SUCCEED

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SUCCEED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.142.009

Publication

23/04/2014
ÿþ Mod 2.0

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grata der rechtbank v, koophande*/ TONGEREN

0 9 -04- 2014

De griffier, Griffie

11111111

*14086906*

Ondernemingsnr : 0822.142.009

Benaming

(voluit) : SUCCEED

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3631 Uikhoven-Maasmechelen, Sint Luciestraat 1

Onderwerp akte : UITTREKSEL buitengewone algemene vergadering

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Véronique DELILLE, geassocieerd notaris te Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERLO & DELILLE, geassocieerde notarissen", met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, op zevenentwintig maart tweeduizend veertien, geregistreerd te Maasmechelen op achtentwintig maart tweeduizend veertien, boek 5-291, blad 28, vak 14, vier bladen, geen verzendingen, ontvangen: vijftig euro (50,00¬ ), de e.a. Inspecteur-adviseur, i.o., ondertekend HANOI' R.; dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SUCCEED", met maatschappelijke zetel te 3631 Uikhoven-Maasmechelen, Sint Luciestraat 1, ondememingsnummer BTW BE 0822.142.009.

Dat deze vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen:

Al. De algemene vergadering beslist tot AANPASSING van artikel twee, eerste zin van de statuten aan de zetelverplaatsing waartoe védr heden reeds werd besloten door de algemene vergadering de dato één februari tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijiagen van het Belgisch Staatsblad van zestien april tweeduizend en tien onder nummer 10055506.

Artikel twee, eerste zin van de statuten luidt voortaan ais volgt:

"De vennootschap is gevestigd te 3631 Dikhoven-Maasmechelen, Sint-Luciestraat 1."

B. 1. - De vergadering verwijst in verband met de voorgenomen kapitaalsverhoging bij wijze van inbreng in GELD naar de notulen van het proces-verbaal van algemene vergadering der vennoten gehouden op achtentwintig februari tweeduizend veertien (28/02/2014) en meer bepaald naar de er gedane beraadslaging en naar de er met eenparigheid van stemmen genomen beslissingen en welke letterlijk als volgt luiden:

"BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

De voorzitter zet uiteen dat de voorgenomen dividenduitkering kadert in de overgangsregeling voorzien in artikel 537 WIB. Deze regeling maakt het mogelijk om reserves uitte keren tegen inhouding van 10% roerende voorheffing op voorwaarde dat de netto dividenden onmiddellijk worden geïncorporeerd in kapitaal.

De vergadering beslist vervolgens een tussentijds dividend uit te keren van ¬ 70.000,00 aan te rekenen op de beschikbare reserves.

De vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerders om tijdig de aangifte roerende voorheffing in te dienen. Elke vennoot beslist individueel het aldus verkregen netto dividend in te brengen in kapitaal onder de, voorwaarden voorzien in artikel 537 WIB.

De vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerder om op korte termijn  doch binnen de wettelijke voorziene termijn  een datum vast te leggen voor het verlijden van de notariële akte kapitaalverhoging bij

notaris Dorine Merlo te Rekem. "

De vergadering beslist ter vergoeding van deze inbreng 741 nieuwe aandelen te zullen uitgegeven.

Het aantal aandelen wordt daarbij bepaald als volgt:

EV 30/0612013 ¬ 78.502,23 Vertegenwoordigd door 100 aandelen

Dividenduitkering cf art. 537 WIB - ¬ 70.000,00

EV na dividenduitkering ¬ 8.502,23 ¬ 85,02 per aandeel

Uitgegaan van de waarde van ¬ 85,02 per aandeel impliceert een kapitaalverhoging met E. 63.000,00 de uitgifte van (¬ 63.000,00: 85,02 ¬ - of) 741 nieuwe aandelen, afgerond.

De vergadering geeft de opdracht aan de zaakvoerders om tijdig aile nodige formaliteiten te vervullen." De vergadering herbevestigt de voornoemde beslissingen en verklaart formeel dat de voorgenomen kapitaalverhoging, zoals uit te werken in de navolgende beslissingen, kadert in de toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

De vergadering stelt dus vast dat voormelde algemene vergadering gehouden op achtentwintig februari tweeduizend veertien (2810212014), heeft beslist tot de uitkering van een netto-dividend ten belope van

Op de watste blz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij hei Bêïgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

DRIEËNZESTIG DUIZEND EURO  63.000,00 EUR; dit netto-dividend is onttrokken aan de per dertig juni tweeduizend en twaalf (30/06/2012) aanwezige beschikbare reserves en welke door de algemene vergadering op vijftien november tweeduizend en twaalf (15/11/2012), met andere woorden voor één april tweeduizend dertien (01/04/2013), werden goedgekeurd; van die beschikbare reserves wordt een bedrag groot ZEVENTIGDUIZEND EURO - 70.000,00 EUR aangewend voor uitkering van het bruto-dividend en welke na aftrek van de roerende voorheffing of dus ten bedrage van netto DRIEENZESTIG DUIZEND EURO  63.000,00 EUR, onmiddellijk en volledig zal worden aangewend voor de volstorting van de kapitaalverhoging ais bepaald in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting zoals ingevoerd door de Programmawet van achtenwintig juni tweeduizend dertien.

- BESLISSING tot kapitaalsverhoging en wijze en verwezenlijking van de inbreng:

De vergadering beslist de voorgenomen kapitaalverhoging door te voeren en beslist het kapitaal te verhogen met DRIEËNZESTIG DUIZEND EURO  63.000,00 EUR om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO - 18.600,00 EUR op EENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO  81.600,00 EUR, en dit bij wijze van uitgifte van ZEVENHONDERD EENENVEERTIG (741) NIEUWE AANDELEN, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen;

Zijn hier tussengekomen de voormelde vennoten, met name:

- de heer BOLLEN Georges Theodoor Antoine, geboren te Uikhoven (thans Maasmechelen) op één mei negentienhonderd zesenveertig, echtgenoot van mevrouw CASTERMANS Alphonsine Helena Maria Johanna Cornelia, wonende te 3631 Uikhoven-Maasmechelen, Langeweidestraat 82; en

- de heer BOLLEN Filip Mathieu, geboren te Genk op éénentwintig september negentienhonderd achtenzeventig, ongehuwd en hebbende geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd, wonende te 3631 Uikhoven-Maasmechelen, Sint-Luoiestraat 1,

De heer BOLLEN Georges en de heer BOLLEN Filip, beiden voornoemd en tegenwoordig of vertegenwoordigd, die verklaren dat de procedure van het voorkeurrecht zoals voorzien in de statuten en/of de wet gevolgd werd, en dat de kapitaalsverhoging op volgende wijze is verwezenlijkt

- De heer BOLLEN Georges, voornoemd en vertegenwoordigd door de heer BOLLEN Filip, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato zesentwintig maart tweeduizend veertien, verklaart in te schrijven, in eigen naam en voor rekening van het gemeenschappelijk vermogen BOLLEN-CASTERMANS, op ZEVEN (7) thans nieuw uitgegeven aandelen en deze aandelen volledig te volstorten door inbreng van een geldsom van ZESHONDERD DERTIG EURO  630,00 EUR;

- De heer BOLLEN Filip, voornoemd, verklaart in te schrijven, in eigen naam en voor rekening van zijn persoonlijk vermogen, op ZEVENHONDERD VIERENDERTIG (734) thans nieuw uitgegeven aandelen en deze aandelen volledig te volstorten door inbreng van een geldsom van TWEEËNZESTIG DUIZEND DRIEHONDERD ZEVENTIG EURO  62.370,00 EUR.

De voornoemde inbrengers verklaren de voormelde inbrengen in de vennootschap te hebben verricht, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE67 1430 8943 2687 op naam van de vennootschap bij FINTRO te Arendonk, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op zevenentwintig maart tweeduizend veertien.

Uit de voormelde inbrengen blijkt dat alle ingevolge huidige kapitaalsverhoging nieuw uitgegeven aandelen volledig werden onderschreven voor een totaal bedrag van DRIEËNZESTIG DUIZEND EURO  63.000,00 EUR, en dat ieder aandeel volledig volstort werd.

2, GOEDKEURING door de algemene vergadering  KWIJTING:

De vergadering verklaart uitdrukkelijk de inbreng in geld goed te keuren en te aanvaarden en geeft aan de inbrengers volledig en onherroepelijk kwijting over de inbreng.

De ZEVENHONDERD EENENVEERTIG (741) nieuwe aandelen werden zoals gezegd volledig in geldspeciën volstort en dit ten bedrage van DRIEËNZESTIG DUIZEND EURO  63.000,00 EUR;

Voor de onderschrijving van deze ZEVENHONDERD EENENVEERTIG (741) nieuw uitgegeven aandelen is rekening gehouden met een intrinsieke waarde van VIJFENTACHTIG EURO TWEE EUROCENT -- 85,02 EUR per nieuw uitgegeven aandeel; dit laatste bedrag is de waarde van elk van de honderd (100) bestaande aandelen in het eigen vermogen volgens balans per dertig juni tweeduizend dertien (30/06/2013), netto beschouwd, dat wil zeggen nà dividenduitkering; in principe volgt uit de verhouding voormelde intrinsieke waarde (of vijfentachtig euro twee eurocent  85,02 eur) en het bedrag van de kapitaalsverhoging (of DRIEËNZESTIG DUIZEND EURO  63.000,00 EUR) dat er in totaal ZEVENHONDERD ÉÉNENVEERTIG KOMMA NUL NUL TWEE (741,002) nieuwe aandelen zijn uit te geven doch geen er niet met fracties van aandelen kan gewerkt worden, wordt het totale aantal op ZEVENHONDERD EENENVEERTIG (741) nieuw uit te geven aandelen gebracht; voor alle ZEVENHONDERD EENENVEERTIG (741) nieuwe aandelen samen maakt dat dus in totaal DRIEENZESTIG DUIZEND EURO  63.000,00 EUR; dit bedrag vormt het bedrag van de kapitaalsverhoging of dus DRIEËNZESTIG DUIZEND EURO  63.000,00 EUR.

Aan de nieuwe aandelen worden dezelfde rechten toegekend als bestaande aandelen.

3. VASTSTELLING VERWEZENLIJKING van de KAPITAALSVERHOGING:

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat dit thans EENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO  81.600,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door ACHTHONDERD ËËNENVEERTIG (841) aandelen.

4. De vergadering beslist als volgt het ARTIKEL 5 van de STATUTEN te VERVANGEN door volgende tekst

om deze in overeenstemming te brengen met de huidige kapitaalsverhoging:

De eerste zin van artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

f

"Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op ÉÉNENTACHTIGDUIZËND ZESHONDÈRD EURO -- 81.600,00 EUR, en is vertegenwoordigd door ACHTHONDERD EENENVEERTIG (841) aandelen, hebbende elk een fractiewaarde van één/achthonderd éénenveertigste (11841 ste) deel van het kapitaal."

C. De algemene vergadering beslist tot SCHRAPPING van de verwijzingen naar de artikels van het Wetboek van Vennootschappen in de statuten en VERVANGING ervan door een algemene verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen.

D, De algemene vergadering beslist tot AANPASSING van artikel 24 van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen inzake de nieuwe vereffeningsprocedure door toevoeging van volgende paragraaf:

"Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening:

Artikel 24 van de statuten luidt voortaan ais volgt

"Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding zal de vereffening van de vennootschap plaats hebben op de wijze door de algemene vergadering aangeduid. Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, en zo nodig hun ' vergoedingen.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans, zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de verefferiaars, alvorens tot hoger voorziene ; verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht ; herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de In mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere " mate afbetaalde aandelen."

E. De vergadering machtigt de zaakvoerders om de genomen beslissingen uit te voeren, en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging,' de geçoürdineerde statuten op te stellen en te ondertekenen.

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de vergadering aan eenieder werkzaam bij de naamloze vennootschap "FINEKO" met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, alle machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en ander meer deze vereist voor de wi3ziging in de Kruispuntbank van , Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeptaatsstelling.

De voorzitter stelt vast dat aile punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen,

De vergadering wordt afgesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, om te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel

Tegelijk hiermee neergelegd; - expeditie buitengewone algemene vergadering met onderhandse volmacht; - gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzii van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspeisaon ten aanzien van derden te vertegens'oordigen

Verso Naam en handtekening

10/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.11.2013, NGL 08.01.2014 14003-0022-011
06/11/2013
ÿþlint : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

e

e

Neergelegd ter grtttlp or rechtbank v. koophande! te TONOi~FI~N

2 5 -10- 2013

De WoofdgriffiePriffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

13 8160+

Ondernemingsnr : 0822.142.009

Benaming

(voluit) : SUCCEED

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint Luciestraat 1, 3631 Dikhoven-Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDER

Uit het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 1 augustus 2013 blijkt dat benoemd werd tot bijkomende zaakvoerder, met ingang van dezelfde datum en dit voor onbepaalde duur, en die aanvaardt:

mevrouw Ankie ERENS, 't Veld 2, 6285 NM Epen (Nederland)

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

BOLL>? Filip zaak oer

29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.11.2014, NGL 23.12.2014 14700-0508-011
24/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.11.2012, NGL 22.01.2013 13011-0382-010
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.11.2011, NGL 21.12.2011 11642-0094-010
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 19.11.2015, NGL 10.12.2015 15684-0369-014

Coordonnées
SUCCEED

Adresse
SINT-LUCIESTRAAT 1 3631 UIKHOVEN

Code postal : 3631
Localité : Uikhoven
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande