18/07/2012
ÿþ M o d W O R 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i
* 1 2 1 2 6 8 6 7 *
: R E C H T 6 A N K V A N K O O P H A N D E t .
0 9 ~ 0 7 - 2 0 1 7
H g $ r r i O f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 1 1 7 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E A D M I N C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , B u r g e m e e s t e r B o l l e n s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R M I N D E R I N G - e n V E R H O G I N G E N V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r a f g a a n d e l i j k d e s b e t r e f f e n d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s g o u d e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 6 . 2 0 0 ¬ ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t h e t o p h e d e n r e e d s v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o a l s d e s t i j d s o n d e r s c h r e v e n b i j d e o p r i c h t i n g , e n d i t d o o r v r i j s t e l l i n g , v o o r h e t v o l l e d i g e o p h e d e n o p e n s t a a n d e b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) , v a n d e i n i t i e e l d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e o p r i c h t e r s a a n g e g a n e v o l s t o r t i n g s p l i c h t m e t h e t o o g o p h e t c o n c r e e t p r a k t i s c h - m a t h e m a t i s c h v o o r b e r e i d e n v a n b i j k o m e n d e i n b r e n g e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n d o c h
- z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , e n :
- o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o n m i d d e l l i j k o p v o l g e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n e i n d e a a n d e m i n i m a l e w e t t e l i j k e k a p i t a a l v e r e i s t e n t e v o l d o e n ;
3 . E e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 , 6 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) , v o o r a f t e n e m e n u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z o n d e r a a n m a a k n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
4 . T w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g E u r o ( 4 3 . 5 2 4 ¬ ) d o o r i n b r e n g e n i n k o n t a n t e n t e n b e d r a g e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g E u r o ( 2 4 . 9 2 4 ¬ ) m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e a p a r i v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e i n g e n o t z u l l e n t r e d e n p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s ;
V o o r a f g a a n d e l i j k e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j i n t e k e n i n g o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n i n k o n t a n t e n .
5 . v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 , 4 e n 5 d e r s t a t u t e n .
D e a r t i k e l e n 3 , 4 e n 5 d e r s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . Z e t e l .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e u k e n s t r a a t 1 6 e n d i t v a n a f é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T o t d a n b l i j f t d e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 h a s s e l t , B u r g e m e e s t e r B o l l e n s t r a a t 2 8 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e g e w e s t e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t
v e r p l a a t s e n e n w a a r o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E v e n e e n s b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e v e n n o o t s c h a p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . U i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k _ j _ 3 . v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - o n d e r n e m i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r b e v a t d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t p r o m o t e n e n h e t c o ö r d i n e r e n v a n h e t b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n d e r h o u d e n h e t h e r s t e l l e n v a n g e b o u w e n , d e r e n o v a t i e e n d e r e s t a u r a t i e v a n g e b o u w e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , i n b e g r e p e n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
1 . 1 - h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p h e t b o u w e n , v e r b o u w e n o f r e n o v e r e n ;
- h e t k o p e n , v e r k o p e n o f v e r k a v e l e n v a n g r o n d e n ;
- h e t b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t b e h e r e n v a n p o r t e f e u i l l e w a a r d e n e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- d e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , " c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- A l l e m o g e l i j k e a d v i e z e n e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g , p r i j s b e p a l i n g , b u d g e t t a i r e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , p r o j e c t m a n a g e m e n t , c r e d i t m a n a g e m e n t , a c c o u n t i n g , c o m m e r c i ë l e e n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , m a r k e t i n g , i n t e g r a l e k w a l i t e i t s z o r g , k w a l i t e i t s s y s t e m e n e n d e r g e l i j k e .
- C o n s u l t a n c y , b e m i d d e l i n g , c o a c h i n g , o p l e i d i n g e n t r a i n i n g e n b i j s t a n d o p h e t d o m e i n v a n o n d e r a n d e r e p e r s o n e e l , p e r s o n e e l s p l a n n i n g , p e r s o n e e l s - e n l o o n a d m i n i s t r a t i e , i n z e t b a a r h e i d , w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , p e r s o n e e l s b e o o r d e l i n g , e v a l u a t i e , e n z o v o o r t ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n
a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a l s m e d e o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d ;
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , s o c i a l e - e n a d m i n i s t r a t i e v e
a a n g e l e g e n h e d e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e
d u u r z a m e a c t i v a ; d e c o n t r o l e o p o f h e t p a r t i c i p e r e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r
h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n
b e d r i j v e n d i e o p d e z e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n ;
- I n h e t a l g e m e e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n g e s t r u c t u r e e r d d i e n s t e n a d v i e s , h u l p - e n
b e s t u u r d e r s b i j s t a n d s p a k k e t .
- D e u i t b a t i n g v a n g a s t e n k a m e r s o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n d e " b e d & b r e a k f a s t " f o r m u l e o m v a t t e n d e ,
z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e t v e r s t r e k k e n v a n v o l g e n d e d i e n s t e n a a n g a s t e n e n b e z o e k e r s
- h e t v e r z o r g e n v a n d e o n t v a n g s t e n v e r w e l k o m i n g
- h e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s ;
- h e t v e r s c h a f f e n v a n o n t b i j t e n a n d e r e c a t e r i n g d i e n s t e n ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n d e g u s t a t i e s e n p r o e v e r i j e n v a n w i j n , k a a s , c h o c o l a d e e n s t r e e k p r o d u c t e n ;
- d e t o e r i s t i s c h e , c u l t u r e l e e n a n d e r e a d v i s e r i n g e n b e g e l e i d i n g w a a r o n d e r d e o r g a n i s a t i e e n v e r k o o p v a n , a l
d a n n i e t b e g e l e i d e , t o e r i s t i s c h e - , s p o r t i e v e - , r e c r e a t i e v e - , c u l t u r e l e - , i n c e n t i v e - e n z a k e n r e i z e n , u i t s t a p p e n ,
r o n d r i t t e n e n v a a r t e n e n l u c h t d o p e n
- d e v e r k o o p v a n s o u v e n i r s , z i c h t k a a r t e n e n d e r g e l i j k e ;
- d e b e m i d d e l i n g i n z a k e h u u r w a g e n s e n r e i s v e r z e k e r i n g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
- h o r e c a - e n r e i s b u r e a u a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , h a n d e l s - e n
n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t
t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f
v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n . Z e z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a l l e
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n o p
e e n d e r w e l k e m a n i e r g e b e u r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r
v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n o f b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s a a n g e g a a n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B - . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g
E u r o ( 4 3 . 5 2 4 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 3 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n
n o m i n a l e w a a r d e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 2 3 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
P l a a t s i n g V o l s t o r t i n g
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D e n o g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n o p d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d e t i j d s t i p p e n v o l g e s t o r t
w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t . "
7 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
Y
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t k a n t o o r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B r a n d h o f e n V a n G o r p t e D i e s t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r - b è h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e