22/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A L - D E L
t e A N T W E R P E N
o s A P R . 2 0 1 4
s e r , q e p l ~ f f . ~ ; . . "
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 6 2 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y L V I E B U N T I N X - K A R P E Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l s t r e k e n w e g 8 2 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E t e G e n k o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n k o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 5 / 1 4 4 b l a d 4 0 v a k 2 , o n t v a n g e n : ¬ 5 0 , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r a . i . G . V a n h e n g e l , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S Y L V I E B U N T I N X - K A R P E Z " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E l s t r e k e n w e g 8 2 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n v a n " S Y L V I E B U N T I N X - K A R P E Z " i n " 3 U N T I N X E N G I N E E R I N G " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v e r s l a g z a a k v o e r d e r d o e l s w i j z i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e v o e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
D e r d e b e s l i s s i n g : d o e l s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t h u i d i g d o e l e n i n t e g r a l e w i j z i g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 . D e o n t w i k k e l i n g e n d e v e r d e l i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e .
2 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e h a r d - e n s o f t w a r e .
3 . H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g i n z a k e h a r d - e n s o f t w a r e .
4 . . D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n h a r d - e n s o f t w a r e .
5 . V e r h u u r e n h e r s t e l l i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e .
6 . B o u w k u n d i g t e k e n e n .
7 , E l e k t r o n i c a , d a t a - e n t e l e c o m m u n i c a t i e , d o m o t i c a .
8 . D e s t u d i e e n / o f r e a l i s a t i e e n / o f c o n s u l t a n c y i n b o u w , m i l i e u e n v e i l i g h e i d .
9 . E x t e r n e m i l i e u c o o r d i n a t i e - m i l i e u a d v i e s M i l i e u a d m i n i s t r a t i e M i l i e u v e r g u n n i n g e n E P B v e r s l a g g e v i n g ; E A P v e r s l a g g e v i n g ; E n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t i e ; E n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s a l s E n e r g i e d e s k u n d i g e ; V e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e V e i l i g h e i d s a d v i e s ; P r o j e c t c o d r d i n a t i e P r o m o t i e & P r o j e c t o n t w i k k e l i n g .
1 0 . A d v i e s e n b e g e l e i d i n g i n z a k e d o m o t i c a .
1 1 . H e t o n t w e r p e n e n m a k e n v a n C A D t e k e n i n g e n .
1 2 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t a n c y i n z a k e b o u w .
1 3 . M a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g .
1 4 . . F u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 5 . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e h u l p , w a a r o n d e r h e t u i t w e r k e n v a n t e k s t b e s t a n d e n , s p r e a d s h e a t s , . . . . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , h e t b e t r e f t a l l e s w a t a d m i n i s t r a t i e b e t r e f t .
1 6 . D e a a n - e n v e r k o o p v a n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , k r u i d e n t a b l e t t e n e n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n .
1 7 . D e a a n k o o p v a n s t o f f e n .
1 8 . H e t v e r v a a r d i g e n v a n k l e d i n g , h e t v e r w e r k e n v a n a a n g e k o c h t e s t o f f e n t o t k l e d i n g .
1 9 . T i f f a n y , b e s t a a n d e u i t h e t a a n k o p e n v a n g l a s e n v e r d e r v e r w e r k e n v a n g l a s t o t s i e r v o o r w e r p e n .
2 0 . H e t v e r w e r v e n e n h e t b e h e r e n v a n p a t r i m o n i u m d a t k a n b e s t a a n u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n o p d e r g e l i j k e g o e d e r e n .
2 1 . H o u d s t e r m a a t s c h a p p i j : h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n . a n d e r e . r o e r e n d e _ w a a r d e n , . u i t g e g e v e n . d o o r _ B e l g i s c h e _ n ï . b u i t e n i a n d s e _ o a d e r r t e m i n g e n i . a L _ d a n _ n i e t . r o d e r _ d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t .
2 2 . H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r m e e r i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
2 3 , H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
2 4 . I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r r e k e n i n g , a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , m e t n a m e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , o n r o e r e n d e p r o m o t i e , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g o f v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o g r o n d e n a l s g e b o u w e n , z o o p h e t p l a t t e l a n d a l s i n b e b o u w d e k o m m e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r m i d d e l v a n l o t i s s e r i n g , v e r k a v e l i n g , n i e u w b c u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g , v o o r t s :
2 5 . H e t k o p e n , v e r k o p e n e n r u i l e n v a n a i l e w e l k d a n i g e a a n d e l e n , d e l e n e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , o b l i g a t i e s , e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n .
2 6 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a i l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t .
2 7 , H e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e a l s z a k e l i j k e , r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e w a a r b o r g e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n .
2 8 . A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o n d e r v o r m v a n l e n i n g , k r e d i e t o p e n i n g o f a n d e r e w i j z e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n e n p r i v a t e s p a a r k a s s e n e n o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n e n a a n v a a r d i n g e n .
2 9 . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , p r o d u c e r e n , o p r i c h t e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , e n a l l e d a d e n e n t r a n s a c t i e s s t e l t e n d i e t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b i j d r a g e n .
3 0 . Z i j m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e e n d o o r g e l i j k w e l k m i d d e l a b s o r b e r e n , r e c h t e n v e r k r i j g e n , d e e l n e m e n i n , f u s i e s a a n g a a n m e t g e l i j k w e l k e a n d e r e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g .
3 1 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f l a t e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t é é n o f a n d e r e b r a n c h e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e e n v o u d i g , n u t t i g o f b e v o r d e r l i j k z i j n o f z o u d e n k u n n e n z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
D e b o v e n s t a a n d e b e p a l i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n e n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , I n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
A r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
V i e r d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w K A R P E Z S y l v i e , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E l s t r e k e n w e g 8 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h a a r a l g e m e n e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e d o o r h a a s u i t g e v o e r d e t a a k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d e h e e r B U N T I N X L u c , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E l s t r e k e n w e g 8 2 t e o n t s l a a n a i s p l a a t s v e r v a n g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m p a r a g r a a f 2 e n 3 v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n ,
V i j f d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r B U N T I N X L u c e n m e v r o u w K A R P E Z S y l v i e , b e i d e v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t o t e n i g e a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w A n C L A E S E N , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G e n k e r s t e e n w e g 1 4 o f e e n a n d e r e g e l a s t i g d e v a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r C l a e s e n B V B A t e G e n k , K u i l e n s t r a a t 1 6 , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n d e K B O .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e s a m e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n g e m e l d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n d e g e c o á r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
N o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y V Q o l b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g