18/09/2014
ÿþ M o 4 W o r d i t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ( l ! I I I I I M U I ( 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f t f e l i n g H A S S E L T
0 9 S E P , 2 0 1 k
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : " l ' 2 3 c : : : t .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E C O N S U L T I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o r s e m d o r p 1 1 7 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N D E R H A N D S E A K T E V A N O P R I C H T I N G
U i t d e a k t e v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
R u d i A l b e r t P e e t e r s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 6 8 , B e l g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 0 9 1 4 - 2 7 5 . 2 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 3 6 4 9 4 2 - 5 5 w o n e n d e J a g e r s t r a a t 8 t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t ;
- M a r i e t t e R e n é e L e r n o i n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 6 j u n i 1 9 4 0 , B e l g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 0 . 0 6 . 2 6 - 1 5 4 . 4 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 2 3 7 1 3 8 - 8 6 , w o n e n d e K r a m e r s l a a n 1 3 b u s 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
z i j n s a m e n g e k o m e n t e r o p r i c h t i n g v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , w a a r o p d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n ; o n d e r g e t e k e n d e n z i j n v e r d e r d e s p e c i f i e k e b e p a l i n g e n v a n h u n v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t o v e r e e n g e k o m e n , u i t g e d r u k t i n n a v o l g e n d e s t a t u t e n .
T I T E L I . O P R I C H T I N G
V o r m v a n v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p I n d e v o m i v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
F i r m a n a a m
H a a r n a a m l u i d t : ' T H E C O N S U L T I N G C O M P A N Y '
Z e t e l
Z i j w o r d t g e v e s t i g d t e G o r s e m d o r p 1 1 7 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
G e c o m m a n d i t e e r d e e n s t i l l e v e n n o t e n
C o m p a r a n t s u b 1 n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
C o m p a r a n t s u b 2 t r e e d t o p a i s s t i l l e v e n n o o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l P l a a t s i n g e n s t o r t i n g o p h e t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 1 . 0 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 1 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t e n d e z e h e b b e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t n a g e m e l d e i n b r e n g e n w e l a l s v o l g t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n b r e n g
D e o p r i c h t e r s u b 1 h e e f t i n g e t e k e n d o p 9 a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p 9 0 0 e u r o , w a a r v o o r h i j e e n
p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t z i j n i n b r e n g b e k o m t , h e t z i j 9 0 p r o c e n t ;
D e o p r i c h t e r s u b 2 h e e f t I n g e t e k e n d o p 1 a a n d e e l e n b e t a a l d e h i e r o p 1 0 0 e u r o , w a a r v o o r z i j e e n p a r t i c i p a t i e
I n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h a a r i n b r e n g b e k o m t , h e t z i j 1 0 p r o c e n t ;
S a m e n : 1 0 a a n d e l e n , w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n a l l e u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e n 1 0 0 % v e r t e g e n w o o r d i g t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e r e c h t e n e n p l i c h t e n a a n g e g a a n d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I l . S T A T U T E N
A r t i k e l I . R e c h t s v o r m N a a m I d e n t i f i c a t i e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : T H E C O N S U L T I N G C O M P A N Y ' .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G o r s e m d o r p 1 1 7 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n .
D e z e t e l k a n s l e c h t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , i n B e l e e e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t t e m a k e n h e b b e n m e t :
- O n t w e r p / r e a l i s a t i e , b e g e l e i d e n e n u i t v o e r e n v a n t o t a a l p r o j e c t e n
- I n t e r i e u r p r o j e c t e n : o n t w e r p / d e c o a r t i e e n r e a l i s a t i e
- S c h o o n m a a k / r e i n i g i n g s a c t i v i t e i t e n
- F a c i l i t y m a n a g e m e n t
- I n v o e r e n u i t v o e r v a n g r o n d s t o f f e n / a f g e w e r k t e p r o d u c t e n
- H a n d e l i n g r o d s t o f f e n
- B o u w e n r e n o v a t i e p r o j e c t e n
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g
- A a n e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d g o e d
- C o n s u l t i n g e n a d v i e s b u r e a u
- V e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e
- A f v a l v e r w e r k i n g
- G r o e n a a n l e g e n o n d e r h o u d
- R e a l i s e r e n e n a d v i s e r e n v a n g r o e n e d a k e n
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n
i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a i s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n ,
b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n w e l k e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l e n d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f d e u i t b a t i n g v a n z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A I h e t v o o r g a a n d e k a n z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , w e r e l d w i j d u i t g e v o e r d w o r d e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e W i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d e n m i t s h e t a k k o o r d v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n . .
e " *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 1 . 0 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 1 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t b i j o p r i c h t i n g , t e n b e w i j z e t o e g e v o e g d b a n k a f s c h r i f t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 . A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w o r d t .
§ 1 . O v e r g a n g v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t
o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
§ 2 . O v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n
H e t a a n d e e l o f d e a a n d e l e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t g a a t / g a a n s l e c h t s o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n d i e n d e z e b e h o r e n t o t d e p e r s o n e n d i e d e v e r e i s t e h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n o m v e n n o o t t e w o r d e n h e b b e n h e t r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 7 . V e n n o t e n
a ) G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n z i j n d e z e v e r m e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f d e z e d i e n a d i e n i n d i e h o e d a n i g h e i d t o e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) S t i l l e v e n n o t e n
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
D e s t i l l e v e n n o t e n m o g e n z i c h n i e t m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n a l l e r e g i s t e r s e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 8 . B e s t u u r
§ 1 . A a n t a l B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e n o e m d i n d e z e
o p r i c h t i n g s a k t e d a n w e l b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n s t e m m i n g v a n a i l e v e n n o t e n .
W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r R u d i P e e t e r s . Z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a i l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
§ 2 . D u u r v a n d e o p d r a c h t o n t s l a g
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n m a n d a a t z e l f n e e r l e g g e n m i t s h i j z i j n o p d r a c h t v o l d o e n d e t i j d v e r d e r z e t o m e e n a n d e r g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t z a a k v o e r d e r t e v i n d e n d i e b e n o e m d m o e t w o r d e n b i j e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n g e e n n i e u w e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t w o r d t g e v o n d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n .
B i j o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f d e f i n i t i e v e v e r h i n d e r i n g v a n d e e n i g e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t
z a a k v o e r d e r i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n . E e n l n d e s t a t u t e n o f b i j e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e d u i d e o p v o l g e r z a l d e d r i n g e n d e z a k e n w a a r n e m e n e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u r e n t o t e e n n i e u w e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d e n m a x i m u m v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n . B i j g e b r e k e a a n e e n n i e u w e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t z a a k v o e r d e r b i n n e n d e z e s m a a n d e n i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 3 . B e v o e g d h e i d b e z o l d i g i n g
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e l d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t / o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
H e t m a n d a a t v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n i s b e z o l d i g d
§ 4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n
e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d :
d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p l n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
§ 5 , D a g e l i j k s b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d i t b e s t u u r a a n w i e d e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
§ 6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s e n / o f d i r e c t e u r e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 9 . C o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t , z o w e l d e g e c o m m a n c l i t e e r d e a i s d e s t i l l e v e n n o o t , h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d . H i j k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a i l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . l e d e r e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n I A B - a c c o u n t a n t , i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
A r t i k e l 1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
§ 1 . J a a r v e r g a d e r i n g B i j z o n d e r e o f B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 1 f e b r u a r i o r n 1 8 . 0 0 u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g e n / o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
§ 2 . B i j e e n r o e p i n g
a ) D e b e v o e g d h e i d e n v e r p l i c h t i n g t o t b i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ,
o f v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d a a r t o e b e p a a l d e p l a a t s , d a g e n u u r , e n d i t b i n n e n
d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
b ) F o r m a l i t e i t e n
D e v e n n o t e n w o r d e n o p g e r o e p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n
m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n n a a r h u n a d r e s , z o a l s d i t i n h e t
v e n n o t e n r e g i s t e r i s g e n o t e e r d .
§ 3 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
§ 4 , B e s l u i t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n d e r e g e l g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e r e g e l s v e r v a t i n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t s p e c i f i e k e b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
B i j s t a k e n v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
§ 5 . W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d w o r d e n g o e d g e k e u r d m i t s d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n a l l e g e c o m m a n d i t e e n d e v e n n o t e n e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1 . B o e k j a a r I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e r i n g V e r l i e z e n
§ 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r ,
§ 2 . I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n .
§ 3 . W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e r i n g V e r l i e z e n
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
§ 1 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n ;
- t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t v e r k r e g e n ;
- t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
q u o r u m v e r e ; i s t e n , a l s g e z e g d i n a r t i k e l 1 0 , d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- b i j g e b r e k e v a n a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t z a a k v o e r d e r b i n n e n d e b e p a a l d e
t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 8 § 2 . .
§ 2 . A a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r s
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e e f t a a n h o e z i j d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
Z i j h a n d e l e n a l s d a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p l n v e r e f f e n i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s w a n n e e r z i j o p t r a d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s , e n h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n . H u n a a n s t e l l i n g g e l d t , b e h o u d e n s o n t s l a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r h e n a a n g e b o d e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n t o t b e ë i n d i g i n g v a n h u n o p d r a c h t .
Z i j n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g d e r a d e n .
§ 3 . V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t
D e n e t t o w i n s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s g e s t o r t , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s g e s t o r t , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
T I T E L I l l . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t h e d e n e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
e , .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n - h e r i a a n g e g a a - r i ' i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n ' d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , o v e r n e e m t .
4 . D e v o o r n o e m d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t I s b e z o l d i g d ,
5 . 0 p r i c h t i n g s k o s t e n : d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , b e d r a g e n o n g e v e e r 4 7 0 , 0 0 e u r o ,
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 i n d r i e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t é é n o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n . H e t d e r d e d i e n t v o o r n e e r l e g g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d ) ( g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d )
O p r i c h t e r 1 O p r i c h t e r 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g