23/04/2014
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M o d W o r d 1 7 . 1
I [ d l I j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R L M I t 3 A N K v a n K U U I ' M A n L j E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 0 A P R . 2 0 1 k
G r i f f i e
I l l l l l l l l l l p l l l l l l
* i a o e s s z a *
b e l a .
B E
S t a
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 6 9 2 . 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E V E N S H O U T T E C H N I E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L i n d e n b e r g l a a n 2 0 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p 1 9 ; M A A R T 2 0 1 4 B o e k 5 / 4 5 b l a d 6 1 v a k 5 O n t v a n g e n : V I J F T I G E U R O D e E . a , i n s p e c t e u r a d v i s e u r , ( g e t e k e n d ) V A N H E E R " , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T E V E N S H O U T T E C H N I E K , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L i n d e n b e r g l a a n 2 0 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 5 1 . 6 9 2 . 8 7 1 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g m e r k t o p d a t d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n n a a r h a a r h u i d i g e z e t e l v e r k e e r d g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 0 6 4 2 7 1 , m e t n a m e d a t b e s l i s t w e r d d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 3 0 t e r w i j l f o u t i e f g e p u b l i c e e r d w e r d 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L i n d e n b e r g l a a n 2 0 3 0 .
T w e e d e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r , d e h e e r S T E V E N S L u c , v o o r n o e m d , o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k a f s c h r i f t a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j f t , t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n Z E S H O N D E R D , V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t d e b e d o e l i n g o m h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e , v a n V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j w i j z e v a n k a p i t a a i s v e r h o g i n g o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a l s v o l g t :
- d e h e e r S T E V E N S L u c , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n V I J F H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D H O N D E R D R I E Ë N D E R T I G E U R O V I E R E N D E R T I G C E N T ( ¬ 5 1 9 . 1 3 3 , 3 4 ) ;
- m e v r o u w L E N A E R T S A r i a n e , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O D R I E Ë N D E R T I G E U R O ( ¬ 1 2 9 . 1 3 3 , 3 3 ) ;
- d e h e e r S T E V E N S D i e t e r , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D R I E E N D E R T I G : E U R O D R I E Ë N D E R T I G C E N T ( ¬ 1 . 7 3 3 , 3 3 ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J O F R A N Ç O I S B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F R A N Ç O I S J o , b e d r i j f s r e v i s o r , d d . é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e l k v e r s l a g i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a e n o p d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , d a a r e n b o v e n g e e f t h e t a a n o f h e t r e s u l t a a t v a n d e z e m e t h o d e t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n v e r m e l d t , h e t w e l k e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a i s t e g e n p r e s t a t i e w o r d t v e r s t r e k t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r x
r
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J O F R A N Ç O I S B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F R A N Ç O I S J o , b e d r i j f s r e v i s o r , d d . é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I . B E S L U I T E N
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e e v e n e e n s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 3 . 4 0 0 a a n d e l e n a a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e v e n e e n s d e f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 2 5 , 0 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S T E V E N S H O U T T E C H N I E K w a a r v a n t o e g e k e n d a a n d e H e e r S T E V E N S L u c , v o o r n o e m d 1 8 . 6 8 9 a a n d e l e n , a a n M e v r o u w L E N A E R T S A r i a n e , v o o r n o e m d 4 . 6 4 9 a a n d e l e n e n a a n d e H e e r S T E V E N S D i e t e r , v o o r n o e m d 6 2 a a n d e l e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r " ,
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p Z E S H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 6 0 3 . 7 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n D R I E Ë N T W I N T J G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D ( 2 3 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e u i t g i f t e .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e a a n v a a r d e n e n s t e l t v a s t d a t i e d e r a a n d e e l d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l g e s t o r t i s e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t v e r m o g e n s a a n d e l e n d i e n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v e n n o t e n d e D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D ( 2 3 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r S T E V E N S L u c , v o o r n o e m d , A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G ( 1 8 . 6 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w L E N A E R T S A r i a n e , v o o r n o e m d , V I E R D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N V E E R T 1 G ( 4 . 6 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r S T E V E N S D i e t e r , v o o r n o e m d , T W E E Ë N Z E S T I G ( 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p Z E S H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 6 0 3 . 7 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G ( 2 4 . 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e j u i s t e z e t e l e n e r z i j d s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a i s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t a n d e r z i j d s , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 3 . e n 5 . v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 3 0 ; , , .
A r t i k e l 5 . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 6 0 3 . 7 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l u i t
r r
` ~ 1 Y
L
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E K H O U D K A N T O O R H U Y G E N , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B e n t i n c k l a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 5 3 4 . 7 6 0 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e s o c i a l e k a s t d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , e n z o v o o r t , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A l d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 m a a r t 2 0 1 4 ;
- a f s c h r i f t b e s l u i t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d