29/11/2013
ÿþ` 2 ~ 9 1 1 1 7 2 Ü n - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j t a g e w b i j - l i e t t r è l g i ' s c F í S i á d t e a h d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 9 N O V , 2 0 1 3
t J e d r í ~ f l f i e e "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 9 0 . 2 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R D O O L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , D e L a n g e B e e m d e n 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t d a a r b i j d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t o e f e n e n d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e v e r g a d e r i n g n a m d e p r i n c i p i ë l e b e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n T W E E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O 2 . 7 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F T I G E U R O _ 7 1 . 0 5 0 , 0 0 ¬ e u r o t o t e e n b e d r a g v a n T W E E M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F T I G E U R O 2 . 8 6 5 . 0 5 0 , 0 0 E .
2 . O p v o o r l e g g i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , h e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g g e v i n g v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n
- h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w I r a N i c o l a i j , o p t r e d e n d e v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t , 1 5 6 , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d o p 1 2 n o v e m b e r j o n g s t l e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n n a t u r a i n g e b r a c h t e g o e d e r e n .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t
" B e s l u i t
I n v e r b a n d n i e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 2 . 7 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R b i j d e N V T E R D O O L E N ' m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r , D e L a n g e B e e m d e n 2 7 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n 9 4 a a n d e l e n v a n d e N V C & S I N T E R N A T I O N A L e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n D I A C O S M O N E D E R L A N D B . V . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o p g o i n g c o n c e r n b a s i s :
Q'd e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
Q'h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
O d e t o e g e p a s t e m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n I n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 7 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
O d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r o p d e b o v e n s t a a n d e w a a r d e r i n g e n g e b a s e e r d
z i j n , n i e t d o o r m i j w e r d e n g e v e r i f i e e r d , n o c h g e c o n t r o l e e r d o p h u n j u i s t h e i d , v o l l e d i g h e i d e n g e t r o u w h e i d ;
O d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 . 1 0 8 n i e u w e , v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V T E R
D O O L E N a a n M e v r o u w B E E T S S a s k i a , w o n e n d e t e Z o n h o v e n , G r o t e H e m m e n w e g 1 4 9 / A .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
- H e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a e n
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l
* 1 3 1 7 9 3 6 0 *
I V Y
U l l
N a k e n n i s n a m e w e r d b e i d e v e r s l a g e n g o e d g e k e u r d .
3 . 0 e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n v i a e e n i n b r e n g i n n a t u r a , m e t n a m e d e i n b r e n g v a n
- 9 4 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C & S I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r , D e L a n g e B e e m d e n 2 7 R P R H a s s e l t 0 4 5 2 . 0 9 6 . 5 1 1 ;
- d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , h e t z i j 1 1 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D I A C O S M O N E D E R L A N D B . V . " , m e t a d r e s t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , W e e g s c h a a l s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e K v K B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 0 9 8 7 0 9 .
D e 9 4 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C & S I N T E R N A T I O N A L " w e r d e n i n g e b r a c h t a a n e e n w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o 5 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E .
D e t o t a l i t e i t , h e t z i j 1 1 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D I A C O S M O N E D E R L A N D B . V . " , w e r d e n i n g e b r a c h t a a n e e n w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o - 2 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
V E R G O E D I N G
D e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t e e n v o o r g e s t e l d e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 7 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R w e r d v e r g o e d m e t u i t g i f t e v a n 1 . 1 0 8 n i e u w e , v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E R D O O L E N " ( = a f g e r o n d 2 . 7 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R / 2 . 5 2 0 , 1 1 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p T W E E M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F T I G E U R O 2 . 8 6 5 . 0 5 0 , 0 0 ¬ w e r d g e b r a c h t .
4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r t e g é n w o o r d i g e n , h e t z i j i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d 1 / 2 5 4 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 . 0 e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n i n g e v o l g e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : D e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F T I G E U R O 2 . 8 6 5 . 0 5 0 , 0 0 ¬ e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g - 2 . 5 4 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H e r b e r t H O U B E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- B i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- C o n t r o l e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
19/09/2013
ÿþM o t l W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 4 3 2 1 5 *
I I I
D I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 9 0 . 2 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R D O O L E N
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L a n g e B e e m d e n 2 7 t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t :
* d e b e s l i s s i n g o m , p e r 2 8 j u n i 2 0 1 3 , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t e w e t e n :
- m e v r o u w S a s k i a B E E T S , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , G r o t e H e m m e n w e g 1 4 9 A ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
- N V D I A C O S M O B E L G I U M , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , D e L a n g e B e e m d e n 2 7 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d e r , m e v r o u w S a s k i a B E E T S , v o o r n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d , S a s k i a B E E T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b b , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .