07/04/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 - 0 3 - 2 0 1 4
H A S S E L T
G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 O V I R
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 1 0 H a s s e l t , H o m m e l b e r g s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T . 5 3 7 W I B D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v é l ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T & T ' s A r t " , m e t z e t e l t e 3 6 1 0 H a s s e l t , H o m m e l b e r g s t r a a t 2 1 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N N A T U R A
V e r s l a g e n
V o o r a f g a a n d e l i j k d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n v o l g e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e g o e d :
A , H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 3 9 9 . 5 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g . D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A T & T ' S A R T m e t z e t e l t e H a s s e l t ( K e r m t ) , H o m m e l b e r g s t r a a t 2 1 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 8 . 7 1 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e , d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 8 . 7 1 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 b e s t a a n d e ' a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 2 4 , 7 9 E U R p e r a a n d e e l t o t 6 3 , 0 7 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
[ H A N D T E K E N I N G ]
V o o r B V B A I R A N I C O L A U B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A 1 . 1 I r a ,
b e d r i e r e v i s o r "
B . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r e w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , v a n b e l a n g z i j n , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
K a o i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o e s ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L I A I ( B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 1 2 . 6 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T 8 4 T ' s A r t ( v e r k o r t ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . V o i e - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ' t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 2 8 . 7 1 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) t o t z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o é é n c e n t ( 4 7 . 3 0 2 , 0 1 E U R ) , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u i d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 2 8 . 7 1 0 , 0 0 E U R ) , o n t s t a a n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 1 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b e h o u d e n a a n n e t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , i n g e s c h r e v e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e z i j h e b b e n j e g e n s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B e l g i s c h s t a a t s b l a d T u s s e n k o m s t
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e h u d i g e v e n n o t n e , d i e v e r k l a r e n e e n i n b r e n g i n n a t u r e t e d o e n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 2 8 . 7 1 0 , 0 0 E U R ) , a i s v o l g t :
d e h e e r P A U L I S S E N P e t e r , v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r e t e d o e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g l n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( 2 8 . 6 7 1 , 7 2 E U R ) ;
m e v r o u w M U N T E R S J o s é , v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n
r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 3 8 , 2 8 E U R ) .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e w o r d e n i n g e b r a c h t b e d r a g e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 1 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t a r t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n g e e n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n g e c r e e ë r d , m a a r w o r d t e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a o l t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e l i i k t i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n I n s c h r i j v i n g e n , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e , v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t v o o r w a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s , e n d a t t e n s l o t t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o é é n c e n t ( 4 7 . 3 0 2 , 0 1 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n a m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
- T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g