STRADUS INFRA

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. STRADUS INFRA
Dénomination : STRADUS INFRA
Forme juridique : NV
N° entreprise : 807.017.729

Publication

16/04/2014
ÿþ Mod Won:111,1

111Wiz -1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

04 APR. 2014

Griffie

1101111)1111111111111101

be

a

Bc Ste

Ondernemingsnr : BE 0807.017.729

Benaming

(voluit): Stradus Infra

(verkort) :

Rechtsvorm: NV

Zetel: Dellestraat 41 - 3550 Heusden-Zolder

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 12 februari 2014:

"De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Dirk Vael, wonende te 8300 Knokke-Heist, Guldenvliesstraat 35 bus 4.1, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 12 februari 2014. De aandeelhouders danken de heer Vael voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende de periode gaande van het begin van het lopende boekjaar tot voormelde datum van ontslag zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelee

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Gert Vanaken teneinde alle mogelijke formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor uittreksel

Gert Vanaken

volmachthouder

Tegelijk hiermee neergelegd : Kopie notulen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.08.2014 14466-0266-029
28/07/2014
ÿþ Md Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111,1!tip11111 JI 111111

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

1 6 JULI 201k

Griffie

Ondernerningsnr : 0807.017.729

Benaming

(voluit) : STRADUS INFRA

verkort):

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Deliestraat 41, 3550 Heusden-Zolder

(volledig adres)

. Onderwerp akte Benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 juni 2014: "De vergadering, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT met onmiddellijke ingang mevrouw Kristel Ignoul, wonende te Zandbergerstraat 11, 3680 Nee roeteren, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van de bestuurder zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering, van aandeelhouders te houden in 2017 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Alexandra Sansen, Adriaan Dauwe en Esther Goidschmidt, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de neerlegging en publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad'

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachthauder

Tegelijk hiermee neergelegd: kopie volmacht

Op de laatste biz. van luik vermelden Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

Luif(B_" ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~ Rechtbank van koophandel

2 9 NOV, 2013

t N ç tT

Griffie

111!Inil!ll

n





Ondernemingsnr : 0807.017.729

Benaming

(valutt) : STRADUS INFRA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dellestraat 41, 3550 Heusden-Zolder

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 1 november 2013:

"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Bas Van Amstel en van CRH Belgium NV, vast vertegenwoordigd door de heer Gert Vanaken, als bestuurders van de vennootschap, met ingang per 1 november 2013.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun opdracht gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot voormelde datum van ontslag, zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten met ingang per 1 november 2013 de heer Yves Dupont, wonende te 9310

Aalst, Achterstraat 2 / A000, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van de bestuurder zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering; van aandeelhouders te houden in 2017 die mi beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016.

De bestuurder zat zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen tenzij anders bepaald.

Ingevolge voormelde benoeming zal de raad van bestuur voortaan bestaan uit volgende bestuurders:

-de heer Dirk Vael;

-de heer Yves Dupont;

-de heer Gert Vanaken.

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Esther Goldschmidt, Adriaan Dauwe en Wim Legrand, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde aile mogelijk formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 1 november 2013: "Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN kennis te nemen van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Dirk Vael ais gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luicc B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

BESLOTEN met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur de heer Yves Dupont te benoemen als i gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Esther Goldschmidt, Adriaan Dauwe en Wim Legrand, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle j formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de neerlegging en publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.°

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachthouder

Tegelijk hiermee neergelegd: kopie volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

25/11/2013
ÿþ Mod Word 171

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

O *!376* a

Rechtbank van koophandel

13 NOV. 21113

Griffie

Ondernemingsnr : 0807.017.729

Benaming

(voluit) : STRADUS INFRA

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dellestraat 41, 3550 Heusden-Zolder

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 1 juli 2013: "De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Patrick van der Hoeven als bestuurder van, ' de vennootschap, met ingang per 1 juli 2013. De aandeelhouders danken de heer van der Hoeven voor de; uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende de periode gaande van het begin; van het lopend boekjaar tot voormelde datum van ontslag, zal op de eerstvolgende gewone algemene; vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd,

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten met ingang per 1 juli 2013 de heer Dirk Vael wonende te Guldenvliesstraat 35: bus 4.1, 8300 Knokke-Heist te benoemen ais bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van de bestuurder zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering; van aandeelhouders te houden in 2017 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31: december 2016.

De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen tenzij anders bepaald.

Ingevolge voormelde benoeming zal de raad van bestuur voortaan bestaan uit volgende bestuurders:

-de heer Dirk Vael;

-de heer Bas van Amstel;

-CRH Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Mouttoren, Molenpoort 12 bus 2, 3500 Hasselt, vast

vertegenwoordigd door de heer Gert Vanaken;

-de heer Gert Vanaken.

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Esther Goldschmidt, Adriaan Dauwe en Christophe De Backere, samen , of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van; indeplaatsstefling, teneinde alle mogelijk formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 1 juli 2013:

"Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN kennis te nemen van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Patrick van der Hoeven; als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Op de raatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

BESLOTEN met-onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur de heer Dirk Vael te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Esther Goidsohmidt, Adriaan Dauwe en Christophe De Backere, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de neerlegging en publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachthouder

Tegelijk hiermee neergelegd: kopie volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 10.07.2013 13298-0553-030
29/05/2013
ÿþ Mod Word 11.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VAN KOOPHANDEL

1 7 -05- 2013

HASSELTGriffie

iu i u D







*130 1 79*

Ondernemingsar : 0807.017.729

Benaming

(voluit) : STRADUS INFRA

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetei : Dellestraat 41, 3550 Heusden-Zolder

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 29 maart 2013:

"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Ivan Kingston en Agfae BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Van Mierloo, als bestuurders van de vennootschap, met ingang per 29 maart 2013. De aandeelhouders danken de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun opdracht gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot voormelde datum van ontslag, zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurders van de vennootschap: -de heer Patrick van der Hoeven, met woonplaats te Oud Moleneind 13, NL-5401 PA, Uden (Nederland); -de heer Bas van Amstel, met woonplaats te Baronielaan 257, 4835 JL Breda (Nederland);

-CRI-f Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Mouttoren, Molenpoort 12 bus 2, 3500 Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Gert Vanaken;

Het mandaat van alle bestuurders zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden In 2017 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016.

Ingevolge voormelde benoeming zal de raad van bestuur voortaan bestaan uit volgende bestuurders;

-de heer Patrick van der Hoeven;

-de heer Bas van Amstel;

-CRH Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Mouttoren, Molenpoort 12 bus 2, 3500 Hasselt, vast

vertegenwoordigd door de heer Gert Vanaken;

-de heer Gert Vanaken,

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Esther Goldschmidt, Adriaan Dauwe en Christophe De Backere, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle mogelijk formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Uitreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 29 maart 2013: "Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN kennis te nemen van het ontslag met onmiddellijke ingang van Aglae BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Van Mierloo, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

BESLOTEN met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur de heer Patrick van der Hoeven te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Esther Goldschmidt, Adriaan Dauwe en Christophe De Backere, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de neerlegging en publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachthouder

Tegelijk hiermee neergelegd: kopie volmacht

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/10/2012
ÿþ}

Med Word 11,1



Lie B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



bel a; (llI llll Il ll Ill II 1III 11111 lI Rechtbank van koophandel

BE *izisaaoa* 2 5 SEP, 2012

Sta te HASSELT

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0807.017.729

Benaming

(voluit) : STRADUS INFRA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dellestraat 41, 3550 Heusden-Zolder

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming van bestuurders, herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 juni 2012; "De vergadering, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,

BESLUIT Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier, te herbenoemen als commissaris voor de boekjaren 2012, 2013 en 2014. Het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015.

BESLUIT kennis te nemen van het ontslag van de heer Edwin van den Berg als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende de periode gaande van het begin van het lopende boekjaar tot op heden, zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

BESLUIT te bevestigen dat de heer Gert Vanaken, wonende te Kempenstraat 6, 3700 Tongeren, België, met ingang per 1 januari 2012 werd benoemd als bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van voormelde bestuurder zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016.

BESLUIT met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap :

-de heer Ivan Kingston; en

-Aglae BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Van Mierloo.

Het mandaat van alle bestuurders zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering

van aandeelhouders te houden in 2017 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31

december 2016.

Aile bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Kathelijne Beckers, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de neerlegging en publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Tegelijk hiermee neergelegd: kopie volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2012 - Annexes du Moniteur" belge

06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12372-0581-031
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11318-0467-030
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 08.07.2010 10292-0552-031

Coordonnées
STRADUS INFRA

Adresse
DELLESTRAAT 41 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Code postal : 3550
Localité : HEUSDEN-ZOLDER
Commune : HEUSDEN-ZOLDER
Province : Limbourg
Région : Région flamande