25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 28.02.2014, GGK 07.08.2014, NGL 20.08.2014 14441-0230-038
19/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - . -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 8 7 7 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o b a r t A u t o m o t i v e B e l g i u m n v
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e l a a r s t r a a t 2 8 - 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d d e b e n o e m i n g a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e h e e r T h e o D e x t e r s , w o o n a c h t i g t e 3 5 4 0 H e r k - d e - s t a d , E g g e l s t r a a t 5 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e v e n e e n s d e m a c h t e n v a n d e h e e r T h e o D e x t e r s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r g o e d e n d i t r e e d s p e r 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e w e t e n ;
" d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
" d e v e n n o c t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t e e n d e r w e l k e o p e n b a r e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e e n m e t e e n d e r w e l k e r e c h t s m a c h t ;
" i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a d m i n i s t r a t i e s e n p r i v a t e o f p u b l i e k e o r g a n i s m e n a f t e h a n d e l e n e n a l l e a a n g e t e k e n d e o f n i e t a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f c o l l i ' s t e o n t v a n g e n ;
" v e r z o e k e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o m m e t b e v o e g d h e i d e l k e m a n d a t a r i s n a a r g e l a n g z i j n m a c h t e n t e v e r v a n g e n ;
" a l l e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , v o e r t u i g e n o f a n d e r e g o e d e r e n , n o o d z a k e l i j k v o o r h e t f u n c t i o n e r e n v a n d e o n d e r n e m i n g k o p e n e n v e r k o p e n ;
" d e i n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e o p e e n o f a n d e r e m a n i e r t o t d e f i r m a b e h o r e n ;
" d e k o s t p r i j s b e r e k e n e n , b e s t e k o p s t e l l e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n m e t d e k l a n t e n o f a n d e r e d e r d e n a f s l u i t e n e n d e o v e r e e n k o m s t i g e f a c t u r e n o p s t e l l e n .
V o o r v e r k o r t u i t t r e k s e l ,
G e n k , 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3
T h e o D e x t e r s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
~ a n o e e O " E N
1 t i " 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r ,
- f f i e
1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g o l o g d t o r p r l f l l e U u r r w c l o ( I i t
v , k o o p h a n d e l A a l w o r p e n , a f d . T o n g e r e n
p 3 - 1 2 - 2 0 1 4
g r i f f i e G r i f f i e
I i 1 1 1 1 1 ~ i ~ ~ u m u ~ a
* 1 9 2 2 1 u m u 1 m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 8 5 5 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O B A R T A U T O M O T I V E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 2 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r , r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 0 1 d e c e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a / z i n v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , t e k s t :
« H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 n o v e m b e r v a n h e t ; d a a r o p v o l g e n d e j a a r . » .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e r e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a / z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p ' d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n m e i o m v i j f t i e n u u r . » .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 m a a r t 2 0 1 4 , ; v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g i a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m ! 1 5 . 0 0 u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e - s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ r
- B i j l a g e n b i j f ï ë t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013
ÿþ1 1 1 - A f e , ~
M W 2 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r l f ~ e < n a c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e 1 ' (
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d g r i f f i e x l n r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
- 9 - 0 9 - 2 0 1 3
p e H o o S d 9 ~ i a r , G r i ~ e
f ? e k { o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I I N I I I I I I R A I I N I I I I I I ~ V ~ I I
* 1 3 1 3 3 3 7 *
V b e h I M
a a
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 8 5 5 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o b a r t A u t o m o t i v e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 2 8
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a v i d H a r r i s w o n e n d e i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , 1 5 B a d g e r c l o s e , N e w t o n P o p p l e f o r d , E X 1 0 O E A S i d m o u t h , D e v o n . Z i j n m a n d a a t s t a r t o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 o p 0 3 a u g u s t u s 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n J o h n L i g h t , w o n e n d e i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , M a m b o r y M a n o r , E a s t P u t f o r d , E X 2 2 7 U H o l s w o r t h y , D e v o n . H e t o n t s l a g v a n g t a a n o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
V o o r v e r k o r t u i t t r e k s e l
T h e o d o o r D e x t e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2013 : TG048762
09/08/2013 : TG048762
14/03/2013 : TG048762
24/12/2012 : TG048762
12/11/2012 : TG048762
04/09/2012 : TG048762
06/07/2012 : TG048762
10/01/2012 : TG048762
02/08/2011 : TG048762
30/12/2010 : TG048762
06/07/2010 : TG048762
08/06/2010 : TG048762
29/12/2009 : TG048762
08/06/2009 : TG048762
30/10/2008 : TG048762
08/07/2008 : TG048762
18/06/2008 : TG048762
18/06/2008 : TG048762
11/09/2007 : TG048762
13/07/2007 : TG048762
09/07/2007 : TG048762
08/08/2006 : TG048762
05/07/2006 : TG048762
20/02/2006 : TG048762
06/01/2006 : TG048762
02/01/2006 : TG048762
15/12/2005 : TG048762
09/07/2015
ÿþM o d W o r d i i . i
I - e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i m e d e r r o ç b t n a n t c
v . k o o p h s r r i n l A r i t o Y p g i ~ . â i d , ' T e l g e n
3 g * l e . 2 0 1 5
D e D e e i e
.
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 8 5 5 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o b a r t A u t o m o t i v e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e l a a r s t r a a t 2 8 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S / O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D , 5 M E I 2 0 1 5 :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
1 . H e r b e n o e m i n g v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A b u s 3 0 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r m a n s H e r w i g , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
2 . O n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- d e h e e r L a m p e n t T i m o t h y G i l e s , w o n e n d e t e L o n g a s t r e , M a r t i n , F o r d i n g b r i d g e , H a m p s h i r e , S P 6 3 L D - V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r H a r r i s D a v i d , w o n e n d e t e B a d g e r C l o s e 1 5 , E X 1 0 O s N e w t o r n P o p p l e f o r d , S i d m o u t h , D e v o n - V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
3 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r M e i r D a v i d , w o n e n d e t e 1 2 a W i n d s o r A v e n u e , W i l s m l o w , S K 9 5 H E , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z i j n m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r e n z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
d e h e e r D e x t e r s T h e o d o o r
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2005 : TG048762
03/06/2005 : TG048762
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