25/08/2014
ÿþÀ M o d P O F 1 1 . 1
L q r : . 1 1 j 1 - 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 l l h l l 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O N - I A N D 1 1
i T I m e n P E i g
1 3 A U G . 2 3 1 '
a f d e e n g s a T
, , , , , L . . . . . . . . . . L
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 9 1 . 4 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t i m a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a s s e l t o p 3 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n :
M e t e é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m m e v r o u w S t a s P a t r i c i a t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
M e t e e n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m m e v r o u w S a m p e r r n a n s B r i g i t t e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e n p e r i o d e d i e h e d e n a a n v a n g t e n e i n i d g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 . Z i j a a n v a a r d t h a a r o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e w e l k e i s s a m e n g e k o m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t D h r . S t a s P a t r i c k i s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t v a n g t h e d e n a a n e n e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
H a n d t e k e n i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D h r . S t a s P a t r i c k
O p d e l a a t s t e b i à : v e y n - 1 1 . 1 k S V d i r n é l d b r i " t i o é d a n i g h e i c f " V e r ï i n S t r u n i e n t ë r ë r i d e l ' i d t a r i s - , h e t z i j v á n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b 1 a d . - 2 5 / 0 8 / 2 , 0 1 4 _ - _ A m l e x e s d a . M o n i t e u r _ b e l g e
18/02/2014
ÿþQ U I
I I I
I
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
M a l M O 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 - 0 2 - 2 0 1 4
H A S S E L T
C z r t t t [ e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 9 1 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T I M A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 k a n t o o r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 8 0 4 b l a d 1 0 v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t . ) K . B l o n d e e l , a d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r , d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 l u i d e n a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V S T I M A T m e t z e t e l t e H a s s e l t , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 1 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 . 5 7 9 . 4 3 8 , 7 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 5 7 9 . 4 3 8 , 7 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e , D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 . 5 0 1 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 4 9 , 9 7 E U R p e r a a n d e e l t o t 1 . 7 6 8 , 4 5 E U R p e r a a n d e e l ,
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , "
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e l k i n b r e n g t e d o e n d o o r o p n a m e a l s k a p i t a a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g , d i e z e k e r , v a s t s t a a n d e n o p e i s b a a r i s , t o t b e l o o p v a n g l o b a a l t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 . 5 7 9 . 4 3 8 , 7 0 E U R ) .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n b l i j k e n u i t d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t d i e v o l d o e n d e g e k e n d z i j n d o o r a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n e n d a a r n a i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o c t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 . 5 7 9 . 4 3 8 , 7 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 . 6 5 4 . 4 3 8 , 7 0 E U R ) .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e c e m b e r 2 0 1 1 g e n o m e n b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e w e t , w a a r n a h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a s s e l t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 1 1 4 8 , b l a d 3 5 , v a k 1 9 .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n :
- d e w e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
~ d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e
p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l v i j f : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e e e r s t e b e s l i s s i n g , w o r d t h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D A C H T E N D E R T I G E U R O Z E V E N T I G C E N T ( 2 . 6 5 4 . 4 3 8 , 7 0 E U R ) . " ;
- a r t i k e l z e s : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t w e e d e b e s l i s s i n g , w o r d e n h e t t w e e d e e n d e r d e l i d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A I d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m . " ;
- a r t i k e l e l f : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d e r d e b e s l i s s i n g w o r d t h e t l a a t s t e l i d g e s c h r a p t ; - a r t i k e l s d e r t i g e n é é n e n d e r t i g : o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d e r d e b e s l i s s i n g w o r d e n z i j v e r v a n g e n d o o r t w e e n i e u w e a r t i k e l i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i s v o l g t :
" A R T I K E L D E R T I G : B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r s e v e n t u e e l g e s t e l d h e b b e n t u s s e n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s v c r m e n e e n c o l l e g e .
A R T I K E L E E N E N D E R T I G : B E S T E M M I N G V E R E F F E N I N G S S A L D O
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . "
5 / D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s t u u r d e r s e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e v o l l e d i g e t e k s t t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n a f h e d e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- t e k s t d e r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b L . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g