15/04/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 M 0 1 1 1 1 1
7 " - \ \
l T i 3 P v a i , K n o P H A N D E L t e A N T W E R P E N
0 3 A P R . M G r i f f i e
m o s n e g
R E C l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m I n g s n r : 0 4 7 7 . 4 0 9 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T D S V V a r e h o u s i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l A l b e r t k a d e 2 / A , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n ( i ) d e h e e r M a r i o S w i n n e n , ( i i ) m e v r o u w A n n e M a r i e L a m b e r i g t s e n ( i i i ) m e v r o u w M i r e i l l e C o r t y s e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n .
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m ( i ) M a r k o s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r i o S w i n n e n ( I l ) B A T R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i t a ! G e y b e l s , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t ; m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n . D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n M a r k o s B V B A e n B A T R B V B A w o r d e n ' t o e g e k e n d l o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r i o S w i n n e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n , N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l l e m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n d e w e l k e t o t o p h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a r i o S w i n n e n , i n t e t r e k k e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n .
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B A T R B V B A t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t e n m e t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
B A T R B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
m e t d e h e e r V i t a l G e y b e l s a i s
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v z . - , n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 30.06.2014 14243-0584-012
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 15.07.2013 13306-0253-011
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.06.2012, NGL 12.07.2012 12299-0464-010
23/01/2012
ÿþn
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 0 9 8 1 *
m o d 1 1 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r b e h r a a r B e l ' S t a a "
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 2 J A N . 2 0 1 2
t e H Á $ g Ë t T
h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 0 9 . 2 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T D S W a r e h o u s i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t k a d e 2 A - I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t Z o n e 4
3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : N V : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T D S W a r e h o u s i n g " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 9 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m ' : h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r . ( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d e f a c t o r e e d s w e r d e n o m g e z e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s b l i j k t u i t d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e , ' a a n d e l e n w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . ( 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e s t a t u t e n a a n t e ; . p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t d e z e o m z e t t i n g e n o m a r t i k e l 9 l i d 1 e n 2 t e w i j z i g e n , z o d a t : ; h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e ' w e t . D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f ; r n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p ; r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n ' . v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r ; , b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . D e : ; e i g e n d o m v a n a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h n j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e ; a a n d e l e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h n j v i n g i n h e f r e g i s t e r ; ' v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e ` ' , o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e ' o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E " E _ B . E S . L U I T : _ D e _ v e r g a d e r i n g - a a n v a a r d t - h e t - o n t s l a g - v a n - d e - b e s t u u r d e r s e n v e r t e e r t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e b e s t u u r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ; . j a a r : D e h e e r M a r i o S w i n n e n , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , S p a r r e n l a a n 1 6 ; M e v r o u w A n n e M a r i e ; , L a m b e r i g t s , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , B l o k s t r a a t 7 ; M e v r o u w M i r e i l l e C o r t y s e r , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , ' B a l e m a n 2 9 ; O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n i s z e o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g ' : v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v a s t e ; : v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r M a r i o S w i n n e n , v o o r m e l d . D e w e l k e v o o r a f s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d e n " h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : d e h e e r M a r c V a n G e n e c h t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , B a l e m a n 2 9 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , ; ' a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e . ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 28.07.2011 11364-0212-011
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 12.07.2010 10299-0175-011
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 29.07.2009 09501-0268-011
08/08/2008 : HA108285
06/08/2007 : HA108285
04/07/2006 : HA108285
03/08/2005 : HA108285
15/10/2004 : HA108285
18/04/2003 : HA108285
08/05/2002 : HAA020038