05/06/2014
ÿþV o e r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d M W 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 3 0 9 . 5 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T A N D A R T S E N K A B I N E T N I E S T E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , S t a t i o n s p l e i n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d ; d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g ( e n ) , t e B i l z e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , B o e k 5 / 6 8 0 , b l a d 7 3 v a k 2 0 , O n t v a n g e n d e s o m ; v a n v i j f t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , A d v i s e u r - D e E . a . I n s p e c t e u r , R . S n i j d e r s , ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d e i v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n : h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 1 . 1 7 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d : z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a : n u l n u l E u r o ( ¬ 1 , 1 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o , é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n h e t k a d e r v a n d e u i t k e r i n g ' v a n d i v i d e n d e n b i j t o e p a s s i n g v a n : a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M a r i a N e v e n , w i j s t d e c o m p a r a n t e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 1 9 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d a t a a n d e z e v o o r w a a r d e i s v o l d a a n e n o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i s a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n o v e r . d e r e g e l i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t v a n t o e p a s s i n g . .
V e r g o e d i n g
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g o e d i n g b e s t a a t i n e e n e v e n r e d i g e t o e n a m e v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
. D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l . E u r o ( ¬ 1 A 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e ; v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , r e k e n i n g n u m m e r B E 6 2 3 6 3 1 3 2 4 6 ' 5 3 6 1
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 1 . 1 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g n o m i n a l e w a a r d e .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d i e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l . A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 6 - { i 5 - M i t
D e b e i M e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 1 2 4 6 6 *
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
. . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i e r V a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n u i d e n a l s v o l g t :
" F l e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - ' d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 1 . 1 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r - i d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e - i l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é r i f z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N e v e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i f i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 7 !
e V o o r - ,
t b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g