11/04/2014
ÿþí M c d 2 , 1
i i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r , J 1 1 1 1 V I I I I I I I 1 , 1 1 9 J I
b e h o u d
a a n h E
B e l g i s t
S t a a t s b !
I I I
N e e r g e l e g d t e r I d t t l e d e r
r e e l b a r i k , v , k o @ o h a n d o ; c o N a g r e N
n i . 0 4 . . 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 3 4 . 5 4 0
I 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R A E G H S S U P E R E T T E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : K a u l i l l e r d o r p 4 0 , 3 9 5 0 B o c h o l t .
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G O E D K E U R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « C R A E G H S S U P E R E T T E » m e t m a a t s o h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 5 0 B o c h o l t , K a u l i l l e r d o r p 4 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H i l d e E N G E L S t e B o c h o l t o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . O N T S L A G V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G D e v e n n o t e n d o e n e l k a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a l l e z a a k v o e r d e r s w e r d e n u i t g e n o d i g d , d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n d a t z i j a l l e n v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t z e l f d e w e t b o e k . I l . K A P I T A A L V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e e n e n v e e r t i g e u r o ( E 1 1 5 . 0 4 1 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( E 1 3 3 . 6 3 3 , 0 1 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 4 . 9 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( E 2 3 , 1 9 ) p e r a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f , d e o n d e r s c h r i j v i n g . I I I . B E S P R E K I N G V E R S L A G Z A A K O E R D E R E N V E R S L A G B E D R I J F S R E V 1 S O R V e r s l a g v a n d e b e d r i f f s r e v i s o r D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g d , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d e n , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g d e d a t o 3 m a a r t 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r B V B A H u b e r t V e n c k e n , g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , m e t m a n d a a t d r a g e r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r . E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n S U P E R E T T E C R A E G H S B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 1 1 5 . 0 4 1 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n
. . . . . .
O p d e l a a t s t e h l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 1 1 5 . 0 4 1 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n d e h e t n e t t o d i v i d e n d . ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 4 . 9 6 0 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n S U P E R E T T E C R A E G H S B V B A , v o o r d e h e e r J o s C R A E G H S ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 2 . 7 8 2 , 3 3 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W 1 9 2 . M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 3 m a a r t 2 0 1 4 .
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i f f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A . "
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g w e r d m i j o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r e n n e e r g e l e g d t e w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r T e v e n s w o r d t h e t v e r s l a g d e d a t a 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e , h i e r v o o r g e b r a c h t . D i t v e r s l a g w e r d m i j o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r e n n e e r g e l e g d t e w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . I V . V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n e r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 4 . 9 6 0 ) n i e u w e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d d i e w o r d e n t o e g e k e n d e n d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a l s v o l g t :
- t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 4 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r C R A E G H S J o s e p h v o o r n o e m d .
- t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 4 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w C R O O N E N E l i s a v o o r n o e m d .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . V . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 3 3 . 6 3 3 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 5 . 7 1 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( ¬ 2 3 , 1 9 ) . M L W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 3 3 . 6 3 3 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 5 . 7 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( ¬ 2 3 , 1 9 ) p e r a a n d e e l " . V I L W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t m e t i n g a n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 0 7 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d v a n d e B r u i n s t r a a t 1 3 t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n n a a r K a u l i l l e r d o r p 4 0 t e 3 9 5 0 B o c h o l t .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 5 0 B o c h o l t , K a u l i l l e r d o r p 4 0 . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r e e n p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , m i t s b e k e n d m a k i n g i n b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . H i j i s t e v e n s b e v o e g d a d m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p t e r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " V I I I . A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n :
- d e w e t v a n a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ;
- d e w e t v a n d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o m t r e n t d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t ;
- d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o m t r e n t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r ;
- d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t ;
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e t h a n s b e s t a a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 . N a a m D e v e n n o o t s c h a p i s e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d t o p g e r i c h t a l s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z i j d r a a g t d e n a a m : " S U P E R E T T E C R A E G H S " , A r t i k e l 2 . Z e t e l D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 5 0 B o c h o l t , K a u l i l l e n i o r p 4 0 . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r e e n p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . H i j i s t e v e n s b e v o e g d a d m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p t e r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 3 . D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n e n n o n - f o o d a r t i k e l e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e b e v o r d e r e n , e n o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i e l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e a n d e r w i j z e n , i n e l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s o f e r b i j a a n s l u i t , o f n o g v a n a a r d i s h e t d o e l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . A r t i k e l 4 . D u u r D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r d a n w e l v a n r e c h t s w e g e k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n o n t b o n d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 5 . K a p i t a a l H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 3 3 . 6 3 3 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 5 . 7 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( ¬ 2 3 , 1 9 ) p e r a a n d e e l . A r t i k e l 1 2 . B e n o e m i n g O n t s l a g D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h u n a a n t a l v a s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e i d e e n b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s . D e h e e r C r a e g h s J o s e p h I s i d o o r w e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n g e v o l g e h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o B a x d e s t i j d s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 5 4 1 . E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d . I s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n e e n z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n , m i t s h i j z i j n v o o r n e m e n t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r a f b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g t v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 1 3 , I n t e r n b e s t u u r D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . I n g e v a l v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d v a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s , z a l o f z u l l e n d e z e z i c h m o e t e n s c h i k k e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 1 7 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n . D e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , k u n n e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k e r m e e i n s t e m m e n o m d e z e o p r o e p i n g e n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e z a k e v a n d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n , e n m e t n a m e t e b e s l u i t e n t o t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f u s i e m e t e e n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t e n e b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r i n j a r e n o f a n d e r s d o o r d e o u d s t e v e n n o o t . D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n w i j z e n , d i e g e e n v e n n o o t h o e v e n t e z i j n . D i e t w e e f u n c t i e s k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n p e r s o o n . D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r v o r m e n s a m e n h e t b u r e a u . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d i e d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n h e t v e r l o o p v a n d e w e r k z a a m h e d e n t e b e p a l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s e n e l k e v e n n o o t h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a . O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 2 2 . B o e K j a a r J a a r r e k e n i n g H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , d e j a a r r e k e n i n g , a l s m e d e e e n v e r s l a g b e t r e f f e n d e z i j n b e l e i d , v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . A r t i k e l 2 3 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t , v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p e v e n t u e l e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s d a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I X . M A C H T I G I N G M N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H i l d e E N G E L S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 4 ;
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 3 m a a r t 2 0 1 4 ;
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e , I g i s c h g t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e