28/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s l i r B e n a m i n g 0 4 6 2 . 3 1 2 . 0 9 4
( v o l u i t ) T E C H N I C A L S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) : T . S . B .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r l o s e s t e e n w e g 7 t e 3 5 8 3 B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s ) H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - W I J Z I G I N G D U U R M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
O n d e r w e r p a k t e :
U i t d e n o t O l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m . n . G R A N T T H O R N T O N B E D R I J F S R S V I S O R E N B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t y l i e t l a a n 6 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r ' : B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e l t o u r , b e d r i j f s r e v i s o r , b i j e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s h e v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 8 j u n i 2 0 1 2 w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r d a t b e t r e k k i n g ' h e e f t o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n d a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w c n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ! d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t V E K O N N V ( R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t - 0 8 6 2 . 9 8 5 . 3 4 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : t e S t r a t e m 1 1 , b u s 2 , 9 8 8 0 A a l t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o e l K o n i n g s , t e b e n o e m e n a l s ' , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l d i t m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t ' g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r L i e v e n C o e n , w o n e n d e t e M i e r e g o e d 1 0 , 9 8 4 0 D e P i n t e , t e b e n o e m e n a l s : z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l d i t m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
T e n e i n d e d e m a n d a t e n v a n a l l e z a a k v o e r d e r s g e l i j k t e l a t e n l o p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a n d a a t v a n T E L E R O M B V B A ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n - 0 8 3 2 . 9 0 4 . 4 5 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o m e r s h o v e n s t r a a t 8 6 , 3 7 3 0 H o e s e l t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v a n K o n i n g s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t v o o r h e e n v a n o n b e p a a l d e d u u r w a s , e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 2 0 , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
V E K O N N V
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r R o e l K o n i n g s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
e
B i p a g e n - b i t h e t - B e l g i s c i r S t a a t s t r 1 a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 - 4 - z - A i m e x e s - d u - n o n i t e u r b e g é
10/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
7 _ _ _ . . . - , r t . _ .
~ . Y - - m
t . l r í , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 2 0 5 7
I I
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
3 0 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 1 2 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N I C A L S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) : T . S . B .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r l o s e s t e e n w e g 7 , 3 5 8 3 B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a c t e e r t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e ' , v e n n o o t s c h a p , m . n . G R A N T T H O R N T O N B E D R I J F S R E V I S O R E N B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , p o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e l t o u r , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e z e a m b t s b e ë i n d i g i n g v l o e i t v o o r t u i t e e n v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n , i n u i t v o e r i n g v a n d e s t r a t e g i e o p ' . g r o e p s n i v e a u i n d e d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e g r o e p , e e n c o m m i s s a r i s / a u d i t o r t e b e n o e m e n u i t ' h e t z e l f d e a u d i t n e t w e r k ( V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e ) . D e a m b t s b e ë i n d i g i n g w e r d i n o n d e r l i n g o v e r l e g o v e r e e n g e k o m e n e n g e s c h i e d t d u s o p v r i j w i l l i g e b a s i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g a a n , G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e l t o u r , v o c r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s c o m m i s s a r i s m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s e n b e n o e m t h i e r b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ( R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g H a s s e l t 0 4 3 4 . 0 3 6 . 8 9 1 ) , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B o g a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . H e t z a l d e r h a l v e e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n a l l e z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
L i e v e n C a e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : HA097840
04/10/2012 : HA097840
03/08/2012 : HA097840
30/05/2012 : HA097840
27/02/2015 : HA097840
22/08/2011 : HA097840
18/07/2011 : HA097840
04/08/2010 : HA097840
05/02/2010 : HA097840
25/08/2009 : HA097840
29/06/2009 : HA097840
28/04/2015
ÿþ` m o d 1 1 . 1
i , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 A P R . 2 0 1 5
G r i f f i e
I i ~ i u i u ~ ~ u ~ ~ i m u n i
1 5 6 1 4 3 3 "
1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 2 . 3 1 2 . 0 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E C H N I C A L S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) : T . S . B .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ° t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , B e v e r l o s e s t e e n w e g 7
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E ( G E R U I S L O Z E F U S I E ) - V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - ' s t r a a t 9 , o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d ' ; o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o - ; , t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E C H N I C A L S E R V I C E S B E L G I U M " , i n a f k o r t i n g . , " T . S . B . " , g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , B e v e r l o s e s t e e n w e g 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e ü v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g H a s s e l t ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 3 1 2 . 0 9 4 , o n d e r m e e r :
1 . b e s l i s t h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g H a s s e l t ) e n t o t i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r h a a r e n i g e v e n n o o t , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T S B T E L E C O M " , g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , B e v e r l o s e s t e e n w e g 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' ' v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g H a s s e l t ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 7 3 5 . 5 5 1 .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n e n i g e v e n n o o t v a n " T S B T E L E C O M " e n w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d .
V a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; , b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e . < o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . d a t i n g e v o l g e h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e f u s i e d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O M A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t - v l i e t l a a n 6 , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , < d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2008 : HA097840
08/08/2007 : HA097840
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