T.A. SYSTEMS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. T.A. SYSTEMS
Dénomination : T.A. SYSTEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 810.890.997

Publication

18/04/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblod

jeceet

Mod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



eargetega ter grillie der

rechtbank v .koephanclelljTONGEREN

6

O 8 -04- 2014

De griffier, Griffie

IuIl ii iu II mi lu Hill H II III

*14084730*

Ondernemingsnr : 0810.890.997

Benaming

(voluit) T.A. SYSTEMS bvba

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 3960 Bree, Veestraat 15

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging - Kapitaalverhoging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.A. SYSTEMS bvba", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3960 Bree, Veestraat 15, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 24 maart 2014 blijkt:

1. Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van negenenvijftigduizend driehonderd en tien euro (59.310,00 E), zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 E) op zevenenzeventigduizend negenhonderd en tien euro (77.910,00 E), niet behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde honderd zesentachtig (186) aandelen met ieder een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal, en dit alles onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB). Deze kapitaalverhoging zal volstort worden ten belope van honderd procent (100%). Later doorgevoerde kapitaalverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat van onder het regime van artikel 537 W113.

2.Inschdjving en volstorting op deze kapitaalverhoging

Het genoemde bedrag van in totaal negenenvijftigduizend driehonderd tien euro (59.310,00 E) is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Finir° bank te Kin rooi, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.A. SYSTEMS bvba", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 24 maart 2014.

3. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Bart Van Der Meersch akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenenvijftigduizend driehonderd tien euro (59.310,00 E) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenenzeventigduizend negenhonderd tien euro (77,910,00 E), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde honderd zesentachtig (186) aandelen met ieder een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.

4. Nummering van de aandelen

De algemene vergadering besluit de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen te nummeren van één

(1) tot en met honderd zesentachtig (186).

5. Aanpassing van artikel 5 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5- KAPITAAL.

Hat geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EN TIEN EURO (E 77.910,00). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd zesentachtig (186)."

6. Besluit tot naamwijziging

De algemene vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap van 'T.A. SYSTEMS

bvba" naar "T.A. SYSTEMS",

Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 1 van de statuten en vervanging door navolgende

bepaling:

"Artikel. t  .NAAM.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam T,A. SYSTEMS"."

7. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande vaststellingen en besluiten, en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 15 januari 2014, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen,

De statuten van de vennootschap luiden thans als volgt

1./ NAAM: De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en heeft ais naam SYSTEMS".

2./ DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf het ogenblik van het

bekomen van rechtspersoonlijkheid.

3./ MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Veestraat 16.

4./ DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;

Overig loodgieterswerk;

- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;

- Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale

verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

- De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;

- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;

- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen zo roerende als onroerende,

5f KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EN TIEN EURO (.¬ 77,910,00). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd zesentachtig (186).

6./ BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, ai dan niet vennoot

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

INTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere zaakvoerder, afzonderlijk optrad end.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

CONTROLE - BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt,

8./ JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand september om twintig uur (20,00u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tilde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

4 4 11 - *Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

9f VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een

gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon

met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van

de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen

door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden

stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering

genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de

vergadering vertegenwoordigde aandeien weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, niet uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De

personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

10./ BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet

of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van

artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

10 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

20 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden

terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de

voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal

aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

11./ BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

8. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

De algemene vergadering besluit te benoemen ais bijkomende niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde

duur: mevrouw STEVENS Marleen Gabrielle Albert, geboren te Hasselt op 27 juni 1973, wonende te 3960 Bree,

Veestraat 15.

Aan de zaakvoerder worden aile machten, voorzien in de statuten opgedragen,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;

-gecoördineerde statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 19.09.2014, NGL 24.09.2014 14595-0082-013
25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 24.10.2013 13636-0229-014
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.09.2011, NGL 30.09.2011 11559-0378-013
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.09.2010, NGL 27.09.2010 10551-0040-013

Coordonnées
T.A. SYSTEMS

Adresse
VEESTRAAT 15 3960 BREE

Code postal : 3960
Localité : BREE
Commune : BREE
Province : Limbourg
Région : Région flamande