28/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 6 8 5 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « T e m p e l s & J a c o b s l a n d m e t e r s - e x p e r t e n » .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , J u s t u s
L i p s i u s l a a n 2 3 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f
d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n ,
" h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n l a n d m e t e r - e x p e r t ;
" o p m e t i n g , u i t z e t t e n e n m a a t v o e r i n g v a n b o u w w e r k e n z o w e l b i j g e b o u w e n a l s i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n ;
" h e t u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" h e t u i t v o e r e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n , m e t i n g e n e n a f p a l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" h e t o p s t e l l e n v a n o p m e t i n g s p l a n n e n , h e t a a n v r a g e n v a n
s t e d e n b o u w k u n d i g e v e r g u n n i n g e n , a t t e s t e n , d o c u m e n t e n
b e t r e f f e n d e v e r k a v e l i n g s v e r g u n n i n g e n e n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
" h e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s ; z o w e l m i n n e l i j k a l s g e r e c h t e l i j k , d i t a l l e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , t e n b e h o e v e v a n d e c i v i e l e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e m p e l s & J a c o b s l a n d m e t e r s - e x p e r t e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , J u s t u s L i p s i u s l a a n 2 3
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 ° D e h e e r T E M P E L S , T o n y J o s e p h F r a n s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v e e r t i e n s e p t e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , J u s t u s L i p s i u s l a a n 2 3 , B E L G I Ë , g e h u w d m e t m e v r o u w G r o f f i l s L u d g a r t W i l h e l m i n a M a r i a .
2 ° D e h e e r J A C O B S , B r e c h t G h i s l a i n P a u l , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v i e r
o k t o b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , v a n B e l g i s c h e
n a t i o n a l i t e i t m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 0 1 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 7 8 5 , B E L G I Ë , o n g e h u w d .
N a g e m e l d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t h e b b e n :
0 8 3 8 1 2 1 1 7 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b o u w k u n d e , w e g e n - e n w a t e r b o u w , e n a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
" o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n , r e n o v e r e n , i n r i c h t e n , u i t r u s t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n z i j a l d a n n i e t e i g e n a a r z o u z i j n , h e t o n d e r v e r h u r e n v a n g e b o u w e n w a a r v a n z i j h o o f d h u u r s t e r z o u z i j n , h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e b i j h e t b e m i d d e l e n e n n e g o t i ë r e n v a n v o o r m e l d e o p e r a t i e s ;
" h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , o p w a a r d e r e n e n a f s t a a n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; t e d i e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n e n d i e d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n b e v o r d e r e n ;
" h e t o n t w i k k e l e n v a n a l l e r l e i p r o c e s s e n t e r b e v o r d e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e p r o j e c t e n o n t w i k k e l e n , v e r k a v e l e n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
" o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n a l s o o k a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n , a v a l v e r l e n e n v o o r e e n l e n i n g , k r e d i e t o p e n i n g o f a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
" o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r i n b e s t a a n d e o f i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
" u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , h e t v e r l e n e n z o w e l t e g e n v e r g o e d i n g a l s k o s t e l o o s v a n t e c h n i s c h e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d , f i n a n c i ë l e a d v i e z e n , c o m m e r c i ë l e a d v i e z e n , b i j s t a n d v e r l e n e n o p v l a k v a n c o n s u l t i n g e n e n g i n e e r i n g ;
" h e t p a r t i c i p e r e n i n e n h e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n i n b e s t a a n d e o f i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a t o n d e r m e e r i n h o u d t : d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , w i j z i g i n g e n c o n t r o l e v a n e l k e o n d e r n e m i n g o f o r g a n i s a t i e , z o w e l B e l g i s c h a l s b u i t e n l a n d s e n d i t i n c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , i n d u s t r i e e l o f g e l i j k w e l k a n d e r v e r b a n d .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f
e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n h e t b e d r a g v a n d e z e v o l s t o r t i n g , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j D e x i a b a n k t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n a a n d e n o t a r i s e e n d o o r d e v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f t e n e i n d e h e t i n h a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s s l e c h t s a l s c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n e n k a n z e s l e c h t s m e t u n a n i m i t e i t v a n a l l e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
E n k e l h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , o p t r e d e n d m e t u n a n i m i t e i t v a n h a a r l e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e i n d i v i d u e l e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k u n n e n n i e t a l l e e n o p t r e d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n w e l b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e v o o r l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n . B e n o e m i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p d r i e .
W o r d e n t o t l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r T e m p e l s T o n y , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r J a c o b s B r e c h t , v o o r n o e m d ,
- m e v r o u w G r o f f i l s L u d g a r t W i l h e l m i n a M a r i a g e b o r e n t e N e e r p e l t o p t w a a l f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , J u s t u s L i p s i u s l a a n 2 3 , g e h u w d m e t d e h e e r T e m p e l s T o n y , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t e n
D e H e e r G u y P e n n e , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T i e n s e s t e e n w e g 9 3 o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j
b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D A F S C H R I F T b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W o r d t t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g