10/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
3 0 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
9 2 0 5 0 6 6 *
1 1 1 1
V b e h
a a
B e i S t a k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 5 3 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e n s a f e B e n e l u x
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k V a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 b u s 8 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U l t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 2 1 0 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t :
1 . H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n :
M e v r o u w E m b r e t s e n M a r i a n n e A a m e s , w o n e n d e t e N o o r w e g e n , 1 5 6 0 L a s k o l l e n , G r e f s O v e i e n 4 0 .
2 . t e b e n o e n m e n t o t z a a k v o e r d e r
D e h e e r G e i r H e l g e H e l l a n d , w o n e n d e t e N o o r w e g e n , F r o s t e r u d v e i e n 2 3 , 1 8 3 2 A s k i m .
D e z e w i j z i g i n g e n n e m e n h u n a a n v a n g o p 2 2 1 0 2 0 1 4
G e t e k e n d ,
G e i r H e l g e H e f l a n d
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2013
ÿþM o d A D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 - 1 1 - 2 0 1 3
G i ' A E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 5 3 . 3 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E N S A F E B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k V a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 b u s 8 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r u v e r p ( e n l a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
z a a k v o e r d e r
T e k s t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 0 j u n i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n :
" D e h e e r H a v n e r a a s K n u t W i l h e l m , w o n e n d e t e N o o r w e g e n , 1 4 0 5 L a n g h u s , T r a v s v i n g e n 1 9
2 . t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r :
" M e v r o u w E m b r e t s e n M a r i a n n e A a m e s , w o n e n d e t e N o o r w e g e n , 1 5 6 0 L a r k o l l e n , G r e f s r S v e l e n 4 0
D e z e w i j z i g i n g e n n e m e n h u n a a n v a n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 .
G e t e k e n d ,
E m b r e t s e n M a r i a n n e A a r n e s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 20.08.2013 13443-0426-014
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.08.2012 12506-0271-014
17/04/2012
ÿþ} ~ f r
" w 1 p ( f l f l
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h e
S t a a t s b l a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 3 5 3 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N S A F E B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 b u s 8 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V O O R L E G G I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N B E D R I J F S R E V I S O R O M T R E N T D E I N B R E N G 1 N N A T U R A .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s l e g t h i j h e t c o n t r o l e v e r s l a g v o o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " H u b e r t V e n c k e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e n c k e n H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t v e r s t a g i s o p g e m a a k t o p 2 7 m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V E N S A F E B E N E L U X B V B A b e s t a a n d e u i t e e n d e e l v a n e e n l a n g e t e r m i j n s c h u l d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 , d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e r e e d s b e s t a a n d e 2 0 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n V E N S A F E A S , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a t g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a i l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t i n z a g e i n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n . K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n Z O N D E R c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R G O E D I N G .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N o o r s R e c h t " V E N S A F E A S " , m e t z e t e l t e 1 5 9 9 M o s s , S o l g a a r d S k o g 1 1 , v o o r m e l d . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G T O T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F 6 o d W o r d 1 1 . 1
= ^ ~ ~ : %` ~ _ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u V I I I ~ I N I I I I I I I I I I I I u
* 1 2 0 7 4 9 4 1 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 - 0 4 - 2 0 1 2
G H i f t S E ! T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 9 9 0 8 9 7 5 4 .
M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u e n
- v e r s l a g , v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
. v e r s l a g z a k v o e r + c l e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 1 i V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 29.08.2011 11470-0090-014
16/06/2011 : TG091812
07/09/2010 : TG091812
03/08/2010 : TG091812
29/04/2010 : TG091812
18/12/2009 : TG091812
02/09/2009 : TG091812
17/12/2008 : TG091812
05/08/2008 : TG091812
09/08/2007 : TG091812
01/08/2006 : TG091812
02/08/2005 : TG091812
17/01/2005 : TG091812
04/06/2004 : TG091812
18/03/2004 : TG091812
14/08/2003 : TG091812
30/10/2002 : TG091812
06/12/2000 : ANA065862
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 29.08.2016 16524-0316-015