16/05/2014
ÿþm o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 u 1 1 m ~ w ~ ~ u ~ m u ~ u ~ u u
1 4 1 0 5 2 9 *
n t L r , i B A N N v . 0 K O O P i : A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
Q 6 M E ! 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 3 6 . 6 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A X I H E N D R I K S O V E R P E L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d l a a n 4 4
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - H E R B E N O E M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d v a n a f
h e d e n :
B e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A :
d e h e e r H E N D R I K S J o a n n e s R e n l e u s C o r n e l i u s , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d - n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 ,
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H E N D R I K S J & W , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s : d e h e e r H E N D R I K S J o a n n e s e n d e h e e r H E N D R I K S W i m , b e i d e n v o o r m e l d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e h e e r H E N D R I K S W i m , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V H e n d r i k s J & W v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T a x i H e n d r i k s O v e r p e l t .
B e s t u u r d e r s c a t e g o r i e B :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O S m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , P a t e r n o s t e r s t r a a t 6 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 2 1 . 5 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r D E S C H U T T E R H a n s M a r i a D é s i r é D o m i n i q u e , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , P a t e r n o s t e r s t r a a t 6 0 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e h e e r D e S c h u t t e r H a n s , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A D o S v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T a x i H e n d r i k s O v e r p e s t .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k s J o a n n e s , v o o r m e l d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , w e l k e g e h e c h t b l i j f t a a n o n d e r h a v i g e a k t e .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T R A N S P A R A N T m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , V e r k o r t i n g s w e g 1 9 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 1 6 . 7 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r G I J B E L S J a n S y l v a i n G e r a r d , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , V e r k o r t i n g s w e g 1 9 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e h e e r G i j b e l s J a n , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A T r a n s p a r a n t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T a x i H e n d r i k s O v e r p e l t , H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k s J o a n n e s , v o o r m e l d , i n g e v o l g e v o o r m e l d e , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ,
O n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r V A N D E R V E E J o h a n n e s P e t r u s C a t h a r i n a , g e b o r e n t e L o m m e l o p a c h t s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , D r i f t 2 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k s J o a n n e s , v o o r m e l d , i n g e v o l g e v o o r m e l d e , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
- d e h e e r S P E E C K A E R T H e r b e r t H e r m a n C l a u d i n e , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , M a z e s t r a a t 1 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k s J o a n n e s , v o o r m e l d , i n g e v o l g e v c o r m e l d e , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
Z i j v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V O O R L E G G I N G V A N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F E N V E R S L A G
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r , D e z e w e r d o p g e s t e l d
p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e i p e r s o t o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g , w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e
d o e l w i j z i g i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n g e m o t i v e e r d .
D O E L W I J Z I G I N G
N a i n z a g e g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ,
Z i j b e s l i s t a a n h e t h u i d i g e d o e l d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n :
P e r s o o n l i j k e a s s i s t e n t i e b i j d e m o b i l i t e i t v a n p e r s o n e n m e t e e n h a n d i c a p
V e r v o e r v a n b l o e d e n m e d i s c h e m a t e r i a l e n . "
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 4 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
o n d e r n e m i n g v o o r p e r s o n e n v e r v o e r e n g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g ;
t a x i b e d r i j f e n v e r v o e r m e t c o l l e c t i e v e t a x i ' s ;
v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n m e t e n z o n d e r c h a u f f e u r ;
r o l s t o e l a f h a n k e l i j k p e r s o n e n v e r v o e r e n v e r v o e r v a n m i n d e r m o b i e l e n ;
v e r v o e r p e r z i e k e n w a g e n e n z i e k e n v e r v o e r ;
o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t b a t e n v a n e e n b u s b e d r i j f ( g e r e g e l d , b i j z o n d e r g e r e g e l d e n o n g e r e g e l d v e r v o e r ) ;
o n d e r h o u d v a n d e v o e r t u i g e n , o m b o u w v a n v o e r t u i g e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n ;
a a n k o o p e n v e r k o o p v a n v o e r t u i g e n , a u t o c a r s , m i n i b u s j e s e n p e r s o n e n a u t o ' s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d e n a l l e b e n o d i g d e m a t e r i a l e n ;
P e r s o o n l i j k e a s s i s t e n t i e b i j d e m o b i l i t e i t v a n p e r s o n e n m e t e e n h a n d i c a p ;
V e r v o e r v a n b l o e d e n m e d i s c h e m a t e r i a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . " .
M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a o h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
c O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d
w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , b e s t a a n d e u i t :
H e n d r i k s J o a n n e s , v o o r m e l d ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e n d r i k s J & W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
H e n d r i k s W i m , v o o r m e l d ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o S , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e S c h u t t e r H a n s , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T r a n s p a r a n t , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : G i j b e l s J a n , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ;
d e h e e r V a n d e r v e e J o h a n , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ;
d e h e e r S p e e c k a e r t , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d
w e l k e v e r k l a r e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p
h e d e n :
H e n d r i k s J o a n n e s , v o o r m e l d ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e n d r i k s J & W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
H e n d r i k s W i m , v o o r m e l d .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e r b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , I n g a a n d o p h e d e n : d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e n d r i k s J & W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : H e n d r i k s W i m ,
v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o 8 r d i n e e r d e s t a t u t e n v e r s l a g r v b s t a a t A / P
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
B i j l a g e n l ï i i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) r r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g