SYNTEGRO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SYNTEGRO
Dénomination : SYNTEGRO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 890.756.641

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 04.07.2014 14262-0338-018
16/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111111311

11











Ondernemingsnr : 0890.756.641 Benaming

(voluit) : SYNTEGRO (verkort)

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Dil-12-2013

ereAMi*LT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Kempische steenweg 305

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERNIETIGING VAN AANDELEN -- AFSCHAFFING VAN CATEGORIEËN VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 15 november 2013, veór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "SYNTEGRO", met zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 305, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLISSING -- VASTSTELLING VERKRIJGING EN VERNIETIGING VAN EIGEN AANDELEN

De vergadering stelt vast en bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 10 mei 2012m

waarbij besloten werd tot de inkoop van 175.000 aandelen van categorie B van de vennootschap (zijnde de

helft van het totaal aantal B aandelen). Ten gevolge van deze inkoop van eigen aandelen werd een

onbeschikbare reserve van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) aangelegd.

De vergadering besluit op heden om over te gaan tot de vernietiging van de ingekochte 175.000 aandelen van

categorie B en de onbeschikbare reserve ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) die

werd aangelegd op te heffen en af te boeken.

TWEEDE BESLUIT AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIEËN VAN AANDELEN

Kennisname verslag van de raad van bestuur

De vergadering neemt kennis en bespreekt het verslag opgesteld door de raad van bestuur opgesteld

overeenkomstig artikel 560 Wetboek van vennootschappen waarbij deze voorstelt, met opgave van een:

omstandige verantwoording, om de verschillende bestaande categorieën van aandelen af te schaffen zodat aile.

aandelen tot een en dezelfde categorie zullen behoren.

De aandeelhouders verklaren tijdig een kopie ontvangen te hebben van dit verslag van de raad van bestuur en

doen, voor zover noodzakelijk, afstand van de formaliteiten zoals voorzien in artikel 535 Wetboek van

vennootschappen omtrent de voorafgaandelijke toezending van dit verslag.

Afschaffing van de verschillende categorieën

De vergadering besluit de huidige categorieën van aandelen af te schaffen zodat vanaf heden de op heden°

975.000 aandelen toebehoren aan de aandeelhouders ais volgt:

1/ de heer VAN AERSCHOT Paul: 583.161 aandelen;

2/ de heer CEUPPENS Herman: 183.962 aandelen;

3/ de heer SEMPELS Johan: 110.377 aandelen;

4/ de heer DIERCKX Ronny: 97.500 aandelen.

DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en de tekst integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in:

overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en:

° met het Wetboek van vennootschappen:

TITEL 1. AARD - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel`

heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt.

Zij neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SYNTEGRO".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" of, in het Frans, door

de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 13.

Op de laatste Dlz. van Luik B versnelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Hij zal bij beslissing van de raad van bestuur kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van de raad van bestuur. Deze zal er tevens op waken dat de taalwetgeving nageleefd wordt, welke ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou zijn.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en handelskantoren oprichten in België en in het buitenland.

Artikel 3. Doel en bedrijvigheid

De vennootschap heeft tot doel:

-Consultancy, studie, engineering, uitwerking, productie en onderhoud van oplossingen voor het beheer en de bescherming van de bedrijven, het beheer van de human resources, producten voor integratie door VAR's en OEM's, specifieke soft- en hardware projecten op vraag van bedrijven en dit op projectbasis alsook via investering in productontwikkeling op eigen kracht of samenwerking via partners;

-Studie, bevordering en deelname aan samenwerkingsverbanden met geselecteerde partners;

-Consultancy, adviesverlening;

-Studie van projecten en producten;

-Ontwerp en Engineering;

-Ontwikkeling van de specifieke of product hardware en software;

-Productie of productie via derden;

-Ontwikkeling van bijhorende dienstverleningen en trainingen;

-Installatie en implementatie;

-Coördinatie van projecten, processen en subcontractors.

-Aangaan van onderhoudscontracten;

-Het verlenen van services rond de processen, procedures en de oplossingen in ons domein.

De handel in en het optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop zowel in het buitenland als in het binnenland van immateriële vaste activa, zoals know-how, concessies, octrooien, licenties, merken en gelijkaardige rechten, en materialen van alle aard, zoals terreinen, gebouwen, installaties, machines, uitrusting, meubilair, rollend materiaal, grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen, goederen in bewerking, afval, fabrikaten, handeisgoederen.

Aile verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met immobiliën, zoals het beheer, de huur en verhuring, de sloping, oprichting of verbouwing, de valorisatie en uitrusting, de aankoop en verkoop ervan, voor eigen rekening.

Het adviseren, de analyse van bedrijven, het uitoefenen van bestuursmandaten, het beheer van ingebracht en aangekocht vermogen, met inbegrip der fondsen die eruit voortvloeien alsmede zich borg stellen voor het goede verloop der verbintenissen door derde personen aangegaan die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap of er in relatie mee staan; Zij mag in het kader van haar activiteiten aile mobilaire, immobilaire, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen, vereniging, vennootschap die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen, onlichamelijke rechten verkrijgen, door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering; optie tot aankoop en op iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie en opzoeking en alle samensmelting; haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken, onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zijn belangen heeft, deze waarden realiseren of liquideren door afstand, verkoop of op een andere wijze. De Vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.

De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die hetzelfde of een gelijkaardig doel hebben of die van dezelfde aard zijn.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Deze bepaling tast het recht niet aan van de aandeelhouders die met éénlvierde van de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering beslissen tot ontbinding van de vennootschap Indien het netto actief van de vennootschap gedaald is, als gevolg van de geleden verliezen, tot beneden één/vierde van het kapitaal. TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd vijftienduizend euro (615.000,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd vijfenzeventigduizend (975.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk één / negenhonderd vijfenzeventig duizendste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Het kapitaal is volledig volstort.

Artikel 6. Aflossing van het kapitaal

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeerbare winst, als omschreven in artikel 32 dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wiens aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het bedrag daarvan is bepaald in zelfde artikel 32 dat de bestemming van de winst regelt.

Artikel 7. Aandelen

Alle bestaande en in de toekomst eventueel nieuw uit te geven Aandelen respectievelijk warrants van de Vennootschap zijn en zullen aandelen respectievelijk warrants op naam zijn.

Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen,

Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel of aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal en de aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum.

In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.

Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aandeel of aandelenpakket gesplitst zijn in bloot eigendom en vruchtgebruik, worden de bloot eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk ingeschreven met vermelding van hun respectief eigendomsrecht op het aandeel of het aandelenpakket.

Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere personen in onverdeeldheid toe dan wordt aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of aandelenpakket uitoefent. Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent deze der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.

Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst of indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.

Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van inpandgeving of verlening van een optie tot aankoop of inbeslagname, deze beperking aangetekend in het register.

De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.

De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de vennootschap.

Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend.

Elke aantekening in het register wordt verricht door de gedelegeerd bestuurder of de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur.

Bij elke inschrijving wordt tot bewijs daarvan aan de aandeelhouder in kwestie een certificaat afgeleverd. Deze certificaten zijn geen aandeelbewijzen en zij mogen niet aan order of aan toonder overdraagbaar gemaakt worden.

Artikel 8: Overdracht van effecten

De overdracht van de effecten is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel,

Voor de toepassing van dit artikel worden onder effecten begrepen: aandelen, winstbewijzen, voorkeurrechten, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap. De toepassing van dit artikel dient `per soort' van effecten toegepast te worden; m.a.w. aandelen versus aandelen, warrants versus warrants, etc.

Elke overdracht of afstand (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inbreng, ruil, overdracht in het kader van een fusie of splitsing) van effecten, zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, is onderworpen aan de volgende voorschriften,

8.1. Voorkooprecht

§1 Vrije overdrachten.

Mogen vrij geschieden, behoudens een loutera kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur die op zijn beurt alle effectenhouders bij aangetekend schrijven op de hoogte brengt en behoudens dat deze overdrachten expliciet onderworpen zijn aan de opschortende voorwaarde van toetreding van de verkrijger(s) tot deze Overeenkomst:

" De afstanden of overdrachten van effecten aan bloedverwanten in de eerste graad;

" De overdrachten van effecten bij overlijden aan bloedverwanten tot in de vierde graad;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

"De afstanden of overdrachten van effecten aan echtgenoten of wettelijke samenwonende partners; en

" De afstanden of overdrachten van effecten door een effectenhouder aan een van de overdrager minimum 90% dochtervennootschap.

In het geval dat een effectenhouder effecten vrij heeft overgedragen aan zulk een dochtervennootschap in toepassing van het hierboven gestipuleerde, is deze effectenhouder ertoe gehouden om de andere effectenhouders tijdig voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven in te lichten van elke voorgenomen transactie die tot gevolg heeft dat de betrokken dochtervennootschap niet langer een minimum 90% dochtervennootschap van deze effectenhouder zal zijn. In voormeld geval verbindt de betrokken effectenhouder er zich toe om aile effecten, toebehorende aan de betrokken vennootschap terug te kopen vooraleer de betrokken transactie wordt uitgevoerd.

§2 Voorkooprecht procedure

Voorgaande paragraaf uitgezonderd, zijn de afstand of de overdracht in alle gevallen onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat georganiseerd is als volgt:

a) Bii overdracht en afstand onder levenden:

De effectenhouder die alle of een deel van zijn effecten aan een kandidaat-overnemer wenst of verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap op het maatschappelijk adres van de Vennootschap, met vermelding van:

-het aantal effecten waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken;

- de aard van de overdracht of afstand;

-de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer, die te goeder trouw dient te zijn;

-de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand;

-desgevallend bewijs van bereidheid van de kandidaat-overnemer voorzien in artikel 8.2.

De voorzitter van de raad van bestuur roept binnen de vijftien dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekend schrijven waarin de betreffende effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld, bij aangetekend schrijven de overige effectenhouders samen op een vergadering van effectenhouders van de Vennootschap die dient plaats te vinden tussen de dertig en de zestig dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld,

Elk der effectenhouders heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een bankgarantie of door storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-overnemer over de vereiste middelen beschikt oni de prijs te betalen voor de effecten waarvan de kandidaat-overdrager de overdracht beoogt, Deze vraag dient per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de voorzitter van de raad van bestuur en de overige effectenhouders gericht te worden en dient verzonden te worden binnen de twintig dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld. De bovenvermelde samengeroepen vergadering van effectenhouders wordt dan geannuleerd. Indien dit bewijs niet geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te vertrekken naar de voorzitter van de raad van bestuur en de overige effectenhouders binnen de zestig dagen na de datum van het ontvangstbewijs van verzending van de aangetekende brief waarin het bewijs gevraagd werd, zal de overdracht of afstand geacht worden niet door te gaan, is het voor de kandidaat-overdrager verboden de overdracht of afstand te laten doorgaan en wordt de voorkoopprocedure zonder gevolg stopgezet. Indien het bewijs tijdig geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan de overige effectenhouders, zal de voorzitter van de raad van bestuur een nieuwe vergadering van effectenhouders van de Vennootschap samenroepen die dient plaats te vinden binnen de tien dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin het bewijs geleverd wordt. Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de Vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap of -- in zijn afwezigheid -- de oudste aanwezige bestuurder of  in afwezigheid van bestuurders - door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde effectenhouder, delen de overige effectenhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen,

Indien de effectenhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een effectenhouder door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit vbbr het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de voorzitter van de raad van bestuur, waarna binnen de vijf dagen een nieuwe vergadering wordt samengeroepen en de eerste vergadering en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkooprecht wordt,indien er meer aanvaardingen zijn dan effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het effectenbezit van de eigenaars van effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de effecten van de effectenhouder die de overdracht of afstand van aile of een deel van zijn effecten voorstelt, niet meegerekend.

Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder effecten dan er effecten zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de voorzitter meegedeeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de effectenhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de effectenhouders die in het kader van deze bijkomende ('tweede') ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van één van deze effectenhouders kan de vergadering met maximaal dertig dagen uitgesteld worden alvorens tot de 'tweede' ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal effecten dat zij bezitten, de effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de effectenhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal effecten dat zij elk zullen overnemen.

b) overgang bij overlijden

De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden, De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen; zij zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.

§3 Prijs in het voorkooprecht

effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de effectenhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend tegen de hierna vermelde prijs, naargelang het geval:

,indien de door de overdragende effectenhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt: de prijs en de betalingsvoorwaarden en alle andere bédingen waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de effecten over te nemen, zoals blijkt uit de mededeling aan de raad van bestuur;

,indien de door de overdragende effectenhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt. de prijs die tussen de overdragende effectenhouder en de effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van één week na de vergadering, waarvan sprake in §2, wordt door de overdragende effectenhouder en de effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in onderling overleg, en bij gebreke daaraan door de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hiertoe uitgenodigd door de meest gerede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aangeduide bedrijfsrevisor zal de prijs per Effect op een bindende en definitieve wijze vastleggen ten aanzien van de overdragende effectenhouder en de effectenhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, binnen een termijn van één maand na diens aanstelling. Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastgestelde prijs per aangetekend schrijven meedelen aan de betrokken effectenhouders en de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap. De kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken effectenhouders worden gedragen.

§4 Niet of onvolledige uitoefening voorkooprecht

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend (zelfs niet na de tweede ronde) over alle effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, mogen alle effecten vrij worden overgedragen of afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden meegedeeld aan de raad van bestuur naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De voorzitter van de raad van bestuur zal de effectenhouders hiervan in kennis stellen.

De overdracht of afstand van de effecten dienen te worden gerealiseerd uiterlijk zestig dagen na de uitoefening of de afstand van het voorkooprecht.

§5 Boetebeding

Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd reet bovenvermelde bepalingen zal aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van het voorkooprecht van een schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50%) van de waarde van de overgedragen effecten, onverminderd het recht van de begunstigden van het voorkooprecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie nietig te laten verklaren,

§6 Eventuele strijdigheid

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

8.2. Volgrecht

elke bij toepassing van Artikel 8.L aan een voorkooprecht onderworpen overdracht of afstand van effecten aan een andere (rechts)persoon dan de op dat ogenblik bestaande effectenhouders, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt alle overige effecten van de vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de effectenhouders conform artikel M. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die effecten de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) effecten tezelfdertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De kandidaat-overdrager moet conform artikel 8.1. §2 a) in bijlage aan de aan de raad van bestuur te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.

De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige effecten, de effecten van die laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de effectenhouders conform artikel 8.1, hun voorkooprecht kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

8.3. Volgplicht

§ 1 Principe

De bepalingen van dit artikel zullen slechts toepasselijk zijn (i) na de procedure en het verstrijken van de termijnen voorzien in de artikels 8.1 en 8.2, en (ii) indien de effectenhouders besluiten hun voorkooprecht dan wel volgrecht niet uit te oefenen.

In de gevallen zoals hierna bepaald is er een volgplicht in hoofde van alle effectenhouders (de "Volgplicht"). Ingeval van een "Overnamebod" (t.t.z. een bod op de totaliteit van de effecten van de Vennootschap) dat uitdrukkelijk aanvaard dient te worden door minstens tachtig procent (80%) van de effectenhouders (waarbij alle uitstaande warrants voor de berekening van deze tachtig procent (80%), evenals voor de volledige toepassing van dit artikel, zullen worden opgeteld bij alle uitstaande aandelen) binnen een termijn van twintig (20) dagen na het verstrijken van de termijnen voorzien in de artikels 8.1. en 8.2., zullen alle effectenhouders hun effecten overdragen aan een derde tegen de in het Overnamebod bedongen voorwaarden, op voorwaarde dat:

I) Het overnamebod niet afkomstig is van een verbonden entiteit die de controle uitoefent op een effectgenhouder of die door een effectenhouder wordt gecontroleerd;

íi) Alle effectenhouders op voet van gelijkheid worden behandeld;

lii) De derde voldoende financiële garanties biedt en te goeder trouw is;

Iv) Een houder van minstens zeven procent (7%) van de effecten geen tegenbod (het "Tegenbod") uitbrengt binnen de hieronder vermelde termijn.

Zo het overnamebod binnen bovenvermelde termijn wordt aanvaard door een meerderheid van tachtig procent (80%) van aile effectenhouders, beschikt elke houder van effecten die minsten zeven procent (7%) van de effecten bezit (de "In Aanmerkingkomend Tegenaanbieder"), over een termijn van veertig (40) werkdagen te rekenen vanaf het verstrijken van de termijnen voorzien in artikels 8.1. en 8.2. (t.t.z. dus minstens twintig werkdagen na de bovenvermelde aanvaarding van het overnamebod) om een tegenbod uit te brengen, waarin deze aanbiedt of een derde partij aanduidt, om aile effecten van de vennootschap over te kopen. Het tegenbod dient ter kennis gebracht te worden van de voorzitter van de raad van bestuur die het vertrouwelijk zal houden tot na het verstrijken van de voormelde initiële termijn van aanvaarding. De voorzitter van de raad van bestuur zal alle tegenbiedingen ontvangen en deze aan alle effectenhouders overmaken. Tevens zal de voorzitter van de raad van bestuur het tegenbod aanduiden dat de meest voordelige prijs en betalingstermijn bevat. In geval van een dergelijk tegenbod en in zoverre dit tegenbod niet in strijd is met een gebeurlijk tussen de effectenhouders bedongen lock-up (stand-still), dragen alle Effectenhouders hun effecten over aan de ln Aanmerkingkomende Tegenaanbieder, of aan de door de ln Aanmerkingkomende Tegenaanbieder aangestelde derde, op voorwaarde dat in de in het Tegenbod bedongen voorwaarden:

a) Alle effectenhouders op voet van gelijkheid worden behandeld, en;

b) De in het tegenbod bepaalde prijs en betalingstermijn gecombineerd genomen gunstiger zijn dan het Overnamebod,

§2 Procedure

Indien (een)(de) overdrager(s) zich wens(en)(t) te beroepen op de volgplicht, dien(n)(t) (hij)(zij) de andere effectenhouders hiervan, bij wijze van kennisgeving, op de hoogte te brengen, met vermelding van alle gegevens die voorschreven zijn in artikel 8.1.. De procedure van de volgplicht kan ten vroegste gestart worden en de kennisgeving kan ten vroegste worden gedaan na het verstrijken van de procedures van het voorkooprecht en volgrecht

Ingeval de overdrager zich beroept op de volgplicht verbindt hij er zich onherroepelijk toe om de effecten van de andere effectenhouders, samen met zijn eigen Effecten, te goeder trouw over te dragen aan de "kandidaat-overnemer" en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden.

De effectieve overdracht na een overnamebod of een tegenbod zal plaatsvinden binnen de dertig (30) werkdagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen het tegenbod diende uitgebracht te worden.

Artikel 9: Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

In geval bij kapitaalverhoging één of meerdere effectenhouders hun wettelijk voorkeurrecht niet of niet volledig wensen uit te oefenen, hebben de overige effectenhouders op een pari passu wijze een 'right of first refusal' met betrekking tot het alzo vrijgekomen deel van de kapitaalverhoging, hetgeen betekent dat zij derhalve een voorkeur hebben vóór derden, niet-aandeelhouders.

Artikel 10: Stand-still

In het belang van de vennootschap kan gedurende de eerste twee jaren vanaf de oprichting, respectievelijk de kapitaalverhoging, geen overdracht als bedoeld in artikel 8.1, 8.2. en 8.3 plaatsvinden met uitzondering van de in artikel 8.1 §1 omschreven vrije overdrachten, of tenzij een unanieme andersluidende schriftelijke overeenkomst,

TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 11. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vier (4) en maximum

vijf (5) bestuurders.

Elke aandeelhouder-oprichter kan één (1) bestuurder, al dan niet aandeelhouder, voordragen, welke door de

algemene vergadering als bestuurder benoemd zal worden.

Eén (1) bestuurder, niet aandeelhouder, kan bij gewone meerderheid door de algemene vergadering benoemd

worden als bestuurder van de vennootschap.

Bestuurders kunnen slechts benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een

termijn van maximum 6 (zes) jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De Algemene Vergadering kan ten allen tijde een bestuurder ontslaan. indien de Algemene Vergadering een

bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden.

Artikel 12: Waarnemer - technisch raadgever.

Iedere aandeelhouder heeft het recht (zonder daartoe verplicht te zijn) om één (niet-stemgerechtigd)

waarnemer af te vaardigen in de raad van bestuur.

Deze waarnemer heeft het recht om de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen en op hetzelfde

moment als de leden van de raad van bestuur dezelfde uitnodigingen en documenten te ontvangen.

Iedere bestuurder kan zich daarenboven tijdens de raden van bestuur op ad hoc basis laten bijstaan door een

niet-stemgerechtigde technisch raadgever.

Artikel 13: Biieenroepinq van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de Voorzitter of door één van de bestuurders, zo dikwijls

als de belangen van de Vennootschap het vereisen. De raad van bestuur zal minstens vijf maal per jaar

samenkomen.

De voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders binnen de vijftien dagen de raad

van bestuur bijeenroepen.

Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de meerderheid van de bestuurders

aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur

tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien dagen

bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde

bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks

vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen,

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. De voorzitter van de raad van

bestuur heeft geen doorslaggevend stemrecht,

Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde zal er inzake besluitvorming in de raad van bestuur worden gestreefd

naar een consensusvorming.

Indien de vennootschap een directiecomité installeert, zal het directiecomité waken over het respect van

bovenstaande mechanisme.

Artikel 15. Intern bestuur - beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn

tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, niet uitzondering van die handelingen waarvoor volgens

de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit

collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de

bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen,

A ikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college, dan wel door

twee bestuurders, met uitzondering van de handelingen van dagelijks bestuur, waarvoor de uitsluitende

handtekening van de gedelegeerde bestuurder volstaat. Dergelijke gedelegeerd bestuurder zal in voorkomend

geval worden aangesteld door de raad van bestuur, met drielvierde (3/4) meerderheid.

De taken van de gedelegeerd bestuurder behelzen het volledige dagelijkse beheer van de vennootschap, met

alle bevoegdheden die zulk bestuur omvat.

In geval van onbeschikbaarheid van de gedelegeerd bestuurder wegens ziekte of dergelijke, zal de voorzitter

van de raad van bestuur zijn rol ad interim overnemen tot er in een vervanging wordt voorzien.

Artikel 17. Teoenstriidiq belang

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat

strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur moet hij

dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften terzake.

Artikel 18. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt

aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 19. Vergoeding van de commissaris(sen)

Aan de commissaris(sen) wordt een vaste bezoldiging toegekend waarvan het bedrag, voor de duur van de opdracht, bij de aanvang wordt bepaald bij besluit van de algemene vergadering. Dit bedrag kan slechts met instemming van partijen worden gewijzigd. Daarbuiten mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Gewone, biizondere en buitengewone algemene vergadering - bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand mei om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.

Artikel 21. Plaats van de vergadering

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 22. Biieenroepinq - bevoegdheid - verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 23. Oproeping - Kennisgeving van deelneming besluitvorming

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten, De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan dat vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen veertien dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Beslissingen door de algemene vergadering worden in principe genomen bij gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Beslissingen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen evenwel andere dan een gewone meerderheid voorziet, kunnen slechts worden genomen wanneer zij door zulke meerderheid worden goedgekeurd.

Artikel 24. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 25. Verdaging van de vergadering

Onverminderd het hoger vermelde inzake de besluitvorming van de algemene vergadering, heeft de raad van bestuur het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, op elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering, een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 26. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem en onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet of de statuten opgelegd in bijzondere gevallen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De beslissing door de algemene vergadering tot uitkering van een dividend kan slechts geldig genomen worden

mits goedkeuring door minimaal drie vierde van de stemmen van aile stemgerechtigde aandelen.

Artikel 27. Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretaris onder

leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de

vergadering ondertekend door de secretaris en de voorzitter en door de aandeelhouders die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek

proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 28. Vruchtgebruik op aandelen

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend

door de vruchtgebruiker.

TITEL V. JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 29. Boekiaar - iaarrekeni nq

Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op één januari en eindigt op eenendertig december van

ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, de

jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 30. Bestemming van het resultaat  reserve

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de

wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het

voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen,

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden,

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk

is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van

wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per

aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Artikel 31. Interimdividend

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften,

interimdividenden uit te keren.

TITEL VI. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND -- ONTBINDING  VEREFFENING

Artikel 32. Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of

gerechtelijk wordt ontbonden.

Het eenhoofdig aandeelhouderschap van de vennootschap moet worden openbaar gemaakt door neerlegging

van een document waarin het gegeven zelf wordt meegedeeld, met opgave van de datum sedert wanneer de

aandelen toebehoren aan slechts één aandeelhouder en van de identiteit van deze laatste.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheid uit. Hij kan die

bevoegdheid niet overdragen.

De enige aandeelhouder vermeldt de beslissingen die hij ais algemene vergadering treft in een register dat op

de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De overeenkomsten die hij sluit tussen de vennootschap en zichzelf schrijft hij in een stuk dat samen met de

jaarrekening moet worden neergelegd.

Deze verplichting geldt niet voor courante verrichtingen die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 33. Ontbindinq

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke

beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van

de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de

notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en

formaliteiten die hebben geleid tot het besluit

in zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de

accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor

het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waar het

voorstel tot ontbinding wordt toegelicht,

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 34. Benoeming van vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van

stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in

functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Artikel 35. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij

gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

° De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de i houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36. Keuze van woonplaats

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 37. Wettelijke bepalingen

De bepalingen in deze statuten die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

VIERDE BESLUIT  VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om_ovette gaan tot het opmaken; nndertekenerl en:neerleggen op de

griffie van de Rechtbank van KoophándeE laude gecodrdineerde`tekst: dér-stafutén- :: ' : -'

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge





Voor eensluidend ontled end uittreksel

Notaris Eric Gilissen.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte

- de gecoördineerde statuten

eensluidend afschrift verslag raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/08/2013
ÿþ Moa Woed 11.1

t i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsar : 0890.756.641

Benaming

(voluit) : SYNTEGRO

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kempische Steenweg 305 bus 13 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 21 mei 2013 werd beslist om te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar, zijnde tot na de jaarvergadering van 2019:

*BVBA PALE CONSULTANCY,

ais bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

met zetel te 3460 Bekkevoort, Schillekensberg 20 D,

vertegenwoordigd door de heer Paul VAN AERSCHOT, vaste vertegenwoordiger,

*BVBA ADVANCED COMPUTER ENGINEERING SERVICES (afgekort "ACE SERVICES"),

als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

met zetel te 3130 Begijnendijk, Waterstraat 35,

vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul DE WACHTER, vaste vertegenwoordiger,

*BVBA BUSINESS SYSTEMS,

als bestuurder,

met zetel te 2018 Antwerpen, Coebergerstraat 15,

vertegenwoordigd door de heer Herman CEUPPENS, vaste vertegenwoordiger,

*BVBA NITOR CONSULTANCY,

als bestuurder,

met zetel te 2480 Dessel, Kruisberg 11,

vertegenwoordigd door de heer Ronny DIERCKX, vaste vertegenwoordiger,

*BVBA SEQUINOX CONSULTANCY,

ais bestuurder,

met zetel te 2230 Herselt, Hooilaar 33,

vertegenwoordigd door de heer Johan SEMPELS, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, voor BVBA PALE CONSULTANCY, gedelegeerd bestuurder,

Paul VAN AERSCHOT, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, voor BVBA ACE SERVICES, bestuurder,

Jean-Paul DE WACHTER, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- behoudh aan he" Belgisc Staatsbia

AMI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 16.07.2013 13320-0303-018
26/02/2013
ÿþ111,J111131119!ti

Mod Word 11.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

h

l

V~

REÇHISANK VAN KOOPHANDEL1

I -02- 200

F.WLELT

Ondernemingsnr : 0890.756.641

Benaming

(voluit) : SYNTEGRO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kempische Steenweg 305 bus 13 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 10 mei 2012 werd

kennis genomen van het ontslag als bestuurder, met ingang van 10 mei 2012, van:

*NV IMMOCOM, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555,

ondememingsnummer 0440.550.442,

vertegenwoordigd door de heer Johan CAMP, vaste vertegenwoordiger.

De Raad van Bestuur is aldus als volgt samengesteld vanaf 10 mei 2012,

tot na de jaarvergadering van 2012:

*BVBA PALE CONSULTANCY,

bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

met zetel te 3460 Bekkevoort, Schillekensberg 20 D,

vertegenwoordigd door de heer Paul VAN AERSCHOT, vaste vertegenwoordiger,

*BVBA ADVANCE COMPUTER ENGINEERING SERVICES (afgekort "ACE SERVICES"),

bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

met zetel te 3130 Begijnendijk, Waterstraat 35,

vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul DEWACHTER, vaste vertegenwoordiger,

*BVBA BUSINESS SYSTEMS,

bestuurder,

met zetel te 2018 Antwerpen, Coebergerstraat 15,

vertegenwoordigd door de heer Herman CEUPPENS, vaste vertegenwoordiger,

*BVBA NITOR CONSULTANCY,

bestuurder,

met zetel te 2480 Dessei, Kruisberg 11,

vertegenwoordigd door de heer Ronny DIERCKX, vaste vertegenwoordiger,

*BVBA SEQUINOX CONSULTANCY,

bestuurder,

met zetel te 2230 Herselt, Hooilaar 33,

vertegenwoordigd door de heer Johan SEMPELS, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, voor BVBA PALE CONSULTANCY, gedelegeerd bestuurder,

Paul VAN AERSCHOT, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, voor BVBA ACE SERVICES, bestuurder,

Jean-Paul DEWACHTER, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 12.06.2012 12164-0397-019
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 26.05.2011 11120-0227-019
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 10.06.2010 10164-0509-019
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 17.11.2008, NGL 23.02.2009 09058-0328-017
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 17.06.2016 16183-0157-018

Coordonnées
SYNTEGRO

Adresse
GENEBROEKSTRAAT 97 3580 BERINGEN

Code postal : 3580
Localité : BERINGEN
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande