22/12/2011
ÿþA b d w o r d 1 1 . 1
l l _ ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 / C U
H . S S L T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
" i i i s z a s a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 3 9 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - F H e k w e r k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , N i e u w e V o s v i j v e r s 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t v e r s l a g e n e x t e r n e a c c o u n t a n t e n b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n G u i d o J a n s e n , e x t e r n e a c c o u n t a n t , o p g e m a a k t o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v ó ó r h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 7 7 6 e n 7 7 7 W . V e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s , i n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i n B V B A , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W . V e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d i e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g e n d e i n h o u d e r v a n v o l d o e n d e t e k e n n e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t v o o r m e l d , l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e J a n s e n G u i d o , e x t e r n e a c c o u n t a n t t e L o m m e l , w e r d i n o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n T - F H e k w e r k e n V O F a a n g e s t e l d o m h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e s t e l l e n v a n d e b a l a n s t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n e e n V O F n a a r e e n B V B A .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n o n d e r h a n d s e g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i 2 0 0 4 . O n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 5 3 9 0 0 8 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t v o e r e n , p l a a t s e n a l s o n d e r h o u d e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s . M e t a l e n r a m e n e n d e u r e n , s c h n j n w e r k e r i j e n i j z e r w e r k , w e r k p l a a t s v o o r a l g e m e n e m e c h a n i e k , p l a a t s e n v a n a u t o m a t i s c h e p o o r t e n , m a k e n e n h e r s t e l l e n v a n o p r i t t e n a l s a a n p a s s i n g e n v a n t u i n a a n l e g . B e t r o k k e n t e z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , s o o r t e l i j k e o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n w e l k e d i r e c t b e t r e k k i n g h e e f t o p h a a r h o o f d d o e l e n d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f u i t b a t i n g v a n z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n . B e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , g e l i j k l o p e n d o f o v e r e e n s t e m m e n d d o e l h e b b e n o f g e a c h t w o r d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ï n v l o e d e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L o m m e l , N i e u w e V o s v i j v e r s 3 8 , 3 9 2 0 L o m m e l .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i e d e r i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 5 3 9 0 0 8 .
D e O m v o r m i n g .
I n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s d d 0 1 - 1 2 - 2 0 1 1 w e r d t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g l e t t e r l i j k v e r m e l d :
- m e e r s o l i d e k a p i t a a l s t r u c t u u r
- g r o t e r e c o n t i n u ï t e i t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
- b e t e r e o p v o l g i n g s m o g e l i j k h e i d i n z a k e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s
- h o g e r e b e s c h e r m i n g v a n h e t p r i v é p a t r i m o n i u m
D e t u s s e n t i j d s s t a a t d d 3 0 - 0 9 - 2 0 1 1 , d i e n e n d v o o r d e o m v o r m i n g v a n V O F T - F H e k w e r k e n w e r d o p g e s t e l d d o o r J a n s e n G u i d o , b o e k h o u d e r t e L o m m e l
G e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n t o t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n 1 6 . 2 0 0 , 0 0
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r a n d e r e n i n T F H E K W E R K E N B V B A .
D e z e t e l e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
D e a c t i v a e n d e p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n
d e z e l f d e e n d e B V B A z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e V O F w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
B e s c h r i j v i n g v a n d e b a l a n s .
M e t h e t o o g o p d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g w e r d d e b a l a n s p e r 3 0 - 0 9 - 2 0 1 1 v a n V O F T - F H e k w e r k e n
t u s s e n t i j d s a f g e s l o t e n e n d e e i n d e j a a r s t u k k e n o p g e s t e l d d e w e l k e i n b i j l a g e a a n d i t v e r s l a g w o r d e n t o e g e v o e g d .
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a : ¬ 1 1 5 . 1 1 5 , 5 9
V o o r r a d e n ¬ 2 8 . 5 1 0 , 0 0
V o r d e r i n g e n ¬ 5 8 . 5 5 1 , 7 3
L i q u i d e m i d d e l e n ¬ 2 0 . 3 3 8 , 3 9
E i g e n v e r m o g e n ¬ 9 1 . 7 3 2 . 5 5
S c h u l d e n ¬ 1 3 0 . 8 2 7 , 1 6
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e t u s s e n s t a a t i s ¬ 9 1 . 7 3 2 , 5 5 e n i s b i j g e v o l g n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e
I n b e n v a n o o r d e e l d a t d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , p r o c e d u r e s e n s y s t e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n l e e m t e n v e r t o n e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e d e g e l i j k h e i d v a n d e f i n a n c i ë l e b e s c h e i d e n , d i e a a n d e w a a r d e r i n g e n t e n g r o n d s l a g l i g g e n , o p e r n s t i g e w i j z e t e v e r s t o r e n o f i n t w i j f e l t e t r e k k e n .
G e d a a n t e L o m m e l , 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
J a n s e n G u i d o , e x t e r n e a c c o u n t a n t "
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t z u l l e n o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W . V e n . s a m e n m e t d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e a g e n d a p u n t O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B V B A
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g e s t e m m e n , d a t d e i n h o o f d e v e r - m e l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l s 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e n i e u w e r e c h t s v o r m b l i j f t b e s t a a n , m e t a l h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f g e s l o t e n w e r d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n . D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s i n f o r m e e r t d e p a r t i j e n d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r d a t u m v a n h e d e n w a s a a n g e g a a n , n o g s t e e d s h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r r u s t e n o p d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
H e t k a p i t a a l v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t g e v o r m d v a n u i t h e t a a n w e z i g e n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ; h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - v e r m o g e n e n h e t k a p i t a a l v a n d e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p z a l a l s r e s e r v e w o r d e n g e p l a a t s t . E r w o r d t d o o r d e v e n n o t e n b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) d a t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o m v o r m i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s w o r d e n z o a l s v o o r m e l d g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
' A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w o r d e n g e a c h t
v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t d e r h a l v e h e t n u m m e r v a n d e
i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 6 . 5 3 9 . 0 0 8 .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n o n d e r h a a r n i e u w e v o r m h a a r v r o e g e r e b o e k h o u d - ' k u n d i g e a c t i v i t e i t
v o o r t z e t , z a l z i j d e b o e k h o u d i n g g e w o o n l a t e n v o o r t l o p e n .
A a n g e z i e n b e i d e v e n n o t e n h e d e n g e l i j k e a a n d e l e n h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b i j k o m e n d e
k a p i t a a l v o r m i n g w o r d t v e r r i c h t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e i g e n r e s e r v e s , w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o m z e t t i n g d e d a t u m e n h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e h o u d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
D e r d e a g e n d a p u n t v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m v a s t t e s t e l l e n .
V i e r d e a g e n d a p u n t B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e h o u d e n o p t w e e e n o m t e b e n o e m e n c q t e
h e r b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r W i l l e k e n s T h e o , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , N i e u w e V o s v i j v e r s 3 8 ;
- D e h e e r W i l l e k e n s K r i s t o f , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , N i e u w e V o s v i j v e r s 3 8
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r T h e o W i l l e k e n s e n d e h e e r K r i s t o f W i l l e k e n s v o o r m e l d v e r k l a r e n i e d e r h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
e n n i e t g e t r o f f e n t e w o r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d i e b e n o e m i n g z o u v e r z e t t e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t - V o l m a c h t
V o o r b e h o u d e n D e v e r g a d e r i n g e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n G u i d o J a n s e n , e x t e r n e
a a n h e t a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e L o m m e l , M o l e n b e r g 1 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ,
o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n / o f B . T . W .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ; v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g