04/12/2014
ÿþM o d W o r t 1 1 1 . 1
( P n
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
~ . - - - ~ . "
N ¢ s > : g o I s g F I t e r e l l e d e r r e e h l t l m l i t
v , » e n « t r , n l w e i p e r t , e h , h 3 A t t e f i
2 4 - 1 1 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , '
G r i f f i e
i u n
T i r L = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 1 7 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N T R A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 b i l s e n - S t o k k e m , V i s s e r s t r a a t 1 8 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e z e t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 v e r p l a a t s t w o r d t n a a r 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 6 C .
J o s e t t e B o s n i e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 11.07.2013 13299-0419-009
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.04.2012, NGL 04.06.2012 12145-0359-009
17/02/2015
ÿþ M o d W a r d 1 1 . t
i l e i k 4 1 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r o e t b a n k v , k a o p h a n t l r ; l A r l l w e p e n , a l e . T e n g e r e n
" 8 5 - 0 2 - n t
O e G r i f f i e
g r i f f i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 1 7 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N T R A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 6 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t i s
g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S U N T R A C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 6 C , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l b e r t H o u d e n t e E i s d e n o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 3 5 6 0 0 ; v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s v o o r n o e m d o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 1 0 1 9 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n t e T o n g e r e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 3 1 7 . 4 0 7 . W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e g e p l a n d e
d o e l w i j z i g i n g , w e l k v e r s l a g a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n g e v o e g d ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e v o e g d .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e s p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
" - o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g m e t w a r m w a t e r e n s t o o m , o m v a t d e i n s t a l l a t i e
v a n h u l p t o e s t e l l e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v a n v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t v a n
l u c h t r e g e l i n g e n v a n i n d u s t r i e ë l e p i j p l e i d i n g e n , o m v a t d e o n d e r n e m i n g e n d i e z i c h h o o f d z a k e l i j k b e z i g h o u d e n
m e t h e t t h e r m i s c h i s o l e r e n v a n p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e I n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , v o o r l o o d - e n z i n k w e r k e n
v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s , o m v a t d e d a k e n v a n n o n - f e r r o m e t a l e n e n h e t p l a a t s e n v a n z i n k e n
d a k v e n s t e r s ;
o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n b r a n d e r s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n k o e l i n s t a l l a t i e s ;
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l e n i n - e n u i t v o e r h a n d e l i n a l l e m a t e r i a l e n e n p r o d u k t e n i n h e t k a d e r v a n d e e e r d e r
o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n ;
- v e r k o o p e n p l a a t s i n g v a n b a d - e n k e u k e n m e u b i l a i r .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w J o s e t t e B o s m a n s v o o r n o e m d t e o n t s l a a n u i t
h a a r f u n c t i e a l s g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s
( 6 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g
1 ) m e v r o u w J o s e t t e B o s m a n s v o o r n o e m d ;
2 ) d e h e e r R o b e r t T h e v i s s e n v o o r n o e m d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 ) m e v r o u w l i s e T h e v i s s e n v o o r n o e m d .
A l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ,
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w J o s e t t e B o s m a n s e n v a n d e h e e r R o b e r t T h e v i s s e n i s n i e t b e z o l d i g d . H e t
m a n d a a t v a n m e v r o u w U s e T h e v i s s e n i s b e z o l d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r d e t i j d v a n z e s j a a r :
m e v r o u w l i s e T h e v i s s e n v o o r n o e m d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d : m e v r o u w U s e
T h e v i s s e n v o o r n o e m d .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N E L E S C H O T S M A N S , N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g , e e n
k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i i e a s z a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 1 7 . 4 0 7 (
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N T R A C
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i i t i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T 0 G E R E N
8 4 - 1 0 - M 8 9
D e F i e . o k e i f f i e r , G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n , S i e m e n s l a a n 6 C
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S u n t r a c k t e 3 6 5 0 D i l s e n -
S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 6 C , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 3 1 7 . 4 0 7 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t w o r d t n a a r
3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , V i s s e r s s t r a a t 1 8 A .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J o s e t t e B O S M A N S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I A o M e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2011 : TG036162
15/07/2011 : TG036162
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