TANDARTS VENKEN ANN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TANDARTS VENKEN ANN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.625.129

Publication

26/06/2014
ÿþmod 11.1

Luik B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

INS

;Itr.:,qps1' ster

Y', i.<roi;il:;fitkl Af17V/s31pe11, afd. Îoî~; , " ,

1 7 -06- 2014

grlttii3l+iiff;e

[MW iw

Ondernemingsnr : 0477.625.129

Benaming (voluit) : TANDARTS VENKEN ANN BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Weg naar Zwartberg 152

3660 Opgfabbeek

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: BEVESTIGING ZETEL-VERPLAATSING  REGIME ARTIKEL 537 WIB  KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJDS BRUTO DIVIDEND  APITAALVERHOGINGDOOR INBRENG IN GELD TEN BELOPE VAN TUSSENTIJDS NETTO DIVIDEND DOOR DE DIVIDENDGERECHTIGDE(N)  AANPASSING DER STATUTEN.

k£ Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op 22 mei 2014, geregistreerd te Haacht, 3 bladen 0 verzendingen, op 2 juni; daarna, boek 1386 blad 25 vak 9, tegen het recht van vijftig euro (¬ 50,00), dat dek buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap; onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid! "TANDARTS VENKEN ANN BVBA" als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

r.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap,

;, honderd vijfentwintigduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro (125.782 EUR) bedragen,'; zoals blijkt uit de jaarrekening van 30 juni 2012, goedgekeurd door de jaarvergadering van;;

1! 11 oktober 2012.

TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de; 11 bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen, honderd.1 vijfentwintigduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro (125.782 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: KENNISNAME BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DES; DATO 28 MAART 2014.

De vergadering beslist kennis te nemen van de notulen van de bijzondere algemene;; vergadering van de vennootschap de dato 28 maart 2014, waarin werd beslist tot uitkering; van een tussentijds bruto dividend van honderd vijfentwintigduizend zevenhonderd ;, zevenenzeventig euro achtenzeventig cent (125.777,78 EUR) en waarbij de enige vennoot!; individueel en vrijwillig de intentie heeft geuit om het haar uitgekeerde dividend  weliswaar; na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing  integraal te incorporeren in het;; maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

VIERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD.

Na bevestiging door de enige vennoot dat zij het haar uitgekeerde dividend vrijwillig;. overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk wil inbrengen,, í; in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten;; bedrag van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend, beslist de vergadering, onder:; 1, de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het!:

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd dertienduizend tweehonderd euro (113.200 EUR) om het van vierentwintigduizend achthonderd euro (24,800 EUR) te brengen op honderd achtendertigduizend euro (138.000 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en volledig volgestort.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld door de enige vennoot van het haar bij hoger vermelde bijzondere algemene vergadering de data 28 maart 2014 uitgekeerde tussentijdse netto dividend.

VIJFDE BESLISSING: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

Nadat de enige vennoot, aanwezig zoals gezegd, verklaard heeft dat zij volledig op de hoogte is van de statuten van de vennootschap en de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en dat zij de totaliteit der aandelen van de vennootschap bezit, verklaart zij negentig procent (90%) van het tussentijds bruto dividend, zijnde een bedrag van honderd dertienduizend tweehonderd euro (113.200 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent( 10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van honderd dertienduizend tweehonderd euro (113.200 EUR) staat naar haar verklaring ter beschikking van de vennootschap, en de kapitaalverhoging is aldus volledig volgestort, door een storting in geld, die zij gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het wetboek vennootschappen bij Bank.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering, en wordt door de comparante aan ondergetekende notaris overhandigd om het in haar dossier te bewaren.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld van honderd dertienduizend tweehonderd euro (113.200 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd achtendertigduizend euro (138.000 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, als volgt:

*Artikel 1 van de statuten wordt aangevuld als volgt:

"Aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden:

1° de benaming van de vennootschap;

2° de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA"

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

4° het ondernemingsnummer;

5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

8° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is."

*In artikel 2 van de statuten wordt de tweede zin aangevuld als volgt:

"(...), mits inachtneming van de taalwetgeving"

*Artikel 4 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur."

*Artikel 5. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtendertigduizend euro (138.000 EUR),

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ ..

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

r ~ ~

Voorbehouden mod 11.1

aan het

Belgisch Staatsblad

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig~ (188) aandelen, op nàorn,, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 186,

Historiek van het maatschappelijk kapitaal

De vennootschap werd opgericht op 23 mei 2002 met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen van honderd euro ieder.

Op 13 april 2006 werd het kapitaal verhoogd tot vierentwintigduizend achthonderd euro, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Op 22 mei 2014 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek inkomstenbelastingen verhoogd tot honderd achtendertigduizend euro, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder vermelding van nominale waarde,"

*Artikel 19 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars vormen een college,

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Zij beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken."

*Artikel 24 van de statuten wordt geschrapt.

ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake. NEGENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Accomed Accountants & Belastingsconsulenten te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126, vertegenwoordigd door de heer Pierre Klassen, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

TiENDE BESLISSING: COORDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Catherine CROES, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen,

- de gecoördineerde statuten.











Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en), bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/11/2013 : TGA012646
04/12/2014 : TGA012646
16/01/2013 : TGA012646
16/02/2012 : TGA012646
01/03/2011 : TGA012646
25/02/2010 : TGA012646
20/02/2009 : TGA012646
08/02/2008 : TGA012646
23/01/2008 : TGA012646
02/03/2007 : TGA012646
03/02/2006 : TGA012646
04/02/2005 : TGA012646
04/02/2005 : TGA012646
15/12/2015 : TGA012646

Coordonnées
TANDARTS VENKEN ANN

Adresse
WEG NAAR ZWARTBERG 152 3660 OPGLABBEEK

Code postal : 3660
Localité : OPGLABBEEK
Commune : OPGLABBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande