20/01/2014
ÿþ M o d 1 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T
1 3 _ E L G 1 S c 1 ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 8 3 5 . 4 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T U D I E B U R E A U G E O T E C ( v e r k o r t ) :
U R B E L G c N e e r g e f f "
3 1 - 2 0 t i i - r e c h t b a n k v . k o o p h a n l e g d i e r d e l g r i t e
i e T O N d o r G E R E N
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r a f í t ~ r r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
I Z e t e l : 3 7 4 2 B i l z e n , R i e m s t e r w e g 1 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i l z e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e
I a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ( ' S T U D I E B U R E A U G E O T E C ' , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
I w e r d e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e I V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ,
i z i j n d e d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d I ( 3 6 1 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t h e t b e h o u d v a n h e t h u i d i g e a a n t a l a a n d e l e n v a n h o n d e r d ( 1 0 0 - ) a a n d e l e n . D e v o l s t o r t i n g o p d e h u i d i g e a a n d e l e n z a l p l a a t s v i n d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n I g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G B E V O O R R E C H T I N S C H R I J V I N G S R E C H T
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , b e i d e a a n d e e l h o u d e r s d i e , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n
j u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , z o a l s v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
e ) T u s s e n k o m s t l n s c h r i j v i n q o n e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a n i t a a l v e r h o g i n q - v e r g o e d i n g v o o r d e
I i n b r e n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e
! z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t g e r e a l i s e e r d :
- v o l s t o r t i n g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( 3 3 9 . 4 7 1 , 0 0
¬ ) d o o r d e h e e r P e t e r G i j s e n v o o r n o e m d .
- v o l s t o r t i n g v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ( 3 . 4 2 9 , 0 0 ¬ ) d o o r d e h e e r F r a n ç o i s
G i j s e n v o o r n o e m d .
O n d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d v o l s t o r t e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g t o t s t a n d g e k o m e n i s .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t I n u m m e r B E 3 2 6 4 5 1 0 2 3 8 9 9 0 2 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . v a n B r e d a & C o .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d a i s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 b ) D i v i d e n d e n c o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
L _ 1
1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e = v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p i d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 6 1 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 - ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e a f t e s c h a f f e n e n o m t e z e t t e n i n e e n f r a c t i e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a l s o o k d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 , - ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
= Z E S D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e
= v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A n n V R A N K E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l i j s t m e t o p r i c h t i n g e n
w i j z i g e n d e s t a t u t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
e V o o r b e h o u d e n { a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
26/11/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C V O o r e j o l e g d t e r g r l N l v d o r r d o b a n i c
v . k o o p h a n d e l A n i t i i a r p a n . a l t l . T o n g e r e n
1 7 - 1 1 n 2 0 1 4
D e g r i f t i e r G r i f f i e
1 9 3 2 7 5 *
n i
Z
b
i
E
s ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 8 3 5 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t u d i e b u r e a u G e o t e c
( v e r k o r t ) :
e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i e m s t e r w e g 1 1 7 , 3 7 4 2 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
C h a r l u c B V B A , O . N r . 0 8 9 2 . 8 3 6 . 4 0 1 , K l o k k e p l e i n 4 b u s 3 1 , 3 7 4 0 B i l z e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i j s e n P e t e r
, N . N r , 7 5 0 1 0 9 0 8 9 5 9 , M e e r s h o v e n 4 3 , 3 7 4 0 B i l z e n , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t g a a t i n 0 1 1 1 0 / 2 0 1 4 .
G i j s e n P e t e r ,
Z a a k v o e r d e r
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 15.07.2013 13309-0407-014
16/04/2013
ÿþ M o d 1 7 . 1
, , t 1 1 ~ " ' Z q
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f ~ N e a r g e l ~ g t t t e r g l i a l e d a r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T 4 N G 8 R E N
1 0 q - 0 4 - 2 0 1 3
0 e H o o t d g r t i t i e r , G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 , 8 3 5 . 4 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T U D I E B U R E A U G E O T E C ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 4 2 B i l z e n , R i e m s t e r w e g 1 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T e k s t ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` S T U D I E B U R E A U G E O T E C ' , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 :
- d e H e e r G I J S E N F r a n ç o i s J o s e p h , g e b o r e n t e H a s s e l t o p n e g e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 9 . 0 3 . 0 9 3 6 3 - 2 9 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S C H E P E R S M a r i a C a t h a r i n a G h i s l a i n e M e l a n i e , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , K l o k k e p l e i n 4 b u s 3 1 .
W e l k e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l b e p a a l d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o e l V A N G R O N S V E L D
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l i j s t m e t o p r i c h t i n g e n
w i j z i g e n d e s t a t u t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 29.08.2012 12502-0184-014
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 17.06.2011 11181-0016-014
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 26.08.2010 10468-0059-014
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 22.06.2009 09274-0303-014
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 27.08.2008 08643-0017-014
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 27.06.2007 07318-0091-015
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.06.2006, NGL 30.08.2006 06737-0829-015
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.06.2005, NGL 16.06.2005 05272-0001-015
09/02/2005 : TG088220
28/06/2004 : TG088220
27/06/2003 : TG088220