T.J.V.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. T.J.V.
Dénomination : T.J.V.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.386.163

Publication

16/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

0 4 JUNI 2014

itle

111111111t!IIIIM111118

1

Vo beho

aan

Belg Staat

Ondernemingsnr : 0437.386.163

Benaming

(voluit) : T.J.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kleine Hellekensstraat 32, 3520 Zonhoven, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevestiging ontslag bestuurders.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 24 januari 2014 blijkt hetgeen hierna volgt:

De vergadering bevestigt dat de volgende bestuursmandaten ten einde zijn gekomen op de gewone

algemene vergadering die werd gehouden op 31 december 2011:

a.Dhr. Peter Birlouet als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

b.Dhr. Franciscus Van den Eynde als bestuurder.

Leo Maris

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 20.06.2014 14213-0499-015
21/01/2014
ÿþ..°;"

et Z

11.111Mil

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod micro 1t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON1TEU

15 -01 2014

1111 13 -LG1SCH

Ondernemingsnr : 0437.386.163

Benaming

(voluit) : T.J.V.

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Karel Govaertsstraat 56, 2222 Itegem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte: Kennisname ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 21 oktober 2013 blijkt hetgeen hierna volgt:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende twee bestuurders, met ingang vanaf 31

december 2013:

- Akin NV, met maatschappelijke zetel te Karel Govaertstraat 56, 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), vast

vertegenwoordigd door dhr. Peter Biriouet;

- Corfu Capital NV, met maatschappelijke zetel te Vrijheidstraat 91, 2850 Boom, vast vertegenwoordigd door

dhr. Peter Birlouet

Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de vergadering deze ontslagen.

Per afzonderlijke stemming, verleent de algemene vergadering van aandeelhouders hierbij volledige kwijting aan de hierboven genoemde ontslagnemencle bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat in het verleden, tot op heden.

De aanwezige aandeelhouders maken zich hierbij sterk dat zij, ter gelegenheid van de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders, al hun stemrechten zullen aanwenden, teneinde de hierbij verleende, volledige en onvoorwaardelijke kwijting aan de ontslagnemencle bestuurders, te doen bevestigen.

De volgende personen/vennootschappen worden hierbij benoemd tot bestuurder voor een periode van 6

jaar:

- Dhr. Leo Maris;

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht Stamvast B.V., met zetel te Grasfonteinkruid 23, 6658

GM Eindhoven, Nederland, vast vertegenwoordigd door dhr. Wilhelmus van Krugten.

Deze bestuursmandaten gaan in op 31 december 2013 en nemen een einde op het einde van de

jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2019

Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

De aldus benoemde bestuurders hebben verklaard hun mandaat in de gezegde hoedanigheid te

aanvaarden.

Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 21 oktober 2013 blijkt hetgeen hierna volgt:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Corfu Capital NV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Birlouet, als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen dat de dhr. Leo Maris, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Dhr, Leo Maris, alhier aanwezig;aanvaardt deze beslissing.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen van Karel Govaertsstraat 56, 2222 Heist-op-den-berg (Itegem) naar Kleine Hellekensstraat 32, 3520 Zonhoven en dit met ingang vanaf 31 december 2013.

Leo Maris

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 20.08.2013 13443-0059-015
09/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.12.2011, NGL 01.02.2012 12026-0478-015
25/01/2012
ÿþ mod 1 i.1

Iln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

12 -01- 2012

GRIFFIE RE H t3ANK van

KOOPHANDE iSECHELEN

*11023440"

bel a; BE Sta

--------------

Ondernemingsnr : 8E0437.386.163

Benaming (voluit) : T.J.V.

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Karel Govaertsstraat 56

2222 Heist-op-den-Berg (Itegem)

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN - HERBENOEMING BESTUURDERS.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 15 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "T.J.V.", met maatschappelijke zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Karel Govaertsstraat 56, BTW BE 0437.386.163 RPR Mechelen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in 31 december, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2012.

TWEEDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 20.00 uur.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de wijzigingen in de statuten die voortvloeien uit de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, slechts in werking zullen treden op 1 januari 2012.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam.De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "T.J.V.".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Karel Govaertsstraat 56.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

- Het verwerven en beheren van onroerend goed in de ruimste zin;

- Het verrichten en tussenkomen bij roerende en onroerende transacties van om- het even welke aard, met uitsluiting van deze verrichtingen die met uitsluiting van enige andere voorbehouden zijn aan gereglementeerde beroepen;

- Het verwerven en beheren van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen;

- Het voeren van het beheer, bestuur, management of andere technische of administratieve taken voor derden of over goederen van derden.

De vennootschap mag zowel in België ais in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Op de laatste blz. van Luicc B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11 .1

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier', belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 1.450.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 20.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering via e-mail of op een andere elektronische wijze verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de . statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de

voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden op elektronische wijze, per e-mail, gewone

brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

.behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden. De besluiten van de raad warden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In geen geval zal de raad van bestuur noch enig bestuurder alleen of samen met één of meerdere bestuurders, zonder daartoe uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben van de algemene vergadering, bevoegd zijn om :

- betalingen of andere uitgaven te verrichten voor de vennootschap van meer dan vijfduizend euro;

-- investeringen te verrichten die een waarde hebben van meer dan twintigduizend euro;

-- de vennootschap op enige wijze te verbinden tot een waarde van meer dan twintigduizend euro.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer

adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grand van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder heeft de uitdrukkelijke toestemming nodig van de algemene vergadering om volgende handelingen te stellen :

- betalingen of andere uitgaven te verrichten voor de vennootschap van meer dan vijfduizend euro;

- investeringen te verrichten die een waarde hebben van meer dan twintigduizend euro;

- de vennootschap op enige wijze te verbinden tot een waarde van meer dan twintigduizend euro.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het

directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-.behousien aan het Belgisch Staatsblad

mod 11,1



inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

VIERDE BESLISSING.

Tot bestuurders worden benoemd of herbenoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2017:

 "Akin", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (ltegem), Karel Govaertsstraat 56, ondernemingsnummer 0443.766.189 RPR Mechelen, haar bestuursorgaan heeft de heer Birlouet Peter Paul Leo, geboren te Asper op 11 juli 1963, (rijksregisternummer 63.07.11-509.48), wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Generaal Lemanstraat 72, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

"Corfu Capital", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, ondernemingsnummer 0461.367.533 RPR Antwerpen; haar bestuursorgaan heeft de heer Birlouet Peter voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk

verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

:Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij eenparig beslist dat de . vennootschap "Corfu Capital" voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

:Volmacht.

Volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "First Tax & Legal Consulting", gevestigd te 2018 Antwerpen, Desguinlei 20, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw

" Van Meensel Krizia individueel handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-'behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

03/03/2015
ÿþMcdwora VIA

iL j ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

i 9 FE8, 2015

Griffie

*15033 36

111111

Voo

behou aan t Belgk

Staatst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437.386.163

Benaming

(voluit) : T.J.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kleine Hellekensstraat 32, 3520 Zonhoven, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 december 2014 blijkt hetgeen hierna volgt:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Leo Maris, bestuurder, met ingang vanaf 19 december 2014.

Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de vergadering dit ontslag.

Per afzonderlijke stemming verleent de algemene vergadering van aandeelhouders hierbij volledige kwijting aan de hierboven genoemde ontsiagnemende bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat in het verleden, tot op heden.

De aanwezige aandeelhouders maken zich hierbij sterk dat zij, ter gelegenheid van de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders, al hun stemrechten zullen aanwenden, teneinde de hierbij verleende, volledige en onvoorwaardelijke kwijting aan de ontslagnemende bestuurder, te doen bevestigen.

Mevrouw Gudrun Bongaerts wordt hierbij benoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar.

Dit bestuursmandaat gaat in op 19 december 2014 en neemt een einde op het einde van de jaarvergadering

die zal worden gehouden in het jaar 2020.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

De aldus benoemde bestuurder heeft verklaard haar mandaat in de gezegde hoedanigheid te aanvaarden.

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 19 december 2014 blijkt hetgeen hierna volgt:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van dhr. Leo Maris als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 19 december 2014.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen dat mevr. Gudrun Bongaerts wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 19 december 2014.

Gudrun Bongaerts

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 21.12.2010, NGL 03.02.2011 11023-0396-012
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 22.12.2009, NGL 08.02.2010 10037-0109-013
13/02/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2008, GGK 23.12.2008, NGL 10.02.2009 09038-0192-013
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 30.01.2009 09026-0084-014
04/05/2015
ÿþf OP

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mad Waal 17i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*15063

1 1 1

Ondernemingsnr : 0437.386.163 Benaming

(voluit) : T.J.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kleine Hellekensstraat 32, 3520 Zonhoven, België (volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 26 maart 2015 blijkt hetgeen hierna volgt:

De raad van bestuur beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar: Bijvennestraat 59, 3500 Hasselt en dit met ingang vanaf 1 april 2015.

Gudrun Bongaerts Gedelegeerd bestuurder

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, ardetng HASSELT

21 APR. 2015

Griffie

09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 06.07.2007 07355-0383-012
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 28.06.2006 06330-1392-012
15/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 14.07.2005 05476-1364-012
25/02/2005 : TU064396
31/12/2004 : TU064396
24/03/2004 : TU064396
28/11/2002 : TU064396
19/07/2000 : TU064396

Coordonnées
T.J.V.

Adresse
KLEINE HELLEKENSSTRAAT 32 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande