24/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I L U I R ! i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 - 0 3 - 2 0 1 4 H A s e e 1 e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 8 . 8 2 0 . 4 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A N D A R T S E N G R O E P B E U T E L S
( v e r k o r t ) : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D 3 5 6 0 L u m m e n , G e n e n b o s s t r a a t 1 0 9
R e c h t s v o r m B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T A N D A R T S E N G R O E P B E U T E L S v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 0 0 , b l a d 4 2 , v a k 1 9 , 2 b l a d , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r e a v e r i f i c a t e u r C J a c o b s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w B E U T E L S M a r i n a M a r i a , v o o r n o e m d , d i e h e e f t v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j R E C O R D B a n k , n u m m e r 6 5 2 - 9 5 7 1 3 4 7 5 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t , v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N :
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t . Z i j
b e s l u i t d a n o o k a r t i k e l v i j f t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
- I N V E R B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N D E
C O O R D I N A T I E
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E V O L M A C H T
4 . T e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g g e g e v e n a a n V A N D E R M A E S E N R o s e t t e , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , P a s t o o r V a n M i e r l o l a a n 3 2 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/05/2013
ÿþW o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 . 1 1 1 0 1 . 1 1 1
r -
V
u
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N O E E .
0 2 - 0 5 - 2 0 1 3
H n s e l e i é
_
O n d e r n e m i n g s n r ~ 0 8 8 8 . 8 2 0 . 4 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A N D A R T S E N G R O E P B E U T E L S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 3 5 6 0 L O M M E N , G E N E N B O S S T R A A T 1 0 9
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T A N D A R T S E N G R O E P
B E U T E L S v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- A A N G A A N D E D E R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o , o m h e t t e r u g . t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e l k d e r v e n n o t e n e n d i t v o o r e e n b e d r a g i n g e l d v a n a c h t h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g n i e t g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d i e b e k e n d m a k i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r a f h o u d i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t . u i t z o n d e r i n g v a n d e r e s e r v e s ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n : a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s 2 m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ° S t a a t s b l a d e n g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
- A A N G A A N D E D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w ,
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n ,
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 5
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D
V I J F E N T W I N T I G a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
- A A N G A A N D E D E W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N :
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l z e s i n v e r b a n d m e t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e a a n d e l e n t e ; s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e i n s c h r i j v i n g o p e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n z a l b l i j k e n u i t d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g , k a p i t a a l s v e r h o g i n g ; e n f o f k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g . "
- A A N G A A N D E D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N C O O R D I N A T I E , V A N D E S T A T U T E N .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n ' o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e e n c o i } r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e