17/06/2014
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M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i u i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 5 J U N I 2 0 1 4
' e g r + e ~ + ~ ~ F ~ i ~ i é ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 4 7 2 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T & M C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , T h i e w i n k e l s t r a a t 6 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 , o p 3 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 8 0 8 b l a d 0 1 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . B l o n d e e l , A d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
H i e r t o e w e r d b e s l i s t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e l e g g e n e n d e o r i g i n e l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t v o o r m e l d a a n d e l e n r e g i s t e r .
2 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R ) o p v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( 5 2 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s .
O n d e r s c h r i j v i n g : n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o l s t o r t i n g : v o l l e d i g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n e n d a a r n a i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
A l s v e r g e l d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g e n w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 1 3 a p r i l 1 9 9 5 t o t
w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9 .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t
w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n . 5 / A a n v a a r d i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n z o n d e r f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n b e h a l v e v o o r n o e m d e .
R E C H T S V O R M : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N A A M : " T & M C O N S U L T A N T S " .
Z E T E L 3 5 6 0 L u m m e n , T h i e w i n k e l s t r a a t 6 1 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- B u r e a u v o o r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e , f i s c a l i t e i t e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n c o m p u t e r s y s t e m e n , a a n - e n v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e , a l s m e d e d e g e a u t o m a t i s e e r d e g e g e v e n s v e r w e r k i n g ;
- H e t b e h e e r , d e b e w a r i n g , v a l o r i s a t i e e n u i t b r e i d i n g v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- D e p a r t i c i p a t i e o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e m a g z i c h b o r g s t e l l e n , h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n e n h a a r h a n d e l s z a a k i n p a n d g e v e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y - ' . ' " 3
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p K a n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e v o r d e r e n .
D U U R E N A A N V A N G : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d ,
G E P L A A T S T E K A P S T A A L : 5 2 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m .
V o l s t o r t i n g : v o l l e d i g .
J A A R V E R G A D E R I N G : E l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n ( 1 5 ) u u r o f , i n d i e n d i e d a g
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B O E K J A A R : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T , R E S E R V E R I N G E N : N a a a n l e g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , z a l d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o
v o l l e d i g o v e r g e l a t e n w o r d e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E S T U U R :
A R T I K E L Z E V E N T I E N
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r ,
v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d ;
c ) a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s e n s t e e d s c o l l e g i a a l o p t r e d e n d , z o n d e r d a t
d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e
h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ,
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n
v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A R T I K E L A C H T T I E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a i s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e d a a r m e e b e l a s t e p e r s o n e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
- v o l m a c h t ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g