philip LIJMBACH, wonende te 4847 EM Teteringen (NL), Langelaar 26,

Voor aandelengroep I (naamloze vennootschap SAGREX):

•de heer Pascal Lesoinne, wonende te 4670 Blegny, Rue Foxhalles 16,

•de heer Gerardus VAN DER MEULEN, wonende te 6131 JX Sittard (NL), Baenjenstraat 20, ■mevrouw Resie REIJNDERS, wonende te 5261 EH Vught (NL), Raadhuissiraat 8,

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor-

'rîSehguken

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor aandelengroep H (naamloze vennootschap HOLCIM BELGIË):

•de heer Jan HOREMANS, wonende te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 110,

Voor aandelengroep G (naamloze vennootschap LUGO):

•NV IMMOBILIER EN GRINDEXPLOITATiEMAATSCHAPPIJ BICHTERWEERD,

met zetel te 3680 Maaseik, Rozenboomgaardstraat2A, vertegenwoordigd door de heer Willem DUIJNSTEE,

wonende te 6221 CR Maastricht (NL), Hoogbrugstraat 16B, vaste vertegenwoordiger,

Voor aandelengroep J (naamloze vennootschap DRANACO): •BVBAZEMACO, met zetel te 2900 Schoten, Hertendreef57,

vertegenwoordigd door de heer Koenraad DE ROP, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 57, vaste vertegenwoordiger,

Voor aandelengroep K (naamloze vennootschap DRAGRACEM):

•de heer Antoon DRIESSEN, wonende te 6017 CE Thom (NL), Kruisweg 2,

•de heer Michel WITJESt wonende te 2135 NH Hoofddorp (NL), Carry Pothuisstraat 42.

Getekend, HansVAN DER MEER, bestuurder en voorzitter.

Getekend, voor BVBA PMA, directeur, secretaris en stemopnemer,

Frank LIEBENS, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþMai Word 1 t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

...---......,-..~,~. ~.

Neergelegd ter gri. ;e der rechtbank v. koophandel Antwerpen, aid. Tongeren

4 ii -06- 201

Griffie

.DA. tuner.

-

111111111lU!!1,Ij)I111,1111 iu

V beh

aa

Bel Staa

Ondernemingsnr : 0873.092.050

Benaming

(voluit) ; STEENGOED PROJECTEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Maasstraat 82 bus 2 te 3640 Kinrooi

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING VOORZITTER

Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 18 maart 2014 werd:

- vastgesteld dat het mandaat van de huidige voorzitter, de heer Hans VAN DER MEER, afloopt op 25 april 2014.

- beslist te herbenoemen ais voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van 2 jaar:

*de heer Hans VAN DER MEER, wonende te 3818 HL Amersfoort (Nederland), Prinses Marielaan 9.

Getekend, H. VAN DER MEER,

voorzitter.

Getekend, voor BVBA PMA, directeur, secretaris en stemopnemer,

F. LIEBENS, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

le g. 'nie Crje Îi2'elàbank V.An rge afd hiweren



II

6 -V- 201't



*14146660*









Ondernemingsnr : 0873.092.050

Benaming

(voluit) STEENGOED PROJECTEN

(verkort):

Rechtsvorm: Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Maasstraat 82 bus 2 te 3640 Kinrooi

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Vennoten d.d. 16 mei 2014 werd beslist om de

controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap te verlengen,

tengevolge waarvan BV / BVBA IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR,

met maatschappelijke zetel te B-3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156,

ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00358,

met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor,

kantoorhoudende te B-3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156,

ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A-016691

wordt herbenoemd tot commissaris van de vennootschap.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2014, om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2016 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Getekend, H. VAN DER MEER,

voorzitter.

Getekend, voor BVBA PMA, directeur en secretaris,

F. LIEBENS, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

ÿþMod 2.0

1-1!ft CD In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

rechtbank u koophandel te TONGEREN

0 5 -02- 2014

De Hootdgriffi G^riifie

111111tMleMell

Ondememingsnr : 0873.092.050

Benaming

(voluit) : STEENGOED PROJECTEN

Rechtsvoren : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : MAASSTRAAT 82 BUS 2, 3640 KINROOI

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Zoals blijkt uit het proces verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 11 december 2013:

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur is samengesteld uit 20 personen, benoemd voor onbepaalde duur, te weten:

" de heer Hans VAN DER MEER, wonende te 3818 HL Amersfoort (NL), Prinses Marielaan 9, bestuurder en voorzitter,

" de heer Luc SEVERIJNS, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3,

bestuurder,

" de heer David MUSIEK, wonende te 2430 Laakdal, Veldstraat 38,

bestuurder,

'de heer Jacob TEUNISSEN, wonende te 6051 GS Maasbracht (NL), Stevensweerterweg 6,

bestuurder,

-de heer Leendert VAN RIETSCHOTEN, wonende te 2411 CZ Bodegraven, Wilhelminastraat 2,

bestuurder,

" de heer Willem DUIJNSTEE, wonende te 6221 CR Maastricht (NL), Hoogbrugstraat 16B, bestuurder,

'de heer Andrianus VAN DEN BROECK, wonende te 4002 XH Tiel (NL), Lingedijk 29, bestuurder,

.de heer Kasper OTTERVANGER, wonende te 3911 JV Rhenen (NL), De Stichtse Rand 38, bestuurder,

" de heer Franciscus LOUWERS, wonende te 5361 BL Grave (NL), Lovendaalsingel 24,

bestuurder,

.de heer Fred SNEL, wonende te 6674 DN Herveld (NL), Tusculum 6,

bestuurder,

.de heer Gerard GREEN, wonende te 6042 CS Roermond (NL), Mathias Kroonenbroeckstraat 7,

bestuurder,

.de heer Paulus GIJSEN, wonende te 5827 AA Vortum Mullem (NL), Provincialeweg 7,

bestuurder,

.de heer Marc JONCKHEERE, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 49,

bestuurder,

'de heer Gerardus VAN DER MEULEN, wonende te 6131 JX Sittard (NL), Baenjenstraat 20,

bestuurder,

" mevrcuw Resie REIJNDERS, wonende te 5261 EH Vught (NL), Raadhuisstraat 8, bestuurder,

" de heer Jan HOREMANS, wonende te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 110,

bestuurder,

-NV IMMOBILIEN- EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BICHTERWEERD,

met zetel te 3680 Maaseik, Rozenboomgaardstraat 2A,

bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Willem DUIJNSTEE,

wonende te 6221 CR Maastricht (NL), Hoogbrugstraat 16B,

vaste vertegenwoordiger,

Op de laatste kbiz. van Luik B vermelden : gegto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

.131/BA ZEMACO, met zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Koenraad DE ROP,

wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

vaste vertegenwoordiger,

.de heer Antoon DRIESSEN, wonende te 6017 CE Thom (NL), Kruisweg 2,

bestuurder,

-de heer Michel WITJES, wonende te 2135 NH Hoofddorp (NL), Carry Pothuisstraat 42, bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het ontslag dat werd aangeboden door:

-de heer Marc Jonckheere, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 49,

met ingang van 1 november 2013,

en aanvaardt het voor zoveel als nodig.

Er wordt in zijn vervanging voorzien als volgt:

.uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelengroep I (naamloze vennootschap SAGREX) wordt benoemd als nieuwe bestuurder, met ingang van 1 november 2013, voor onbepaalde duur: -de heer Pascal Lesoinne, wonende te 4670 Blegny, Rue Foxhalles 16.

De voormelde bestuurder is hierbij tussengekomen en aanvaardt het mandaat. Hij bevestigt niet getroffen te

zijn door een maatregel die zich tegen zijn benoeming zou verzetten.

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de raad van bestuur voortaan uit 20 leden bestaat, allen benoemd voor onbepaalde duur, te weten:

Voor aandelengroep A (naamloze vennootschap BELMAGRI):

«le heer Luc SEVERIJNS, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3,

-de heer David MUSIEK, wonende te 2430 Laakdal, Veldstraat 38,

" de heer Jacob TEUNISSEN, wonende te 6051 GS Maasbracht (NL), Stevensweerterweg 6,

Voor aandelengroep B (naamloze vennootschap IMMOBILIËN en GRINDEXPLOITATIEMAATSCAHPPIJ BICHTERWEERD):

" de heer Hans VAN DER MEER, wonende te 3818 HL Amersfoort (NL), Prinses Marielaan 9,

" de heer Leendert VAN RIETSCHOTEN, wonende te 2411 CZ Bodegraven, Wilhelminastraat 2, .de heer Willem DUIJNSTEE, wonende te 6221 CR Maastricht (NL), Hoogbrugstraat 16B,

Voor aandelengroep C (naamloze vennootschap DRAGETRA):

" de heer Andrianus VAN DEN BROECK, wonende te 4002 XH Tiel (NL), Lingedijk 29, .de heer Kasper OTTERVANGER, wonende te 3911 JV Rhenen (NL), De Stichtse Rand 38,

" de heer Franciscus LOUWERS, wonende te 5361 BL Grave (NL), Lovendaalsingel 24,

Voor aandelengroep E (naamloze vennootschap DRAGAGES, GRAVIERS ET TRAVAUX en naamloze

vennootschap DE CUP):

.de heer Fred SNEL, wonende te 6674 DN Herveld (NL), Tusculum 6,

.de heer Gerard GREEN, wonende te 6042 CS Roermond (NL), Mathias Kroonenbroeckstraat 7,

-de heer Paulus GIJSEN, wonende te 5827 AA Vortum Mullern (NL), Provincialeweg 7,

Voor aandelengroep I (naamloze vennootschap SAGREX):

.de heer Pascal Lesoinne, wonende te 4670 Blegny, Rue Foxhalles 16,

.de heer Gerardus VAN DER MEULEN, wonende te 6131 JX Sittard (NL), Baenjenstraat 20,

.mevrouw Resie REIJNDERS, wonende te 5261 EH Vught (NL), Raadhuisstraat 8,

Voor aandelengroep H (naamloze vennootschap HOLCIM BELGIE):

.de heer Jan HOREMANS, wonende te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 110,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Mod 2.0

' - ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank y, koophandel te TONGEREN

2 6 -06- 2013

Cti .-1,-_,9;à2:, Griffie

D

Voor-

behoudei aan het Belgisch

Staatsblai

3103248

~

Ondernemingsnr : 0873.092.050

Benaming

(voluit) : STEENGOED PROJECTEN

Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : MAASSTRAAT 82 BUS 2, 3640 KINROOI

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Zoals blijkt uit het proces verbaal van de Algemene Vergadering dd. 17 mei 2013:

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur is samengesteld uit 20 personen, te weten:

"de heer Hans VAN DER MEER, wonende te 3818 HL Amersfoort (NL), Prinses Marielaan 9,

bestuurder en voorzitter,

.de heer Luc SEVERIJNS, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3,

bestuurder,

.de heer David MUSIEK, wonende te 2430 Laakdal, Veldstraat 38,

bestuurder,

" de heer Jacob TEUNISSEN, wonende te 6051 GS Maasbracht (NL), Stevensweerterweg 6,

bestuurder,

«de heer Romeo MALIZIA, wonende te 1607 MP Hem (NL), Elbaweg 36,

bestuurder,

.de heer Willem DUIJNSTEE, wonende te 6221 CR Maastricht (NL), Hoogbrugstraat 16B,

bestuurder,

"de heer Andrianus VAN DEN BROECK, wonende te 4002 XH Tiel (NL), Lingedijk 29,

bestuurder,

" de heer Kasper OTTERVANGER, wonende te 3911 JV Rhenen (NL), De Stichtse Rand 38,

bestuurder,

"de heer Franciscus LOUWERS, wonende te 5361 BL Grave (NL), Lovendaalsingel 24,

bestuurder,

" de heer Fred SNEL, wonende te 6674 ON Herveld (NL), Tusculum 6,

bestuurder,

.de heer Gerard GREEN, wonende te 6042 CS Roermond (NL), Mathias Kroonenbroeckstraat 7,

bestuurder,

" de heer Paulus GIJSEN, wonende te 5827 M Vortum Mullem (NL), Provincialeweg 7,

bestuurder,

.de heer Marc JONCKHEERE, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 49,

bestuurder,

'de heer Gerardus VAN DER MEULEN, wonende te 6131 JX Sittard (NL), Baenjenstraat 20,

bestuurder,

.mevrouw Resie REIJNDERS, wonende te 5261 EH Vught (NL), Raadhuisstraat 8, bestuurder,

" de heer Jan HOREMANS, wonende te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 110,

bestuurder,

" NV IMMOBILIEN- EN GRINDEXPLO1TATlEMAATSCHAPP(J BICHTERWEERD,

met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Maasdijk zin,

bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Willem DUIJNSTEE,

wonende te 6221 CR Maastricht (NL), Hoogbrugstraat 16B,

vaste vertegenwoordiger,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

" BVBA ZEMACO, met zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Koenraad DE ROP,

wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

vaste vertegenwoordiger,

" de heer Antoon DRIESSEN, wonende te 6017 CE Thom (NL), Kruisweg 2,

bestuurder,

" de heer Michel WITJES, wonende te 2135 NH Hoofddorp (NL), Carry Pothuisstraat 42, bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het ontslag dat werd aangeboden door:

" de heer Romeo MALIZIA, wonende te 1607 MP Hem (NL), Elbaweg 36,

met ingang van 13 maart 2013,

en aanvaardt het voor zoveel als nodig.

Er wordt ïn zijn vervanging voorzien als volgt:

" uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelengroep B (naamloze vennootschap IMMOBILIËN en GRINDEXPLOITATIEMAATSCAHPPIJ BICHTERWEERD) wordt benoemd ais nieuwe bestuurder, met ingang van 13 maart 2013, voor onbepaalde duur:

-de heer Leendert VAN RIETSCHOTEN, wonende te 2411 CZ Bodegraven, Wilhelminastraat 2.

De voormelde bestuurder is hierbij tussengekomen en aanvaardt het mandaat. Hij bevestigt niet getroffen te

zijn door een maatregel die zich tegen zijn benoeming zou verzetten,

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de raad van bestuur voortaan uit 20 leden bestaat, allen benoemd voor onbepaalde duur, te weten:

Voor aandelengroep A (naamloze vennootschap BELMAGRI):

" de heer Luc SEVERIJNS, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3,

" de heer David MUSIEK, wonende te 2430 Laakdal, Veldstraat 38,

" de heer Jacob TEUNISSEN, wonende te 6051 GS Maasbracht (NL), Stevensweerterweg 6,

Voor aandelengroep B (naamloze vennootschap IMMOBILIËN en GRINDEXPLOITATIEMAATSCAHPPIJ BICHTERWEERD):

" de heer Hans VAN DER MEER, wonende te 3818 HL Amersfoort (NL), Prinses Marielaan 9,

" de heer Leendert VAN RIETSCHOTEN, wonende te 2411 CZ Bodegraven, Wiilhetminastraat 2,

" de heer Willem DUIJNSTEE, wonende te 6221 CR Maastricht (NL), Hoogbrugstraat 16B,

Voor aandelengroep C (naamloze vennootschap DRAGETRA):

" de heer Andrianus VAN DEN BROECK, wonende te 4002 XH Tiel (NL), Lingedijk 29,

" de heer Kasper OTTERVANGER, wonende te 3911 JV Rhenen (NL), De Stichtse Rand 38,

" de heer Franciscus LOUWERS, wonende te 5361 BL Grave (NL), Lovendaalsingel 24,

Voor aandelengroep E (naamloze vennootschap DRAGAGES, GRAVIERS ET TRAVAUX en naamloze vennootschap DE CUP):

" de heer Fred SNEL, wonende te 6674 DN Herveld (NL), Tusculum 6,

" de heer Gerard GREEN, wonende te 6042 CS Roermond (NL), Mathias Kroonenbroeckstraat 7,

" de heer Paulus GIJSEN, wonende te 5827 AA Vortum Mullem (NL), Provincialeweg 7,

Voor aandelengroep I (naamloze vennootschap SAGREX):

" de heer Marc JONCKHEERE, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 49,

" de heer Gerardus VAN DER MEULEN, wonende te 6131 JX Sittard (NL), Baenjenstraat 20,

" mevrouw Resie REIJNDERS, wonende te 5261 EH Vught (NL), Raadhuisstraat 8,

Voor aandelengroep H (naamloze vennootschap HOLCIM BELGEE):

" de heer Jan HOREMANS, wonende te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 110,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voo behbuden k aan het Belgisch Staatsblad

Voor aandelengroep G (naamloze vennootschap LUGO):

" NV 1MMOBILIEN- EN GRINDEXPLO1TATIEMAATSCHAPPIJ BICHTERWEERD,

met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Maasdijk z/n,

vertegenwoordigd door de heer Willem DU1JNSTEE,

wonende te 6221 CR Maastricht (NL), Hoogbrugstraat 16B,

vaste vertegenwoordiger,

Voor aandelengroep J (naamloze vennootschap DRANACO):

" BVBA ZEMACO, met zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

vertegenwoordigd door de heer Koenraad DE ROP,

wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

vaste vertegenwoordiger,

Voor aandelengroep K (naamloze vennootschap DRAGRACEM):

" de heer Antoon DR1ESSEN, wonende te 6017 CE Thom (NL), Kruisweg 2,

" de heer Michel WITJES, wonende te 2135 NH Hoofddorp (NL), Carry Pothuisstraat 42.

Deze beslissingen worden genomen met unanimiteit.

Hans VAN DER MEER

bestuurder en voorzitter

Voor BVBA PMA

directeur en secretaris,

vert, door

Franck LIEBENS,

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandel te TONGEREN

2 0 -09- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

*iaiezs9i*

Vo% beho> aan Belg Staalt

u

"

Ondernemingsnr : 0873.092.050

Benaming

(voluit) : STEENGOED PROJECTEN

(verkort)

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Maasstraat 82 bus 2 te 3640 Kinrooi

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 20 mei 2011 werd beslist:

* het aantal commissarissen te behouden op 1.

* te herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar, die afloopt na de Jaarvergadering

van 2014:

-BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156,

vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor.

Getekend, H. VAN DER MEER, voorzitter.

Getekend, voor BVBA PMA, algemeen directeur-F. LIEBENS, vaste vertegenwoordiger.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 111111111111!111"211.11j1111111

behoudi aan he Belgisc

Staatsbi

~JIl:s1 :,`

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0873.092.050

Benaming

(voluit) : STEENGOED PROJECTEN

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Maasstraat 82 bus 2 te 3640 Kinrooi

Onderwerp akte : HERBENOEMING VOORZITTER

Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 25 april 2012 werd:

- vastgesteld dat het mandaat van de voorzitter, de heer Hans VAN DER MEER, verstreken is.

- beslist te herbenoemen ais voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode van 2 jaar, ingaande

vanaf heden:

* de heer Hans VAN DER MEER, wonende te 3818 HL Amersfoort (Nederland), Prinses Marielaan 9,

De raad van bestuur bekrachtigt hierbij uitdrukkelijk alle handelingen uitgevoerd door de heer Hans VAN DER MEER in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur tot op heden.

- door de raad beslist niet over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerd-bestuurder.

Getekend, H, VAN DER MEER, voorzitter.

Getekend, voor BVBA PMA, algemeen directeur, F. LIEBENS, vaste vertegenwoordiger,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþr. Med 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11,11111f31111011). u' 111

Naargrolegd t r grtic da:

rechtbank v. koophandel le TONGEREN 1

De HootdgriífierGriffie

' Ondernemingsnr : 0873.092.050

Benaming

(voluit) : STEENGOED PROJECTEN

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Maasstraat 82 bus 2 te 3640 Kinrooi

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Vennoten d.d. 18 oktober 2011 werd:

- door de algemene vergadering vastgesteld dat de raad van bestuur - gelet op de besluitvorming

opgenomen in de Bijzondere Algemene Vergadering der Vennoten d.d. 8 juli 2011 - samengesteld is uit 20 leden, benoemd voor onbepaald duur, te weten:

Voor de aandelengroep A (NV BELMAGRI):

-de heer Luc SEVERIJNS, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3,

-de heer David MUSIEK, wonende te 2430 Laakdal, Veldstraat 38,

-de heer Jacob TEUNISSEN, wonende te 6051 GS Maasbracht (Nederland), Stevensweerterweg 6,

* Voor de aandelengroep B (NV IMMOBILIËN EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ

BICHTERWEERD):

-de heer Hans VAN DER MEER, wonende te 3818 HL Amersfoort (Nederland), Prinses Marielaan 9,

-de heer Romeo MALIZIA, wonende te 1607 MP Hem (Nederland), Elbaweg 36,

-de heer Willem DUIJNSTEE, wonende te 6221 CR Maastricht (Nederland), Hoogbrugstraat 16,

Voor de aandelengroep C (NV DRAGETRA):

-de heer Adrianus VAN DEN BROEK, wonende te 4002 XH Tiel (Nederland), Lingedijk 29,

-de heer Karsper OTTERVANGER, wonende te 3911 JV Rhenen (Nederland), Stichtse Rand 38,

-de heer Franoiscus LOUWERS, wonende te 5361 BL Grave (Nederland), Lovendaalsingel 24,

Voor de aandelengroep E (NV DRAGAGES, GRAVIERS ET TRAVAUX en NV DE CUP):

-de heer Fred SNEL, wonende te 6674 DN Herveld (Nederland), Tusculum 6,

-de heer Gerard GREEN, wonende te 6042 CS Roermond (Nederland), Mathias Kroonenbroeckstraat 7,

-de heer Paulus GIJSEN, wonende te 5827 AA Vortum Mullem (Nederland), Provincialeweg 7,

Voor de aandelengroep I (NV SAGREX):

-de heer Marc JONCKHEERE, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 49,

-de heer Gerardus VAN DER MEULEN, wonende te 6131 JK Sittard (Nederland), Baenjenstraat 20,

-de heer Christophe HUYGHEBAERT, wonende te 3140 Keerbergen, Kempervendreef 20,

Voor de aandelengroep H (NV HOLCIM GRANULATEN (België)):

-de heer Arnaud LALLEMAND, wonende te 1402 Thines, Rue du Palais 28,

Voor de aandelengroep G (NV LUGO):

-NV IMMOBILIËN EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BICHTERWEERD,

met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkern, Maasdijk zin,

met als ondernemingsnummer BTW BE 0401.282.169 RPR Tongeren,

op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans VAN DER MEER,

wonende te 3818 HL Amersfoort (Nederland), Prinses Marielaan 9,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

P

f'

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

" Voor de aandelengroep J (NV DRANACO):

-BVBA ZEMACO,

met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

met als ondernemingsnummer BTW BE 0463.704.243 RPR Antwerpen,

op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koenraad DE ROP,

wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

Voor de aandelengroep K (NV DRAGRACEM):

-de heer Antoon DRIESSEN, wonende te 5961 TW Horst (Nederland), Loevestraat 47,

-de heer Michel WITJES, wonende te 2135 NH Hoofddorp (Nederland), Carry Posthuisstraat 42.

- kennisgenomen van het ontslag aangeboden door:

" de heer Christophe HUYGHEBAERT, wonende te 3140 Keerbergen, Kempervendreef 20, met ingang van 21 september 2011, en

" de heer Arnaud LALLEMAND, wonende te 1402 Thines, Rue du Palais 28,

met ingang van 1 oktober 2011.

Er wordt in hun vervanging voorzien als volgt:

" uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelengroep I (naamloze vennootschap SAGREX) wordt benoemd als nieuwe bestuurder, met ingang van 21 september 2011, voor onbepaalde duur.

-mevrouw Resie REIJNDERS, wonende te 5261 EH Vught (Nederland), Raadhuisstraat 8,

'uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelengroep H (naamloze vennootschap

HOLCIM GRANULATEN (België) wordt benoemd als nieuwe bestuurder, met ingang van 1 oktober 2011,

voor onbepaalde duur:

-de heer Jan HOREMANS, wonende te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 110.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de raad van bestuur voortaan uit 20 leden bestaat, allen benoemd voor onbepaalde duur, te weten:

* Voor de aandelengroep A (NV BELMAGRI):

-de heer Luc SEVERIJNS, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3,

-de heer David MUSIEK, wonende te 2430 Laakdal, Veldstraat 38,

-de heer Jacob TEUNISSEN, wonende te 6051 GS Maasbracht (Nederland), Stevensweerterweg 6,

` Voor de aandelengroep B (NV IMMOBILIËN EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ

BICHTERWEERD):

-de heer Hans VAN DER MEER, wonende te 3818 HL Amersfoort (Nederland), Prinses Marielaan 9,

-de heer Romeo MALIZIA, wonende te 1607 MP Hem (Nederland), Elbaweg 36,

-de heer Willem DUIJNSTEE, wonende te 6221 CR Maastricht (Nederland), Hoogbrugstraat 16,

Voor de aandelengroep C (NV DRAGETRA):

-de heer Adrianus VAN DEN BROEK, wonende te 4002 XH Tiel (Nederland), Lingedijk 29,

-de heer Karsper OTTERVANGER, wonende te 3911 JV Rhenen (Nederland), Stichtse Rand 38,

-de heer Franciscus LOUWERS, wonende te 5361 BL Grave (Nederland), Lovendaalsingel 24,

Voor de aandelengroep E (NV DRAGAGES, GRAVIERS ET TRAVAUX en NV DE CUP): -de heer Fred SNEL, wonende te 6674 DN Herveld (Nederland), Tusculum 6,

-de heer Gerard GREEN, wonende te 6042 CS Roermond (Nederland), Mathias Kroonenbroeckstraat 7,

-de heer Paulus GIJSEN, wonende te 5827 AA Vortum Mullem (Nederland), Provincialeweg 7,

* Voor de aandelengroep I (NV SAGREX):

-de heer Marc JONCKHEERE, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 49,

-de heer Gerardus VAN DER MEULEN, wonende te 6131 JK Sittard (Nederland), Baenjenstraat 20, -mevrouw Resie REIJNDERS, wonende te 5261 EH Vught (Nederland), Raadhuisstraat 8,

Voor de aandelengroep H (NV HOLCIM GRANULATEN (België)):

-de heer Jan HOREMANS, wonende te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 110,

,r "

Voor-

bghoude,'

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

* Voor de aandelengroep G (NV LUGO):

-NV IMMOBILIËN EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BICHTERWEERD,

met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Maasdijk zin,

met als ondernemingsnummer BTW BE 0401.282.169 RPR Tongeren,

op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans VAN DER MEER,

wonende te 3818 HL Amersfoort (Nederland), Prinses Marielaan 9,

* Voor de aandelengroep J (NV DRANACO):

-BVBA ZEMACO,

met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

met als ondernemingsnummer BTW BE 0463.704.243 RPR Antwerpen,

op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koenraad DE ROP,

wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

" Voor de aandelengroep K (NV DRAGRACEM):

-de heer Antoon DRIESSEN, wonende te 5961 TW Horst (Nederland), Loevestraat 47,

-de heer Michel WITJES, wonende te 2135 NH Hoofddorp (Nederland), Carry Posthuisstraat 42.

Getekend, H. VAN DER MEER, voorzitter.

Getekend, voor BVBA PMA, algemeen directeur, F. LIEBENS, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge



Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

IIllI1I1 I~INYII~ 16 IHV I!

*11640















í~r g,.i7ie der ~

,. _~.°~a^:< v. rcnopil~tndel to ~;3r~(ÿlrftt:i~

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0873.092.050

Benaming

(voluit) : STEENGOED PROJECTEN

Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Maasstraat 82 bus 2 te 3640 Kinrooi

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der vennoten d.d. 8 juli 2011 werd:

* door de algemene vergadering vastgesteld dat de raad van bestuur - gelet op de besluitvorming

opgenomen in de Buitengewone Algemene Vergadering de dato 28 oktober 2010, en gelet op de besluit-

vorming van de bijzondere algemene vergadering de dato 13 oktober 2010 (met uitwerking vanaf

1 november 2010) - samengesteld is uit 20 leden, benoemd voor onbepaald duur, te weten:

°voor de aandelengroep A (NV BELMAGRI):

-de heer Luc SEVERIJNS, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3,

-de heer David MUSIEK, wonende te 2430 Laakdal, Veldstraat 38, -de heer Dieter BOHRMAN, wonende te 3500 Hasselt, Oude Kuringerbaan 107,

°voor de aandelengroep B (NV IMMOBILIËN EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BICHTERWEERD):

-de heer Hans VAN DER MEER, wonende te 3818 HL Amersfoort (Nederland), Prinses Marielaan 9, -de heer Romeo MALIZIA, wonende te 1607 MP Hem (Nederland), Elbaweg 36,

-de heer Willem DUIJNSTEE, wonende te 6221 CR Maastricht (Nederland), Hoogbrugstraat 16,

°voor de aandelengroep C (NV DRAGETRA):

-de heer Harrie VAN DER VOSSEN, 's Heerenwei 31, 4751 VD Zevenbergen (Nederland),

-de heer Karsper OTTERVANGER, wonende te 3911 JV Rhenen (Nederland), Stichtse Rand 38,

-de heer Franciscus LOUWERS, wonende te 5361 BL Grave (Nederland), Lovendaalsingel 24,

°voor de aandelengroep E (NV DRAGAGES, GRAVIERS ET TRAVAUX en NV DE CUP):

-de heer Fred SNEL, wonende te 6674 DN Herveld (Nederland), Tusculum 6,

-de heer Jan PETERSE, wonende te 3704 ED Zeist (Nederland), Kroostweg 30,

-de heer Maarten KORVING, wonende te 3735 MX Bosch en Duin (Nederland), Sparrenlaan 6,

°voor de aandelengroep I (NV SAGREX):

-de heer Marc JONCKHEERE, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 49,

-de heer Gerardus VAN DER MEULEN, wonende te 6131 JK Sittard (Nederland), Baenjenstraat 20,

-de heer Christophe HUYGHEBAERT, wonende te 3140 Keerbergen, Kempervendreef 20,

°voor de aandelengroep H (NV HOLCIM GRANULATEN (België)):

-de heer Arnaud LALLEMAND, wonende te 1402 Thines, Rue du Palais 28,

°voor de aandelengroep G (NV LUGO):

-NV IMMOBILIËN EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BICHTERWEERD,

met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Maasdijk zin,

met als ondernemingsnummer BTW BE 0401.282.169 RPR Tongeren,

op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans VAN DER MEER,

wonende te 3818 HL Amersfoort (Nederland), Prinses Marielaan 9,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

°voor de aandelengroep J (NV DRANACO):

-BVBA ZEMACO,

met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

met als ondernemingsnummer BTW BE 0463.704.243 RPR Antwerpen,

op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koenraad DE ROP,

wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

°voor de aandelengroep K (NV DRAGRACEM):

-de heer Antoon DRIESSEN, wonende te 5961 TW Horst (Nederland), Loevestraat 47,

-de heer Michel WITJES, wonende te 2135 NH Hoofddorp (Nederland), Carry Posthuisstraat 42.

* door de algemene vergadering uitdrukkelijk vastgesteld dat de besluitvorming van 28 oktober 2010 de besluitvorming van 13 oktober 2010 onverkort laat gelden, teneinde enige mogelijke onduidelijkheid aangaande de besluitvorming de dato 13 oktober 2010 betreffende het ontslag van de heer Luc VAN DER MAAT en de heer Arnaud LALLEMAND en de vervanging door respectievelijk Harrie VAN DER VOSSEN en de heer Freddy ANDRIEN, met ingang vanaf 1 november 2010 uit te sluiten, mede gelet op de besluitvorming opgenomen naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering de dato 28 oktober 2010.

kennisgenomen van het ontslag als bestuurder voor aandelengroep E (NV DRAGAGES, GRAVIERS ET

TRAVAUX en NV DE CUP), aangeboden met ingang vanaf 27 april 2011 door:

-de heer Jan PETERSE, wonende te 3704 ED Zeist (Nederland), Kroostweg 30, en

-de heer Maarten KORVING, wonende te 3735 MX Bosch en Duin (Nederland), Sparrenlaan 6.

" uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelengroep E (NV DRAGAGES, GRAVIERS ET TRAVAUX en NV DE CUP) benoemd als nieuwe bestuurder, met ingang 27 april 2011, voor onbepaalde duur:

-de heer Gerard GREEN, wonende te 6042 CS Roermond (Nederland), Mathias Kroonenbroeckxstraat 7, -de heer Paulus GIJSEN, wonende te 5827 AA Vortum Mullem (Nederland), Provincialeweg 7.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

kennisgenomen van het overlijden van de heer Dieter BOHRMANN op 28 mei 2011.

De vergadering houdt eraan de bestuurder te danken voor zijn jarenlange inzet binnen de vennootschap.

Gezien het van rechtswege ontslag van de voornoemde bestuurder, wordt er thans in zijn vervanging

voorzien als volgt: uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelengroep A

(NV BELMAGRI) wordt benoemd als nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 28 mei 2011, voor onbepaalde

duur:

-de heer Jacob TEUNISSEN, wonende te 6051 GS Maasbracht (Nederland), Stevensweerterweg 62.

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

kennisgenomen van het ontslag als bestuurder voor aandelengroep H (NV HOLCIM GRANULATEN

(België)), aangeboden met ingang vanaf 8 juni 2011 door:

-de heer Freddy ANDRIEN, wonende te 1853 Strombeek-Bever, Koningslosesteenweg 54.

" uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelengroep H (NV HOLCIM GRANULATEN

(België)) benoemd als nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 8 juni 2011, voor onbepaalde duur:

-de heer Amaud LALLEMAND, wonende te 1402 Thines, Rue du Palais 28.

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

kennisgenomen van het ontslag als bestuurder voor aandelengroep C (NV DRAGETRA), aangeboden

met ingang vanaf 1 juli 2011 door:

-de heer Harrie VAN DER VOSSEN, wonende te 4751 VD Zevenbergen (Nederland), 's Heerenwei 31.

* uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelengroep C (NV DRAGETRA) benoemd als

nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 1 juli 2011, voor onbepaalde duur:

-de heer Adrianus VAN DEN BROEK, wonende te 4002 XH Tiel (Nederland), Lingedijk 29.

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

be vergadering stelt vast dat de raad van bestuur voortaan uit 20 leden bestaat, ailen benoemd voor

onbepaalde duur, te weten:

* Voor de aandelengroep A (NV BELMAGRI):

-de heer Luc SEVERIJNS, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3,

-de heer David MUSIEK, wonende te 2430 Laakdal, Veldstraat 38,

-de heer Jacob TEUNISSEN, wonende te 6051 GS Maasbracht (Nederland), Stevensweerterweg 6,

* Voor de aandelengroep B (NV IMMOBILIËN EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ

BICHTERWEERD):

-de heer Hans VAN DER MEER, wonende te 3818 HL Amersfoort (Nederland), Prinses Marielaan 9,

-de heer Romeo MALIZIA, wonende te 1607 MP Hem (Nederland), Elbaweg 36,

-de heer Willem DUIJNSTEE, wonende te 6221 CR Maastricht (Nederland), Hoogbrugstraat 16,

* Voor de aandelengroep C (NV DRAGETRA):

-de heer Adrianus VAN DEN BROEK, wonende te 4002 XH Tiel (Nederland), Lingedijk 29,

-de heer Karsper OTTERVANGER, wonende te 3911 JV Rhenen (Nederland), Stichtse Rand 38, -de heer Franciscus LOUWERS, wonende te 5361 BL Grave (Nederland), Lovendaalsingel 24,

* Voor de aandelengroep E (NV DRAGAGES, GRAVIERS ET TRAVAUX en NV DE CUP):

-de heer Fred SNEL, wonende te 6674 ON Herveld (Nederland), Tusculum 6,

-de heer Gerard GREEN, wonende te 6042 CS Roermond (Nederland), Mathias Kroonenbroeckstraat 7,

-de heer Paulus GIJSEN, wonende te 5827 AA Vortum Mullem (Nederland), Provincialeweg 7,

*Voor de aandelengroep I (NV SAGREX):

-de heer Marc JONCKHEERE, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 49,

-de heer Gerardus VAN DER MEULEN, wonende te 6131 JK Sittard (Nederland), Baenjenstraat 20,

-de heer Christophe HUYGHEBAERT, wonende te 3140 Keerbergen, Kempervendreef 20,

* Voor de aandelengroep H (NV HOLCIM GRANULATEN (België)):

-de heer Amaud LALLEMAND, wonende te 1402 Thines, Rue du Palais 28,

* Voor de aandelengroep G (NV LUGO):

-NV IMMOBILIËN EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BICHTERWEERD,

met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Maasdijk zin,

met als ondernemingsnummer BTW BE 0401.282.169 RPR Tongeren,

op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans VAN DER MEER,

wonende te 3818 HL Amersfoort (Nederland), Prinses Marielaan 9,

* Voor de aandelengroep J (NV DRANACO):

-BVBA ZEMACO,

met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

met als ondernemingsnummer BTW BE 0463.704.243 RPR Antwerpen,

op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koenraad DE ROP,

wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 57,

* Voor de aandelengroep K (NV DRAGRACEM):

-de heer Antoon DR1ESSEN, wonende te 5961 1W Horst (Nederland), Loevestraat 47, -de heer Michel WITJES, wonende te 2135 NH Hoofddorp (Nederland), Carry Posthuisstraat 42.

Getekend, H. VAN DER MEER, voorzitter.

Getekend, voor BVBA PMA, algemeen directeur, F. LIEBENS, vaste vertegenwoordiger.

Voor-

. behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþMpd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neefle g ging ter griffie van de akte

I leergelegd ter griffie der

_tbarik v. koophandel te TONGEREN

0 1 -07- 2011

fldfdgriffier, Griffie

" iiioeszaR

-~,

Ondernemingsnr : 0873.092.050

Benaming

(voluit) : STEENGOED PROJECTEN

Rechtsvorm : CVBA

Zetel : 3640 Kinrooi, Maasstraat 82 bus 2

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, te Hasselt op 8 juni 2011,, geregistreerd te Hasselt op 23 juni 2011, boek 780, blad 87, vak 16, ontvangen 25,00 euro, de e.a. Inspecteur: M. Coenen, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap; met beperkte aansprakelijkheid STEENGOED PROJECTEN, met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi,: Maasstraat 82 bus 2.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren eigenaar te zijn van het; hierna vermeld aantal aandelen:

1) De naamloze vennootschap "BELMAGRI", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Alverbergstraat 5, en met ondememingsnummer BTW BE 0401.280.882 RPR Hasselt, hier overeenkomstig artikel 16 en 17 van: de statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte= aansprakelijkheid "LS-ADVIES", met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3, op haar beurt= vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer SEVERIJNS Luc, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LS-ADVIES" werd benoemd tot gedelegeerd; bestuurder ingevolge beslissing de dato vijftien januari tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen bij: het Belgisch Staatsblad van achtentwintig februari tweeduizend en zeven, onder nummer 07033471.

De naamloze vennootschap "BELMAGRI" is eigenaar van honderd (100) aandelen, groep A.

2) De naamloze vennootschap "IMMOBILIËN EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ: BICHTERWEERD", met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkern, Maasdijk zin, en met: ondernemingsnummer BTW BE 0401.282.169 RPR Tongeren, hier overeenkomstig artikel 20 van de statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VAN DER MEER Hans, wonende te 3818 HL: Amersfoort (Nederland), Prinses Marielaan 9.

De heer VAN DER MEER Hans werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato zevenentwintig juni tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch' Staatsblad van vierentwintig juli tweeduizend en zeven, onder nummer 07110684.

De naamloze vennootschap "IMMOBILIËN EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BICHTERWEERD" is'. eigenaar van honderd (100) aandelen, groep B.

3) De naamloze vennootschap "DRAGETRA", met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Bleumerhoven 14, en met ondernemingsnummer BTW BE 0401.293.948 RPR Tongeren, hier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer LOUWERS Frans, wonende te 5361 BL Grave: (Nederland), G.W. Lovendaalsingel 24.

De heer LOUWERS Frans werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato vijftien oktober tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht december tweeduizend en tien, onder nummer 10178524.

De naamloze vennootschap "DRAGETRA" is eigenaar van honderd (100) aandelen, groep C.

4) A. De naamloze vennootschap "DRAGAGES, GRAVIERS ET TRAVAUX", in het kort "DRAGRATRA",: met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Maasstraat 82 bus 2, en met ondememingsnummer BTW BE 0403.880.977 RPR Tongeren.

B. De naamloze vennootschap "DE CUP", met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Maasstraat 82 bus 2, en met ondernemingsnummer BTW BE 041 5.153.763 RPR Tongeren.

De naamloze vennootschap "DRAGRATRA" en de naamloze vennootschap "DE CUP" treden op als één partij, en worden hier vertegenwoordigd door hun gedelegeerd bestuurder, de heer SNEL Fred, wonende te. 6674 DN Herveld (Nederland), Tuscufum 6.

De heer SNEL Fred werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder in de naamloze vennootschap. "DRAGRATRA" ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato éénendertig oktober tweeduizend en.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

4 , \ acht, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zes januari tweeduizend en negen, onder nummer 09002997.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge De heer SNEL Fred werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder in de naamloze vennootschap "DE CUP" ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato twaalf november tweeduizend en negen, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari tweeduizend en tien, onder nummer 10011927.

De naamloze vennootschap "DRAGRATRA" en de naamloze vennootschap "DE CUP" zijn samen eigenaar van honderd (100) aandelen, groep E.

5) De naamloze vennootschap "SAGREX", met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 185, en met ondernemingsnummer BTW BE 807.195.101 RPR Brussel, hier vertegenwoordigd door de heer VAN DER MEULEN Ger, wonende te 6131 JK Sittard (Nederland), Baenjenstraat 20, ingevolge onderhandse volmacht de dato 8 juni 2011, welke volmacht aan de minuut van onderhavige akte zal gehecht worden.

De naamloze vennootschap "SAGREX" is eigenaar van honderd vijfentwintig (125) aandelen, groep I.

6) De naamloze vennootschap "HOLCIM GRANULATEN (België)", met maatschappelijke zetel te 1400 Nijvel, Domaine Portes de l'Europe, avenue Jean Monnet, Bâtiment 1, en met ondememingsnummer BTW BE 0427.906.689 RPR Nijvel, hier vertegenwoordigd door mevrouw DE GROOTE Anne Catherine Jeanne, geboren te Etterbeek op 10 mei 1959, wonende te 1190 Forest, Avenue Pénélope 22/4, ingevolge onderhandse vormacht de dato 7 juni 2011, welke volmacht aan de minuut van onderhavige akte zal gehecht worden.

De naamloze vennootschap "HOLCIM GRANULATEN (België)" is eigenaar van vijfentwintig (25) aandelen, groep H.

7) De naamloze vennootschap "LUGO", met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Maasdijk zin, en met ondernemingsnummer BTW BE 0414.025.494 RPR Tongeren, hier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VAN DER MEER Hans voornoemd.

De heer VAN DER MEER Hans werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato vijftien februari tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf april tweeduizend en acht, onder nummer 08055113.

De naamloze vennootschap "LUGO" is eigenaar van dertig (30) aandelen, groep G.

8) De naamloze vennootschap "DRANACO", met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Denderstraat zin, en met ondememingsnummer BTW BE 0404.635.203 RPR Antwerpen, hier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZEMACO", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 57, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE ROP Koen, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 57.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZEMACO" werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato twaalf september tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig januari tweeduizend en zes, onder nummer 06020341.

De naamloze vennootschap "DRANACO" is eigenaar van achttien (18) aandelen, groep J.

9) De naamloze vennootschap "DRAGRACEM", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Acaciastraat 23,

en met ondernemingsnummer BTW BE 824.745.963 RPR Turnhout, hier overeenkomstig artikel 21 van de

statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer DRIESSEN Antoon Peter Theodor,

wonende te 5961 TW Horst (Nederland), Loevestraat 47.

De heer DRIESSEN Antoon Peter Theodor werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing

van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni

tweeduizend en tien, onder nummer 10093596.

De naamloze vennootschap "DRAGRACEM" is eigenaar van vijftig (50) aandelen, groep K.

Volgende beslissingen voorwerp van de dagorde werden genomen :

Eerste beslissing: Wijziging van artikel 2 van de statuten betreffende de duur van de vennootschap.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten betreffende de duur van de vennootschap te wijzigen door

toevoeging van volgende tekst:

Het artikel 39, 3° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen is niet toepasselijk.

Artikel 2 van de statuten luidt voortaan dus als volgt:

"Artikel 2 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het artikel 39, 3° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen is niet toepasselijk."

Tweede beslissing: Wijziging van artikel 4 van de statuten betreffende het doel van de vennootschap 

kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva  kennisname van het

verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders waarin een omstandige verantwoording

wordt gegeven voor de wijziging (uitbreiding) van het maatschappelijk doel.

De vergadering neemt eveneens kennis van de staat van activa en passiva, afgesloten per eenendertig

maart tweeduizend en elf, gevoegd bij voormeld verslag van de bestuurders.

De commissaris van de vennootschap, mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor en zaakvoerder van de

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA

NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, heeft verslag uitgebracht

over deze staat van activa en passiva; haar besluit luidt als volgt:

"In het kader van ons mandaat als commissaris, zijn wij overgegaan tot het beperkt nazicht van de

tussentijdse staat van activa en passiva van de CVBA STEENGOED PROJECTEN per 31 maart 2011, zoals

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

bepaald in artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen.

De betreffende staat vertoont een balanstotaal van 1.889.477,57 EUR en een eigen vermogen van 502.081,69

EUR (inclusief een resultaat van het lopende boekjaar van 0,00 EUR).

Daar ons verslag uitsluitend tot doel heeft de algemene vergadering in te lichten nopens de beslissing tot

uitbreiding van het doel van de vennootschap, is ons onderzoek beperkt gebleven tot de analyse, de

vergelijking met de vorige jaarrekening en de bespreking van de door de onderneming verstrekte financiële

informatie.

Dit onderzoek heeft geen feiten aan het licht gebracht die deze tussentijdse staat van activa en passiva op

een belangrijke wijze zouden wijzigen, zodat ons inziens de bijgevoegde staat voldoet aan de voorschriften van

artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen, als informatie bij het verslag van de raad van bestuur over

de vooropgezette uitbreiding van het doel van de vennootschap.

Opgesteld op 24 mei 2011.

IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA, commissaris,

vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor."

Het verstag van de bestuurders, de staat van activa en passiva, en het verslag van de commissaris zullen

samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel.

Vervolgens heeft de vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, door het uit te breiden

met volgende activiteit:

Winning van grind, zand en klei (zonder veredeling noch vermarkting der ontgonnen materialen.

Aldus beslist de vergadering artikel 4 van de statuten betreffende het doel van de vennootschap te wijzigen

als volgt:

"Artikel 4 Doel

De vennootschap heeft tot doel:

" Het verwerven en het beheren van terreinen en terreinrechten voor het ontwikkelen van projecten voor grind- en/of zandwinning in de Limburgse Maasvallei. Daaronder vallen onder andere (a) aile acties en operaties die nuttig of dienstig kunnen zijn om een terrein klaar te maken voor het winnen van zand of grind (grondverplaatsingen,...), en (b) alle herinrichtingswerken met betrekking tot vergunningen en terreinen.

«Alle acties nodig voor het verkrijgen en behouden van de benodigde vergunningen voor de ontginning van grind, zand en andere delfstoffen, de hiermee gepaard gaande reliëfwijziging, eventuele compensaties en nazorgverplichtingen,...

" Het verlenen van ontginningsconcessies op terreinen.

«Winning van grind, zand en klei (zonder veredeling noch vermarkting der ontgonnen materialen).

Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks

of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die

hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar

onderneming kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet."

Derde beslissing: Wijziging van artikel 10 van de statuten betreffende de toetreding van nieuwe vennoten.

De vergadering beslist artikel 10 van de statuten betreffende de toetreding van nieuwe vennoten te wijzigen

door vervanging van de eerste zin van dit artikel als volgt:

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten, overeenkomstig de procedure,

de quota en meerderheden als voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Artikel 10 van de statuten luidt voortaan dus als volgt:

"Artikel 10 Toetreding van nieuwe vennoten

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten, overeenkomstig de procedure,

de quota en meerderheden als voorgeschreven voor een statutenwijziging. Bij de aanvaarding van nieuwe

vennoten zal de algemene vergadering, overeenkomstig de procedure, de quota en meerderheden als

voorgeschreven voor een statutenwijziging, beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten

onderschrijven en aan welke prijs."

Vierde beslissing: Wijziging van artikel 19 van de statuten betreffende de bijeenroeping van de raad van

bestuur.

De vergadering beslist artikel 19 van de statuten betreffende de bijeenroeping van de raad van bestuur te

wijzigen door schrapping van het woord "algemene" in combinatie met "directeur", en door toevoeging van de

volgende zinsnede in de eerste zin van dit artikel:

...(hetzij de directeur, alsdan handelend in opdracht van de voorzitter)...

Artikel 19 van de statuten luidt voortaan dus als volgt:

"Artikel 19 Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur van de vennootschap zal vergaderen op bijeenroeping door de voorzitter (hetzij de

directeur, alsdan handelend in opdracht van de voorzitter), zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het

vereisen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Een bijeenroeping van de raad van bestuur zal schriftelijk gebeuren (per post, per telefax of per e-mail), minstens acht kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de raad van bestuur. De mededeling zal alleszins omvatten: datum, aanvangsuur en agenda. De voorzitter zal erop toezien dat de bestuurders alle relevante informatie meegestuurd krijgen in bedoelde mededeling.

Ook de directeur zal worden uitgenodigd voor elke vergadering van de raad van bestuur, tenzij voor agendapunten waarin de directeur een aan de vennootschap tegengesteld belang zou hebben van vermogensrechtelijke aard.

Elk van de bestuurders, alsook de directeur, kan de voorzitter dwingend verzoeken om tot bijeenroeping van de raad van bestuur over te gaan."

Vijfde beslissing: Wijziging van artikel 20 van de statuten betreffende de besluitvorming van de raad van bestuur.

De vergadering beslist artikel 20 van de statuten betreffende de besluitvorming van de raad van bestuur te wijzigen door schrapping van het woord "algemene" in combinatie met "directeur".

Artikel 20 van de statuten luidt voortaan dus als volgt:

"Artikel 20 Besluitvorming van de raad van bestuur

Een bestuurder mag zich, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur of diens plaatsvervanger, op de vergadering van de raad van bestuur laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever of waarnemer.

De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens vijfenzeventig percent der bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda (en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien dagen) kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Er zal steeds worden gestreefd om unanimiteit te bereiken met betrekking tot de besluitvorming in de raad van bestuur.

Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur geen unanimiteit kan bereikt worden over een bepaald agendapunt, zal de beslissing worden uitgesteld tot een volgende vergadering van de raad van bestuur, die, behoudens akkoord van alle bestuurders, niet eerder dan zeven en niet later dan vijftien dagen na de eerste vergadering zal worden gehouden teneinde de bestuurders in de tussenperiode de gelegenheid te bieden om overleg te plegen.

Op die tweede vergadering zal bij blijvende afwezigheid van consensus tot stemming worden overgegaan door de bestuurders.

De beslissingen van de raad van bestuur worden alsdan genomen bij meerderheid van vijfenzeventig percent der uitgebrachte stemmen. De stem van de voorzitter weegt in dat verband niet zwaarder als de stem van een andere bestuurder.

De directeur heeft een raadgevende stem in de raad van bestuur.

Van elke vergadering van de raad van bestuur warden notulen gemaakt (in principe door de directeur die eveneens de functie van secretaris van de raad van bestuur zal uitoefenen). Behoudens in geval van hoogdringendheid worden de notulen goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur warden genomen bij éénpang schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening."

Zesde beslissing: Wijziging van artikel 22 van de statuten betreffende de externe vertegenwoordiging.

De vergadering beslist artikel 22 van de statuten betreffende de externe vertegenwoordiging te wijzigen door schrapping van het woord "algemeen" in combinatie met "directeur".

Artikel 22 van de statuten luidt voortaan dus als volgt:

"Artikel 22 Externe vertegenwoording

De vennootschap zal in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd worden als volgt:

" door de meerderheid van de bestuurders, of

" door de voorzitter van de raad van bestuur, samen optredende met een andere bestuurder en/of met de directeur (of gedelegeerd bestuurder), of

" door de directeur (of gedelegeerd bestuurder) voor daden van dagelijks bestuur, of

" binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gemachtigden."

Zevende beslissing: Wijziging van artikel 24 van de statuten betreffende de dag, uur en plaats van de

algemene vergaderingen.

De vergadering beslist artikel 24 van de statuten betreffende de dag, uur en plaats van de algemene

vergaderingen te wijzigen door toevoeging van volgende tekst, na de vierde paragraaf:

Ook de directeur zal worden uitgenodigd voor elke algemene vergadering en zal het recht hebben aanwezig

te zijn.

Artikel 24 van de statuten luidt voortaan dus als volgt:

"Artikel 24 Dag, uur en plaats

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar worden

bijeengeroepen op de derde vrijdag van mei om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de

vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bij een dringende aangelegenheid kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen

worden.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij de directeur, beiden alleen handelend, op eigen initiatief of op verzoek van minstens vier (4) bestuurders.

Ook de directeur zal worden uitgenodigd voor elke algemene vergadering en zal het recht hebben aanwezig te zijn.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een aangetekend schrijven per post, minstens vijftien (15) dagen voor de vergadering verzonden naar hun adres, zoals dit in het aandelenregister is vermeld. De oproeping dient te geschieden door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De uitnodigingsbrief vermeldt de dagorde, plaats, dag en uur waarop de vergadering zal plaatshebben.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparige stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Met uitzondering van de besluiten over statutenwijziging, de besluiten te nemen naar aanleiding van de jaarvergadering en de besluiten aangaande de uitsluiting van vennoten, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal de

" raad van bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij de directeur (beiden alleen handelend), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de termijn zoals vermeld in het rondschrijven terug te sturen naar het adres in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet te zijn genomen."

Achtste beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten, en tot neerlegging van ' deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel binnen de drie maanden vanaf heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontledend uittreksel, volmachten, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening