T.T.M. PARTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. T.T.M. PARTS
Dénomination : T.T.M. PARTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 462.686.238

Publication

21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 16.08.2012 12415-0378-012
18/06/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0462.686.238

Benaming

(voluit) : T.T.M. PARTS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Gruitroderkiezel 173

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "T.T.M. PARTS", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Gruitroderkiezel 173, verleden voor

notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 30 mei 2012 blijkt:

1. Omzetting van het kapitaal in Euro

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro.

Het maatschappelijk kapitaal uitgedrukt in Belgische franken beloopt op twee miljoen vijfhonderdduizend

Belgische franken (2.500.000 BEF). Na de omzetting bedraagt het maatschappelijk kapitaal

éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (61.973,38 ¬ ).

2, Nummering van de aandelen

De algemene vergadering besluit de bestaande tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen te nummeren van

één (1) tot en met tweeduizend vijfhonderd (2.500).

3. Vaststelling dat alle aandelen op naam zijn en aanpassing van de statuten in die zin

De algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap op naam zijn en besluit tot

wijziging van de relevante statutaire bepalingen om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

4. Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerders en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor betreffende geplande inbreng in natura.

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren allen kennis te hebben van deze verslagen door het ontvangen van een exemplaar ervan voorafgaandelijk aan deze, met name:

a. Het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Hubert VENCKEN, namens de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUBERT VENCKEN", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, de dato 29 mei 2012, overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de geplande inbreng in natura,

De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in T.T.M. PARTS NV, bestaande uit een achtergestelde lening ten bedrage van ¬ 90.000,00 is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3.dat de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van ¬ 90.000,00 die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aan de heer Mathieu TIELENS en mevrouw Philomena BAETEN bestaat uit 3.630 volgestorte aandelen van T.T.M. PARTS NV;

5.er voor de tegenprestatie gesteund is op de fractiewaarde van de bestaande aandelen.. Gezien het uitdrukkelijk akkoord van alle bij de inbreng betrokken partijen, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mad Word 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

iuiuiiuuiiuu~u

" 121~~5~."

i

Vc bah( aar Bel( Staal

Neergelegd ter gritiie tier rechtbank v, koophandel ta TONGEREN

0 7 -06- 2012

De Hoofdgriífie9rrff1e

S r r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van

de verrichting,

Gedaan te Bree, 29 mei 2012

jhandtekeningj

HUBERT VENCKEN BVBA

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor"

b. Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 602 en 633 en 634

van het Wetboek van vennootschappen de dato 29 mei 2012 betreffende de geplande inbreng in natura.

Een origineel van beide verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie

van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

5. Besluit tot kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negentigduizend euro (90.000 ¬ ) teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (61.973,38 ¬ ) te brengen op honderd eenenvijftigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (151.973,38 ¬ ) tegen uitgifte van drieduizend zeshonderd dertig (3.630) nieuwe aandelen op naam,

Deze aandelen worden uitgegeven, zonder uitgiftepremie, tegen de prijs van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 ¬ ) per aandeel, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesduizend honderd dertigste (116.130ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van tweeduizend vijfhonderd en één (2.501) tof en met zesduizend honderd dertig (6.130), met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en delend in de winsten vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen werd onmiddellijk ingeschreven en ze werden volledig volstort door een inbreng in natura.

6. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat alle drieduizend zeshonderd dertig (3.630) nieuwe aandelen volledig werden volgestort door de inbrengers. Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal, na deze verhoging, honderd eenenvijftigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (151.973,38 ¬ ).

7. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande genomen besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande besluiten en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 22 maart 2012, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

De nieuwe statuten luiden als volgt:

1, NAAM: De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "T.T.M. PARTS".

2. ZETEL: De vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Gruitroderkiezel 173.

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf 6 februari 1998.

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening

van derden of in samenwerking met derden:

-Groot- en kleinhandel in auto's, auto-onderdelen en aanverwante artikelen;

-Groot- en kleinhandel in LPG-installaties;

-Draai- en freeswerk van metalen en niet-metalen;

-Groot- en kleinhandel in allerhande roerende goederen;

-Afbraak van wagens;

-Stalling van wagens;

-Groot- en kleinhandel in garageuitrusting;

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en

onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de

verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het

buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te

verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken. Zij kan ook functies van bestuurder of

vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

5. KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEENZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (151.973,38 ¬ ). Het is verdeeld in zesduizend honderd dertig (6.130) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesduizend honderd dertigste (116.130ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) toten met zesduizend honderd dertig (6.130).

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden

Y, o, bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 548§3 Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes

jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doet van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,

kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de

vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan tevens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende

comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd:

-hetzij, algemeen, door een gedelegeerde bestuurder en één bestuurder die samen optreden; deze regel

geldt ook voor alle handelingen die verricht worden ten overstaan van een ministeriële of notariële ambtenaar

en zonder dat een machtiging vanwege de algemene vergadering dient te worden voorgelegd indien deze

interne regeling moest zijn voorzien in artikel 18 hierboven;

-hetzij, binnen de hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur, die ieder

afzonderlijk kunnen optreden (dit geldt onder andere voor alle courante bankverrichtingen, en aile verrichtingen

met de dienst van het postwezen en van de spoorwegen].

-Hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze

onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger conform artikel 61

§ 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

BIJZONDERE VOLMACHTEN - DIRECTIECOMITE:

Het orgaan dat overeenkomstig, de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan

gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende

volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze

overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op

grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De instelling, de

samenstelling en de bevoegdheid van het directiecomité worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van

artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

7. COMMISSARIS:

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

Is de vennootschap niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controtebevoegdheïd van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de voorlaatste woensdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door

$ l'

Voor- een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te warden toegelaten.

le hou d n aan he Belgisch STEMRECHT;

Staatsblad Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

SCHORSING VAN STEMRECHT:

zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

g, BESTEMMING VAN DE WINST- RESERVE:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan; het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die In strijd is met deze bepaling moet door de aandeelhouder dle haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften van artikelen 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 Wetboek van vennootschappen beslissen dat tien ten honderd van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aflossing mag alleen geschieden met behulp van de bedragen die volgens artikel 617 Wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen worden gebruikt. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het saldo van de winst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 Wetboek van vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

10. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 29/05/2012 betreffende de geplande inbreng in natura;

verslag van de raad van bestuur de dato 29/05/2012 betreffende de inbreng in natura;

- gecoördineerde statuten.

L







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 25.08.2011 11445-0085-013
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.08.2010 10436-0315-013
20/01/2010 : TG085127
27/08/2009 : TG085127
07/10/2008 : TG085127
01/09/2008 : TG085127
19/02/2008 : TG085127
19/02/2008 : TG085127
28/08/2007 : TG085127
27/12/2006 : TG085127
01/09/2006 : TG085127
02/08/2005 : TG085127
31/12/2004 : TG085127
05/01/2004 : TG085127
14/02/2003 : TG085127
19/01/2001 : TG085127
21/03/2000 : TG085127
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 31.08.2016 16552-0590-012

Coordonnées
T.T.M. PARTS

Adresse
GRUITRODERKIEZEL 173 3960 BREE

Code postal : 3960
Localité : BREE
Commune : BREE
Province : Limbourg
Région : Région flamande