17/06/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I r 0 4 7 8 . 0 0 9 . 8 6 2
V I 1 : : . f
S U N G L A S S T I M E L T D
V E N N O O T S C H A P N A A R H E T R E C H T V A N E N G E L A N D E N W A L E S
« d e l T H E G A L L E R Y , B A C K Y O R K P L A C E , H G 1 1 H Q H A R R O G A T E N O R T H Y O R K S H I R E ,
V E R E N I G D K O N I K R I J K
B E L G I E : Z E T E L L A A N 1 0 0 - 3 6 3 0 M A A S M E C H E L E N
; i r i c i ç > y < Y _ ' y e l z t z . - ; S L U I T I N G B I J K A N T O O R
( u i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l j k e b e s l u i t e n v a n d e d i r e c t i e v a n S U N G L A S S T I M E L t d v a n 8 m e i 2 0 ' 1 4 )
D e o n d e r g e t e k e n d e , J o h n W i l l i a m s , e e n p r i v é - p e r s o o n g e b o r e n i n L o n d e n , V e r e n i g d K o n i k r i j k o p 1 1 m e i 1 9 5 7 , z i j n d e e e n v o l l e d i g e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e D i r e c t i e v a n S u n g l a s s T i m e L t d . , e e n p r i v a t e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o p g e r i c h t e n b e s t a a n d o n d e r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r 0 3 8 4 8 2 3 4 m e t g e r e g i s t r e e r d a d r e s V e r u l a m P o i n t , S t a t i o n W a y , S t . A l b a n s , H e r t s , A U 5 1 - I E , V e r e n i g d K o n k r i j k ( d e " v e n n o o t s c h a p " )
V e r k l a a r t h i e r b i j :
A . d a t a i l e l e d e n v a n d e D i r e c t i e h e b b e n a a n g e g e v e n d a t z i j i n s t e m m e n m e t d e h i e r g e n o e m d e b e s l u i t e n , t e n b l i j k e v a n w e l k e i n s t e m m i n g d e b e v o e g d g e v o l m a c h t i g d e d e z e b e s l u i t e n h e e f t o n d e r t e k e n d .
B . d a t d e v e n n o o t s c h a p d e i n t e n t i e h e e f t o m h a a r b i j k a n t o o r t e Z e t e l l a a n 1 0 0 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , h a a r v e s t i g i n g a a n d e Z e t e l l a a n 1 2 3 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n e n h a a r v e s t i g i n g t e R u e d ' A r l o n 1 9 9 t e 6 7 8 0 M e s s a n c y t e s l u i t e n m e t a l s e f f e c t i e v e d a t u m p e r 1 m e i 2 0 1 4 .
C . D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , d e h e e r N i c o l a s P a l m e r , g e b o r e n o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 7 2 , t e o n t s l a a n p e r 1 m e i 2 0 1 4 .
D . d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n t e b e w a r e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o p h e t a d r e s R u e d ' A r l o n 1 9 9 t e 6 7 8 0 M e s s a n c y ,
E . E e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e f i r m e A d - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , o m d e s l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r t e l a t e n r e g i s t r e r e n e n h i e r t o e a i l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n e e n o n d e m e m i n g s l o k e t .
F . D a t d e D i r e c t i e b e v e s t i g t d a t c i e v e n n o o t s c h a p p e r 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 v e r h u i s t i s n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : V e r u l a m P o i n t , S t a t i o n W a y , S t , A l b a n s , H e r t s , A L I 5 H E , V e r e n i g d K o n k r i j k .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
V o l m a c h t d r a g e r
. " v i e ' I 1 0 , 3 , v g r e i g l o o n F i e r : j g t i j . t j m ( 4 1 h o c g l i e r ) F e e n d a n ( 1 o p e " i 8 e 1 t b z , 0 4 . 0 ) - 1 1 1 J - 1 1 1
b r . , , , y e c g d 0 0 g , e ( e ( i l e f i ' t V e n i ( ' 9 (
1 ! _ c : r 4 , 4 1 1 H ' ' ( ; ) 1 1 , 1 1 e ( : 1 1 / H . ;