22/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P J U È r ; ) ~ 1 ~ ~ , ~ f u r ~ ~ e ~ e a h l b a n k v , k o o ~ l t a i r a ~ l A n i w i r p 6 n , a i d . T o n g e r n r t
1 2 - 0 5 - 2 0 3 4
D e g r l e i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 0 3 . 7 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A N D A R T S P R A K T I J K D A N I E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , T o r e n l a a n 2 0
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D -
K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E m i l e J A G E N E A U t e D i e p e n b e e k o p 8 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ` b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A N D A R T S P R A K T I J K D A N I E L S " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o r e n l a a n 2 0 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) U I T D R U K K I N G V A N H E T K A P I T A A L i n E U R O
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k w e r d u i t g e d r u k t i n E u r o a a n d e g e l d e n d e c o n v e r s i e v o e t v a n v e e r t i g k o m m a d r i e d r i e n e g e n n e g e n ( 4 0 , 3 3 9 9 ) B e l g i s c h e f r a n k v o o r é é n E u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t .
2 ) V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - I N B R E N G N E T T O - D I V I D E N D K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r b i j :
- w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g e n u i t b e t a l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b r u t o - b e d r a q v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g E u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 3 . 3 3 3 , 3 3 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g E u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 3 3 3 , 3 3 ) , h e t g e e n l e i d t t o t e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ;
- w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e z e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a f k o m s t i g i s v a n b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e . u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , w a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g ( d u s o o k d e z e b e l a s t e r e s e r v e s ) w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ;
- e l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k h e e f t b e s l o t e n z i j n p e r s o o n l i j k a a n d e e l i n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W , I . B . 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k ( z o n d e r v e r w i j l ) t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
3 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n : v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . L B . 1 9 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t , k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( ¬ , 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( ¬ 7 5 . 5 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I 1 I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I I 1 I I
< 1 9 3 0 5 1 0 1 *
1 1 1 1 1 1
I
N
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n t o e p a s s i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A X A B A N K E U R O P E , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 ,
4 ) V O O R T Z E T T I N G V A N H E T M A N D A A T Z A A K V O E R D E R a l s N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R i n d e p l a a t s v a n S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e h e e r D A N I E L S P a t r i e M a t h i e u L e o n , g e b o r e n t e D i e p e n b e e k o p 2 1 j u n i 1 9 5 9 , w o n e n d t e 3 6 0 0 G e n k , T o r e n l a a n 2 0 , w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l u i t d a t d e h e e r D A N I E L S P a t r i e M a t h i e u L e o n , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t , i n d e p l a a t s v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
B i j g e v o l g z a l h i j z i j n m a n d a a t v e r d e r z e t t e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r .
5 ) W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , m e t b e h o u d v a n d e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e
- d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n ,
- d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
B i j d e z e g e l e g e n h e i d w e r d b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e r n u m m e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( ¬ 7 5 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 0 , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . )
A R T I K E L 1 0 - B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e v e n e e n s h u n a a n t a l , i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d , a l s m e d e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . H e t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ; d e b e s l u i t e n w a r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A R T I K E L 1 1 - I N T E R N B E S T U U R
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v c e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s g e m a a k t .
A R T I K E L 1 2 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g - d e ( n ) b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
A R T I K E L 1 3 - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b c e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) E m i l e J A G E N E A U , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . .