12/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r u e - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e r g é i a g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V , k o o p h a n d e f A n t w e r p e n , a i d , T o n g e r e n
2 9 - D g - 2 0 1 4
D e g r I f i l e r G r i f f i e
,
1 1 1 1 H 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 ! 1 0
b t
E S t
j I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 8 6 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A L S T E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , D i l i k e n s w e i e r 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G / B E N O E M I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r r n t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 1 0 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 8 0 4 b l a d 5 1 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 6 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . B L O N D E E L , A d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o f t e n l a a t s t e d r i e m a a n d e n v ô ô r h e d e n .
Z i j h o o r t t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 H a s s e l t , D l e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 6 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r v a n é é n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d z e f w o r d e n t e r g r i f f i e , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N V V E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 6 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n M E T A L S T E E L B V B A o n d e r z o c h t .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n M E T A L S T E E L B V B A b e d r a a g t 2 6 . 9 9 9 , 0 2 E U R e n i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n C V B A ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
O m d a t w i j d e d o c u m e n t e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n z e c o n t r o l e n i e t t i j d i g o n t v a n g e n h e b b e n , w a r e n w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d o m d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v o o r o n d e r t e k e n i n g v a n o n s v e r s l a g t e e e r b i e d i g e n e n w e r d o n s v e r s l a g p a s g e t e k e n d o p d a t u m v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , "
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g e s t e m m e n , d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A L S T E E L " w o r d t o m g e z e t i n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e n i e u w e r e c h t s v o r m b l i j f t b e s t a a n , m e t a l h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o r m e n ; d e r e s e r v e s e n p r o v i s i e s w o r d e n o n v e r a n d e r d o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t d e r h a l v e h e t n u m m e r v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 6 . 5 8 6 . 3 2 4 .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n o n d e r h a a r n i e u w e v o r m h a a r v r o e g e r e b o e k h o u d k u n d i g e a c t i v i t e i t v o o r t z e t , z a l z i j d e b o e k h o u d i n g g e w o o n l a t e n v o o r t l o p e n .
D e a a n d e l e n v a n d e b v b a w o r d e n o m g e v o r m d i n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m ; v o o r e l k a a n d e e l v a n d e b v b a w o r d t é é n a a n d e e l o p n a a m v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e g e k e n d a a n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n ,
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m " M E T A L S T E E L " t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e n a a m : ' T E Q U I E R O C O N S T R U C T I O N C O O P E R A T I O N " , o f a f g e k o r t " T E Q U I E R O " .
B e i d e n a m e n m o g e n s a m e n o f e l k a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
3 / H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d e n u i t g e b r e i d , z o a l s d e t e k s t h i e r v a n v o o r k o m t a l s a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n , h i e r n a v e r m e l d .
4 / L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e v o o r g e s t e l d e c r e a t i e v a n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n ( A , B , C e n D ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 6 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e j a a r l i j k s g e h o u d e n w e r d o p 3 1 m e i o m z e v e n t i e n u u r t e v e r s c h u i v e n n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r ,
6 / D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n :
d e h e e r B O N N E U X B a r t .
D e k w i j t i n g v o o r z i j n b e s t u u r t i j d e n s h e t v o o r b i j e e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e g e v e n w o r d e n o p d e " e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g e n .
7 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t :
A ) h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e e n t e b e n o e r m e n t o t d e z e f u n c t i e s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
1 / d e h e e r B O N N E U X B a r t v o o r n o e m d ;
2 / m e v r o u w L E N A E R S D o m i n i q u e ;
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A M B I U M . B E " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W O U T E R S W i m .
D e b e s t u u r d e r s s u b 1 / e n 3 / z i j n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B ) O p g r a n d v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a c h t d e v e r g a d e r i n g z i c h v r i j g e s t e l d v a n d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . .
8 / I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m v a s t g e s t e l d a l s v o l g t ;
R E C H T S V O R M : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
N A A M : " T E Q U I E R O C O N S T R U C T I O N C O O P E R A T I O N " , i n h e t d a g e l i j k s g e b r u i k a f g e k o r t t o t " T E Q U I E R O " Z E T E L : D i l i k e n s w e i e r ' 1 2 , 3 6 0 0 G e n k .
D O E L :
T e q u i e r o c v b a h e e f t e e n v i e r v o u d i g d o e l :
1 . D i e n s t e n e n p r o d u c t e n l e v e r e n a a n h a a r l e d e n t e g e n z o g u n s t i g m o g e l i j k e t a r i e v e n z o n d e r e v e n w e l v e r l i e s t e m a k e n ,
2 . D i e n s t e n e n p r o d u c t e n l e v e r e n a a n n i e t l e d e n v a n T e q u i e r o c v b a .
3 . L o k a l e w e r k g e l e g e n h e i d c r e ë r e n v o o r h a a r l e d e n w e r k n e m e r s , l e d e n z e l f s t a n d i g e n o f l e d e n v e n n o o t s c h a p p e n . T e q u i e r o z a l e r s t e e d s n a a r s t r e v e n h a a r m e d e w e r k e r s z o g o e d m o g e l i j k o p t e l e i d e n v o o r h u n j o b . T e v e n s z a l T e q u i e r o h a a r l e d e n e n h e t p u b l i e k i n f o r m e r e n o v e r d e k e n m e r k e n e n v o o r d e l e n v a n c o ö p e r a t i e f o n d e r n e m e n . M i d d e l e n u i t d e w i n s t e n v a n T e q u i e r o c v b a z u l l e n o . a . a a n g e w e n d w o r d e n v o o r v o r m i n g e n o p l e i d i n g v a n d e l e d e n z e l f b o u w e r s , n e t a l s v o o r e e n h o g e k w a l i t a t i e v e u i t v o e r i n g v a n d e w e r k e n , w a t v o o r T e q u i e r o b e l a n g r i j k e r i s d a n d e w i n s t o p z i c h .
4 . S t r e v e n o m s t e e d s z o e c o l o g i s c h e n m a a t s c h a p p e l i j k v e r a n t w o o r d m o g e l i j k t e o n d e r n e m e n e n o m s a m e n w e r k i n g t e b e v o r d e r e n t u s s e n c o ö p e r a t i e s o n d e r l i n g .
D e a c t i v i t e i t e n v a n T e q u i e r o c v b a w o r d e n h i e r o n d e r u i t v o e r i g b e s c h r e v e n e n w o r d e n u i t g e v o e r d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , o n d e r m e e r i n h o u d e n d e h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n , f a b r i e k s h a l l e n e n a l l e r l e i k u n s t w e r k e n e n h e t o n d e r k a p b r e n g e n , a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e a n d e r e o n d e r a a n n e m e r s t o e v e r t r o u w d a a n d e z e w e r k e n . H e t u i t v o e r e n v a n a f w e r k i n g - , v e r b o u w i n g - e n r e s t a u r a t i e w e r k e n v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n . S l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n . H e t m a k e n v a n k e l d e r s e n h e t u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n , e v e n a l s h e t p l a a t s e n v a n s p e c i a l e b e t o n p r e f a b e l e m e n t e n .
2 . D a k w e r k e n , o n d e r m e e r i n h o u d e n d e h e t m a k e n v a n d a k c o n s t r u c t i e s i n e e n d e r w e l k e d r a a g s t r u c t u u r ( h o u t , m e t a a l , b e t o n o f m e t s e l w e r k ) , . H e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n m e t a l l e s o o r t e n w a t e r d i c h t i n g s m e m b r a m e n , m e t p a n n e n , l e i e n , g l a s , z o n n e c o l l e c t o r e n o f z o n n e p a n e l e n . H e t p l a a t s e n v a n a i l e s o o r t e n d a k r a m e n o f d a k k o e p e l s . H e t i s o l e r e n v a n d a k e n m e t a i l e s o o r t e n i s o l a t i e m a t e r i a l e n , z o w e l p a n e e l i s o l a t i e , i s o l a t i e m a t t e n , i s o l a t i e r o l l e n a l s i n b l a a s i s o l a t i e s , h e t p l a a t s e n v a n l u c h t d i c h t s - e n w i n d d i c h t i n g s m e m b r a m e n i n d a k c o n s t r u c t i e , a l s m e d e a l l e s o o r t e n t a p e s h i e r v o o r n o d i g z i j n d e . H e t p l a a t s e n v a n a f v o e r g o t e n e n b u i z e n a a n d a k e n i n a i l e s o o r t e n m a t e r i a a l .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 , V l o e r w e r k e n i n b i n n e n e n b u i t e n o m g e v i n g , o n d e r m e e r i n h o u d e n d e t e g e l s l e g g e n i n a i l e s o o r t e n m a t e r i a l e n , b e t o n v i o e r e n e n a i l e a f w e r k i n g s b e h a n d e l i n g e n h i e r o p , v l o e r e n i n h o u t o f i n s t a m p l e e m , v l o e r e n i n m e t a a l o f i n n a t u u r s t e e n , c h a p e s i n a l l e s o o r t e n m a t e r i a a l ,
4 . S t u k a d o o r s w e r k e n i n b i n n e n e n b u i t e n o m g e v i n g , o n d e r m e e r i n h o u d e n d e h e t p l a a t s e n v a n k a l k - o f g i p s h o u d e n d e p l a t e n , p l e i s t e r w e r k e n m e t g i p s , c e m e n t , k a l k , l e e m o f a n d e r e m a t e r i a l e n , h e t p l a a t s e n v a n a i l e p l a a t m a t e r i a a l w a a r o p d i t p l e i s t e r w e r k g e p l a a t s t d i e n t t e w o r d e n , i n l e e m p l a t e n , i s o l a t i e p l a t e n i n a l l e m a t e r i a l e n , b l o k k e n i n a i l e s o o r t e n m a t e r i a l e n .
5 . V e r f - e n b e h a n g w e r k e n , o n d e r m e e r i n h o u d e n d e h e t v e r v e n v a n b i n n e n e n b u i t e n o m g e v i n g e n , m e t a i l e s o o r t e n v e r v e n e n b e h a n g m a t e r i a l e n o p a i l e s o o r t e n o n d e r g r o n d e n .
6 . T i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n , o n d e r m e e r i n h o u d e n d e h e t p l a a t s e n v a n a l l e s o o r t e n b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e r i j , a l s m e d e h e t v e r v a a r d i g e n e r v a n e n d i t i n a i l e s o o r t e n m a t e r i a l e n .
7 , T u i n a a n n e m i n g s w e r k e n , o n d e r m e e r i n h o u d e n d e h e t a a n l e g g e n v a n t u i n e n e n p a r k e n , a l s m e d e h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n h i e r o p e n e v e n e e n s h e t o n t w e r p e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n o p e n b a a r g r o e n o m g e v i n g e n .
8 . 0 n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n a l l e s o o r t e n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s i n b i n n e n e n b u i t e n o m g e v i n g , o n d e r m e e r i n h o u d e n d e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , a l a r m s y s t e m e n , n e t w e r k s y s t e m e n , d o m o t i c a s y s t e m e n , v i d e o b e w a k i n g s s y s t e m e n , t o e g a n g s c o n t r o l e s y s t e m e n , m e e t - e n r e g e l s y s t e m e n , a u d i o - e n b e e l d s c h e r m s y s t e m e n , f o t o v o l t a ï s c h e z o n n e p a n e l e n o m e l e k t r i c i t e i t o p t e w e k k e n , v e r l i c h t i n g s i n s t a l l a t i e s .
9 . 0 n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g o f k o e l s y s t e m e n e n h e t p l a a t s e n v a n v e r w a r m i n g - o f k o e l t o e s t e l l e n v o o r p l a a t s e l i j k e v e r w a r m i n g o f k o e l i n g o p a i l e s o o r t e n b r a n d s t o f f e n e n e n e r g i e d r a g e r s . H e t l e g g e n v a n v i c i e r - , w a n d - e n p l a f o n d v e r w a r m i n g o f k o e l i n g , h e t p l a a t s e n v a n a i l e s o o r t e n r a d i a t o r e n . H e t p l a a t s e n v a n z o n n e c o l l e c t o r e n m e t z o n n e b o i l e r s .
1 0 . 0 n d e m e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g s s y s t e m e n , a l d a n n i e t m e t w a r m t e r e c u p e r a t i e , f i l t e r i n g e n z u i v e r i n g v a n d e l u c h t .
1 1 , 0 n c l e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o m v a t d e v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o v e n d i e n b o r g s t e l l e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n o f v o o r o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n b e z i t . B o r g s t e l l i n g e n a a n g e g a a n d o o r T e q u i e r o c v b a k u n n e n e v e n w e l e n k e l n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t m i n s t e n s 7 5 % v a n d e s t e m m e n .
1 2 . 0 n d e r n e m i n g v o o r d e e x c l u s i e v e i n v o e r e n u i t v o e r v a n p r o d u c t e n e n d e v e r h a n d e l i n g h i e r v a n , z o w e l a l s g r o o t h a n d e l , d e t a i l h a n d e l a l s i n t e r n e t h a n d e l .
1 3 . 0 n d e r n e m i n g a i s g r a f i s c h o n t w e r p e r i n a l l e r h a n d e k u n s t w e r k e n , m a c h i n e s , b o e k e n , g e b r u i k s v o o r w e r p e n , m e u b i l a i r , i n t e r i e u r e n e x t e r i e u r o n t w e r p e n .
1 4 . 0 r g a n i s a t o r v a n f e s t i v i t e i t e n , o p t o c h t e n , b e u r z e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n m e t c o m m e r c i ë l e o f n i e t c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n .
1 5 , U i t b a t i n g v a n h o r e c a z a k e n z o a l s h o t e l s , c a f é s , r e s t a u r a n t s , s n a c k b a r s o f s p o r t c l u b s .
1 6 . A l l e m o g e l i j k e l a n d - e n t u i n b o u w a c t i v i t e i t e n m e t i n b e g r i p v a n d e v e r h a n d e l i n g e n p r o d u c t i e v a n z a d e n , v r u c h t e n , p l a n t e n e n d i e r e n .
B o v e n v e r m o l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t T e q u i e r o c v b a a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . T e q u i e r o c v b a m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . Z i j m a g a i l e c o m m e r c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e n / o f u i t b r e i d i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n .
T e q u i e r o c v b a m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g , s a m e n h a n g e n d o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
T e q u i e r o c v b a k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
D U U R E N A A N V A N G :
T e q u i e r o c v b a w e r d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
G E P L A A T S T E K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E N É É N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
D i t i s t e v e n s h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b i j o m v o r m i n g i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n b i j d e z e a k t e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n T e q u i e r o c v b a . E l k a a n d e e l i s v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
E r w o r d e n v i e r c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n o n d e r s c h e i d e n :
- A a n d e l e n A : d e z e a a n d e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e v e n n o t e n d i e v e r s c h e n e n z i j n b i j d e z e a k t e o f a a n a n d e r e p e r s o n e n d i e d o o r d e h o u d e r s v a n d e A - a a n d e l e n b i j u n a n i m i t e i t a l s A - v e n n o o t a a n v a a r d w o r d e n ; h o u d e r s v a n a a n d e l e n A w o r d e n A - v e n n o t e n g e n o e m d .
- A a n d e l e n E 3 : d e z e a a n d e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n T e q u i e r o c v b a ; h o u d e r s v a n a a n d e l e n B w o r d e n B - v e n n o t e n g e n o e m d .
" V o o r - b e h o u d a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A a n d e l e n C : d e z e a a n d e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n s y m p a t h i s a n t e n o f c l i ë n t e e l v a n T e q u i e r o c v b a ;
h o u d e r s v a n a a n d e l e n C w o r d e n C - v e n n o t e n g e n o e m d .
- A a n d e l e n D : d e z e z i j n v o o r b e h o u d e n a a n i n v e s t e e r d e r s i n T e q u i e r o c v b a ; h o u d e r s v a n a a n d e l e n D w o r d e n
D - v e n n o t e n g e n o e m d ,
A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k o m t e e n m a a l p e r j a a r s a m e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
z e v e n t i e n u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e
k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n d i e b e l a s t
z i j n m e t d e c o n t r o l e .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p d e z e t e l v a n T e q u i e r o c v b a o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n
h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t ; v o l g e n s d e w e t .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r s t e m t o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p
1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T , R E S E R V E R I N G E N :
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e b e s t e m m i n g
v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t :
1 . m i n s t e n s v i j f p e r c e n t w o r d t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t d e z e g e l i j k i s
a a n é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l ;
2 . m a x i m a a l 5 0 p e r c e n t w o r d t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ;
3 . h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o k a n w o r d e n u i t b e t a a l d a l s e e n d i v i d e n d o p h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n ;
h e t t o e g e k e n d e p e r c e n t a g e o p d e a a n d e l e n k a n m a x i m a a l d a t g e n e z i j n d a t i s v a s t g e s t e l d i n d e v o o r w a a r d e n t o t
e r k e n n i n g a l s c o ö p e r a t i e v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o ö p e r a t i e ; d e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t
o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t g e s t e l d ;
4 . h e t e v e n t u e l e o v e r s c h o t w o r d t t e n s l o t t e t o e b e d e e l d a a n d e v r i j e r e s e r v e .
O M V A N G E N W I J Z E V A N U I T O E F E N I N G V A N B E S T U U R
A r t i k e l 1 8 . B e s t u u r
' r e q u i e m c v b a w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m i n s t e n s d r i e
b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e v e r d e r e u i t w e r k i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r g e b e u r t i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t .
A r t i k e l 2 0 . B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s o m
h e t d o e l v a n T e q u i e r o c v b a t e v e r w e z e n l i j k e n . A l l e s w a t n i e t e x p l i c i e t d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n w o r d t
v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t z i j n b e v o e g d h e i d .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d ,
b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
A r t i k e l 2 1 . B e v o e g d h e d e n t o t d e l e g e r e n
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n T e q u i e r o c v b a d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e z e p e r s o n e n t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k o f a i s c o l l e g e o p ,
z o a l s b e p a a l d w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
V e r d e r m a g d e R e a d v a n B e s t u u r v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n . D e z e
d e l e g a t i e s m o e t e n d u i d e l i j k g e n o t e e r d t e w o r d e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 2 2 , V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t ' r e q u i e m c v b a t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ;
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
F
_
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g