THE FASHION GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. THE FASHION GROUP
Dénomination : THE FASHION GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 880.578.371

Publication

04/06/2014
ÿþ [ 141tj:< :3 Mod Wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

13eahthank º%tan koophandel



ber az Be Star IIU allai ii iii~u ii Aniwni'pnn

*19111 23* 2 3 MI 914

aldphn ti~~~~ie~

r~

















Ondernemingsnr : 0880.578.371

Benaming

(voluit) : THE FASHION GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2630 Aartselaar - Boomsesteenweg 12 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders + verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de bjizondere algemene vergadering de dato 9 mei 2014:

1. Worden ontslagen als bestuurders, met ingang van heden:

De BVBA `M.A.C.D.', met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0883.464.518, hier  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen -- vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Quinnemar Cédric, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6.

De BVBA'JPON', met zetel te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 112 bus 3201, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, onder het nummer 0837.058.926, hier  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ponnet Jan, wonende te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 112 bus 3201.

De BVBA 'Tweed & Cashmere', met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 98, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, onder het nummer 0876.763.006, hier  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen -- vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Wijckmans Audrey, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 98.

Hen wordt eervol ontslag verleend en kwijting wordt hen verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. Worden benoemd tot bestuurders met ingang van heden voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2020:

De heer De Quinnemar Cédric, wonende te 9830 Sint Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6. Hij verklaart zijn onbezoldigd mandaat te aanvaarden.

De heer Ponnet Jan, wonende te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 112 bus 3201. Hij verklaart zijn onbezoldigd mandaat te aanvaarden.

Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen.

Uittreksel uit het verslag van de vergadering van de raad van bestuur de dato 9 mei 2014:

1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te ontslagen als gedelegeerd bestuurders, met ingang van heden:

De BVBA 'M.A.C.D.', met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0883.464.518, hier  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Quinnemar Cédric, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelrneersstraat 6.

De BVBA'JPON', met zetel te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 112 bus 3201, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, onder het nummer 0837.058.926, hier  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ponnet Jan, wonende te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 112 bus 3201.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

2,0e vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen ais gedelegeerd bestuurders, met ingang van heden:

De heer De Quinnemar Cédric, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6,

Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

Hem wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat ais bestuurder.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De heer Ponnet Jan, wonende te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 112 bus 3201.

Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

Hem wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden

3. Na beraadslaging, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen en met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres:

3600 Genk, Elkelaarstraat 32,

PONNET Jan DE QUINNEMAR Cédric

Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder

ti

_y

& Voor behouden

aan het

Beig sch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/04/2014
ÿþMod Worcl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111ir1111I111111111111111111

N301179160CI ter galle van oie Regrfbent van KooAQrzce! Í4.rrjÉti; .,e9n, op

_. t ~q _

Griffie

Ondernemingsnr : 0880.578.371

Benaming

(voluit) : THE FASHION GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 12 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING  STATUTENWIJZIGING - VERMINDERING WETTELIJKE RESERVES - VOLMACHTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck, te Oostende, op 14 maart 2014, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt vôôr registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "THE FASHION GROUP", onder meer volgende beslissingen genomen heeft

§5. VIJFDE BESLISSING. Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verminderen met een bedrag van driehonderdzevenenvijftigduizend en vijftig euro (357.050,00 EUR), teneinde het te brengen van vierhonderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro (418.550,00 EUR) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

§6. ZESDE BESLISSING. Vaststelling van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van driehonderdzevenenvijftigduizend en vijftig euro (357.050,00 EUR) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdnegenenvijftig (2.259) aandelen zander vermelding van waarde, onderverdeeld in type A en B aandelen, zoals voormeld.

§7. ZEVENDE BESLISSING, Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van het eerste lid van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en is verdeeld in tweeduizend tweehonderdnegenenvijftig (2.259) aandelen, waarvan duizend negenhonderdtwintig (1.920) type "A" aandelen en driehonderdnegenendertig (339) type "B" aandelen, allen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.".

§8. ACHTSTE BESLISSING. Vermindering wettelijke reserves.

Gelet op de kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering de wettelijke reserves te herleiden tot het wettelijk minimum, te weten een tiende van het maatschappelijk kapitaal, zijnde aldus zesduizend honderdvijftig euro (6.150,00 EUR).

De vergadering beslist het surplus ten bedrage van vijfendertigduizend zevenhonderd en vijf euro (35.705,00 EUR) toe te kennen als dividend aan de aandeelhouders.

§9. NEGENDE BESLISSING, Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur.

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de dividenduitkeringen en de terugbetaling waartoe de vergadering van de Vennootschap heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coordineren.

§10. TIENDE BESLISSING, Volmachten.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

" N" Vn

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle

machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en

neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke

bepalingen ter zake.

---- Voor eensluidend analytisch uittreksel 

(getekend) geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck

Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte - Gecoordineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/10/2014
ÿþWo,c1 11 1

"

I I

11

Ij 1I1t 11 1

IL

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tteeroelAcri ter rime der ro leank ete_endel Antwerpen, afd. Tongeren

mil 26 -09- 2014

BELGIS

1 I I

MON!

08

C

TEUR

-10-

H S7

eeTSBLAIDTiffiereriffie

"

Ondemerningsru 0880.578.371

Benaming

\iciutt} THE FASHION GROUP

(vei Rot°

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: 3600 Genk, Eikelaarstraat, 32

(volledig adres)

Onderwerp akte: VERLENGING BOEKJAAR -WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 22 september 2014, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt v66r registratie, met het oog op neeriegging ter griffe van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap THE FASHION GROUP onder meer volgende beslissingen genomen heeft;

De agenda wordt aangevat, Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten;

§1. EERSTE BESLISSING. Verlenging van het boekjaar.

De algemene vergadering beslist dat het huidig boekjaar wordt verlengd tot en met dertig november tweeduizend vijftien (30.11.2015), en dat een boekjaar vanaf dan ieder jaar zal beginnen op één december en eindigen op dertig november van het daaropvolgende kalenderjaar.

De algemene vergadering beslist de eerste alinea van artikel 26 der statuten integraal te schrappen, en te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgende kalenderjaar.".

§2. TWEEDE BESLISSING. Wijziging datum algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist dat vanaf heden de algemene jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede maandag van de maand mei om achttien uur (18H00).

De algemene vergadering beslist vervolgens om de eerste alinea van artikel 21 der statuten te schrappen, en te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering heeft elk jaar plaats op de tweede maandag van de maand mei om achttien uur nul minuten (18H00); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.".

§3. DERDE BESLISSING. Uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent aile bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de

genomen beslissingen.

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en

zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

De vergadering verleent hierbij volmacht aan de Raad van Bestuur en aangestelden en haar

gevolmachtigden, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de

wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een

ondernemingsloket naar keuze.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

(getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck)

Worden tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de akte; Gecoördineerde statuten.

or. ar I ut, i"-s veAiroin, \Lepir an huezianlele.ri ,oaei de41'1:Ci yn,ri rdt, nolaqS,letiiVan de pur:A) s.n

ue:,:q,ele-.1 de rer,Iltsue-soon ,:ai ?ici, n'.is de' j'Ill le veakeqereelort geo Verno Naam en handtekening,

21/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.03.2014, NGL 17.03.2014 14066-0419-015
15/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



lfeergelegd tar griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

C 4 APR. 2013

Griffie

~

11111111 II IUU( I( u

*13058509%

D

Ondernemingsnr : 0880.578.371

Benaming

(voluit) : The Fashion Group

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lamorinièrestraat 236 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel vanaf 1 maart 2013 te verplaatsen naar:

Boomsesteenweg 12/1 te 2630 Aartselaar

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Versijp Kristin, Oude Baan 34 te 2160 Wommelgem met het recht van indeplaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de Ondememingsloketten, de diensten van het Register van Rechtspersonen, de Kruispuntbank van de Ondernemingen, de BTW administratie en eventuele andere Administraties teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen uit te voeren.

voor waar en echt verklaard,

JPON bvba

Ponnet Jan

vaste vertegenwoordiger

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2012
ÿþHad Woei 11.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



III I III II I fl VUI I II

*12097528*

Neergelegd ter griffie van de Rerhtbeer.l. van St ,)nnhancieT ta Qntrs.,.,,en op

Griffie 1 8 MEI 2012

IV

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 880.578.371

Benaming

(voluit) : THE FASHION GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lamorinièrestraat 236 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag & Benoeming bestuurder, gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 1 december 2011,

=> Er wordt ontslag gegeven als bestuurder en gedelegeerd bestuurder aan:

- JPMC HOLDING bv, met zetel te 1071 LW Amsterdam (Nederland), Wouwermanstraat 37, KvK 50344587 0000, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Ponnet, wonende te 2000 Antwerpen, Tabakvest 112/3201.

=> Benoeming als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van:

- JPON BVBA, met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 112/3201, BTW nummer BE0837,058.926, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Ponnet, wonende te 2000 Antwerpen, Tabakvest 112!3201. De BVBA JPON aanvaardt het mandaat dat heden ingaat.

JPON bvba MACD bvba

Vertegenw door Jan Ponnet vertegenwoordigd door Cedric De Quinnemar

gedelegeerd bestuurder gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 22.07.2011 11328-0081-010
11/02/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L1



NEERGELEGD

0 1. FES. 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHAW1ETE GENT



I Ii 11H11 111111 ff 11I 1H II D

*11053450"

II













C7ncfernerrringsnr Benaming 0880.578.371

(voluit) : SIRE CONSULTING

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat, 6

Onderwerp akte WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAALSVERHOGING - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - ONTSLAG ZAAKVOERDERS  BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS



Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tristan Sebrechts te Schoten op 20 januari 2011, vervangende zijn ambtsgenoot geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck, te Oostende, territoriaal belet, waarvan huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie met het oog op neerlegging ter Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SIRE CONSULTING de volgende beslissingen genomen heeft:

a) wijziging van de maatschappelijke benaming

De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om de maatschappelijke benaming van

de vennootschap te wijzigen, zodat deze met ingang van heden "THE FASHION GROUP" zal luiden.

b) wijziging van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen, zodat deze met ingang van heden gevestigd zal zijn te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat, 236.

c) creatie van type A en type B aandelen

De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen de huidige 100 aandelen vanaf heden om te zetten in

type A aandelen, die identiek aan de oude aandelen zullen zijn.

d) kapitaalsverhoging

De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen om over te gaan tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal door van inbreng van speciën, waardoor het kapitaal wordt verhoogd met VIERHONDERDDUIZEND EURO (400.000,00 EUR), met de uitgifte van tweeduizend honderd negenenvijftig (2.159) nieuwe volgestorte aandelen zonder nominale waarde, waarvan 1.820 type A aandelen en 339 type B aandelen, en die aan de diverse inbrengers worden toegekend. Zodoende wordt het kapitaal gebracht van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) op vierhonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (418.550,00 EUR).

De vergadering stelt vast dat alle vennoten aanwezig zijn, en dat de vennoten verklaren wat volgt:

- De BVBA M.A.C.D., vertegenwoordigd als voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap.

De BVBA M.A.C.D. verzaakt aan de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, hij wenst zijn voorkeurrecht met onmiddellijke ingang uit te oefenen, pro rata aan zijn aandelenbezit.

De BVBA M.A.C.D. wenst in te tekenen op een bedrag van TWEEHONDERD DUIZEND EURO (200.000,00 EUR) van voormelde kapitaalsverhoging, waarvoor hem negenhonderd en tien (910) nieuwe type A aandelen en honderd negenenzestig (169) nieuwe type B aandelen zullen worden toegekend.

De Heer BVBA M.A.C.D. overhandigt bij deze een attest van blokkering van speciën, uitgegeven door de BNP Paribas Fortis Bank, gedateerd 19 januari 2011, waaruit blijkt dat de fondsen op rekening 001-6325232-35 ter beschikking van de vennootschap staan.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat de BVBA M.A.C.D. wenst in te schrijven op een deel van de voormelde kapitaalsverhoging.

De algemene vergadering aanvaardt het voorstel van de BVBA M.A.C.D., stelt vast dat de kapitaalsverhoging waarop de BVBA M.A.C.D. wenst in te tekenen volstort is, en besluit de BVBA M.A.C.D. 910 nieuwe volstorte type A aandelen en 169 nieuwe volstorte type B aandelen toe te kennen.

De BVBA M.A.C.D., voormeld, verklaart dat deze speciën niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of inbeslagname.

Op de laatste blz. vars Luik B ver:rie:den : Recto " hiaarn er hoedanigheid van da ;nsstr;~rnentere"de notaris, hetzij var de perso(o)r'(er,) bevoegd de rec 3tspersen n ter aanzien van derden to vertegenwoordigen

Verso Noarrm en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat de BVBA M.A.C.D. participeert in de helft van voormelde kapitaalsverhoging, pro rata aan zijn aandeelhoudersbezit, en dat zijn aandeel volledig volstort is.

De vergadering stelt vast dat op heden de helft van de voormelde verhoging van het maatschappelijk kapitaal door middel van een inbreng in speciën gerealiseerd is.

De aandeelhouders, allen voormeld, aanvaarden uitdrukkelijk al hetgeen voorafgaat, en zij bevestigen de onderscheiden voormelde inbreng te verrichten en te aanvaarden. De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit der stemmen dat de voormelde inbreng gerealiseerd is.

- De BV naar Nederlands recht JPMC HOLDING B.V., vertegenwoordigd als voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap.

De BV naar Nederlands recht JPMC HOLDING B.V. verzaakt aan de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, hij wenst zijn voorkeurrecht met onmiddellijke ingang uit te oefenen, pro rata aan zijn aandelenbezit.

De BV naar Nederlands recht JPMC HOLDING B.V. wenst in te tekenen op een bedrag van TWEEHONDERD DUIZEND EURO (200.000,00 EUR) van voormelde kapitaalsverhoging, waarvoor hem negenhonderd en tien (910) nieuwe type A aandelen en honderd zeventig (170) nieuwe type B aandelen zullen worden toegekend.

De Heer BV naar Nederlands recht JPMC HOLDING B.V. overhandigt bij deze een attest van blokkering van speciën, uitgegeven door de BNP Paribas Fortis Bank, gedateerd 19 januari 2011, waaruit blijkt dat de fondsen op rekening 001-6325232-35 ter beschikking van de vennootschap staan.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat de BV naar Nederlands recht JPMC HOLDING B.V. wenst in te schrijven op een deel van de voormelde kapitaalsverhoging.

De algemene vergadering aanvaardt het voorstel van de BV naar Nederlands recht JPMC HOLDING B.V., stelt vast dat de kapitaalsverhoging waarop de BV naar Nederlands recht JPMC HOLDING B.V. wenst in te tekenen volstort is, en besluit de BV naar Nederlands recht JPMC HOLDING B.V. 910 nieuwe volstorte type A aandelen en 170 nieuwe volstorte type B aandelen toe te kennen.

De BV naar Nederlands recht JPMC HOLDING B.V., voormeld, verklaart dat deze speciën niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of inbeslagname.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat de BV naar Nederlands recht JPMC HOLDING B.V. participeert in de helft van voormelde kapitaalsverhoging, pro rata aan zijn aandeelhoudersbezit, en dat zijn aandeel volledig volstort is.

De vergadering stelt vast dat op heden de helft van de voormelde verhoging van het maatschappelijk kapitaal door middel van een inbreng in speciën gerealiseerd is.

De aandeelhouders, allen voormeld, aanvaarden uitdrukkelijk al hetgeen voorafgaat, en zij bevestigen de onderscheiden voormelde inbreng te verrichten en te aanvaarden. De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit der stemmen dat de voormelde inbreng gerealiseerd is.

De algemene vergadering stelt vast dat beide vennoten hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, pro rata aan hun aandelenbezit, en dat de voorgestelde kapitaalsverhoging volledig geplaatst en volstort is.

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgestelde kapitaalsverhoging volledig geplaatst en volstort is. e) omzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in een Naamloze Vennootschap

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerders de dato 20 januari 2011 en van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten volgens de toestand per 31 december 2010, evenals van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor de dato 18 januari 2011, waarvan iedereen verklaart kennis te hebben gekregen.

Het verslag uitgebracht door de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "Briers, Bekkers & Co", vertegenwoordigd door Simon Briers, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, aangesteld door de zaakvoerders, over de door de zaakvoerders vastgestelde staat van activa en passiva afgesloten volgens de toestand per 31 december 2010, geeft de volgende besluiten weer:

"8. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 12.040,65 euro is 52.959,32 euro kleiner dan het minimumkapitaal vfereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.".

De vergadering beslist hierop de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vanaf heden om te zetten in naamloze vennootschap, met dien verstande:

- dat de naamloze vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;

- dat de naamloze vennootschap die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, zal voortzetten;

- dat de naamloze vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer 0880.578.371 behoudt waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in de

w

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

kruispuntbank der ondernemingen, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid haar door eender welke administratie werden verleend;

- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per 31 december 2010 en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verondersteld worden verricht te zijn door de naamloze vennootschap;

- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de naamloze vennootschap wordt, die voor de rechten en verplichtingen eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- dat het kapitaal bedragende vierhonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro EURO (418.550,00 EUR) zal vertegenwoordigd worden door duizend negenhonderd en twintig (1.920) type A aandelen en driehonderd negenendertig (339) type B aandelen. De vennoten van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen per aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de hierboven vermelde vennootschap gevormde naamloze vennootschap geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder haar bestond, onder de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist, rekening houdend met het hiervoor genomen besluiten, als volgt de statuten van de vennootschap vast te stellen, onder haar nieuwe vorm van naamloze vennootschap.

ARTIKEL ÉÉN  RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "THE FASHION GROUP".

Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap  vermeld worden, evenals de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord `NV', en het ondernemingsnummer.

ARTIKEL TWEE  ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat, 236.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolg door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE  DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij ais tussenpersoon en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

- het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerend waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, deelbewijzen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, overdragen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten, van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, lasthebber of syndic;

- het verlenen van adviezen, bijstand en intellectuele of administratieve huklp onder alle vormen aan derden, andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit inzake bestuur, organisatie en dergelijke;

- het ter beschikking stellen van alle benodigheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, voor het uitvoeren van concrete projecten of het dienstbetoon inzake organisatie met toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

- het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en bedrijfsleiding;

- het waarnemen van beheer op alle niveau's, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, in deelneming met derden, van welkdanige bedrijven en ondernemingen;

- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-zaakvoerder, bestuurder-voorzitter of vereffenaar;

Dit alles met uitsluiting van de activiteiten, bedoeld dor de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig en door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtreeks of onrechtreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL VIJF  KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul cent (418.550,00 EUR) en is verdeeld in tweeduizend tweehonderd negenenvijftig (2.259) aandelen, waarvan duizend negenhonderd twintig (1.920) type "A" aandelen en driehonderd negenendertig (339) type "B" aandelen, allen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en beslissend op de wijze als voorgeschreven voor een statutenwijziging.

ARTIKEL DERTIEN  SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Twee derden van het totaal aantal bestuurders worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie A, en één derde van het totaal aantal bestuurders wordt benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie B.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering.

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL ZEVENTIEN  BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dient dit mee te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt, en moeten de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd.

ARTIKEL ACHTTIEN  OPDRACHTEN

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL NEGENTIEN  EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGD-HEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De gedelegeerd-bestuurder kan enkel benoemd worden op voordracht van aandeelhouders categorie A. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

door één gedelegeerd-bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders, waarvan minstens één benoemd op voordracht van aandeelhouders categorie A, gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL EENENTWINTIG  BIJEENKOMST  BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van elk jaar om achttien uur nul minuten (18H00); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, zoals aangegeven in de oproepingen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op eender welke andere plaats aangegeven in de oproepingen.

ARTIKEL ZESENTWINTIG  BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Na verloop van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en jaarrekening op zoals bepaald in artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans en de toelichting, en vormt een geheel.

Behoudens wanneer de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, en beschouwd kan worden als een kleine vennootschap, moeten de bestuurders bovendien een verslag opstellen waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat de commentaar, inlichtingen en gegevens als voorgeschreven door artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste één maand voor de datum waarop de eventuele commissaris(sen) zijn/hun omstandig verslag (opgesteld volgens de bepalingen van artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen naar aanleiding van de jaarrekening), dienen voor te leggen - dit is vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering  overhandigt de raad van bestuur hen de nodige stukken daartoe.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de documenten opgesomd in artikel 553 van het Wetboek van vennootschappen. Een afschrift van de jaarrekening en desgevallend van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) wordt, samen met de oproepingsbrief, aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) toegezonden, alsmede aan degenen, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten van toelating tot deze vergadering. Daarenboven kan iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, kosteloos een afschrift van laatstgenoemde stukken verkrijgen.

De jaarrekening wordt door de raad van bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België binnen dertig dagen nadat deze is goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar, samen met de in artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen opgesomde stukken.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG  WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interim dividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

I Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge ti Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

f) Ontslag zaakvoerders  benoeming bestuurders

De vergadering beslist het ontslag van de in functie zijnde zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en met name van de Heer DE QUINNEMAR Cédric en de Heer PONNET Jan, beiden voornoemd, te aanvaarden, en beslist tevens dat de kwijting die gegeven zal worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurders in de naamloze vennootschap eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende zaakvoerders voor het door hen gevoerde beleid.

De vergadering beslist tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in naamloze vennootschap is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de eerste bestuurders..

Na beraadslaging beslist de vergadering voor de eerste maal drie bestuurders te benoemen en dit voor de wettelijke maximumtermijn.

Overeenkomstig de statuten worden benoemd tot bestuurder:

1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid M.A.C.D., met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat, 6;

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, met als ondernemingsnummer 0883.464.518;

Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutair zaakvoerder de Heer DE QUINNEMAR Cédric Carlos Martine, geboren te Brugge op 3 november 1976, rijksregisternummer 761103 041-87, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat, 6;

Benoemd tot zaakvoerder ingevolge beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van notaris Bernard Waûters, te Brugge, op 2 september 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20 september 2006, onder het nummer 06145303;

Dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden, en aanduidend de Heer DE QUINNEMAR Cédric als vaste vertegenwoordiger.

2/ De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht JPMC HOLDING B.V., met maatschappelijke zetel te 1071 LW Amsterdam (Nederland), Wouwermanstraat, 37;

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 50344587 0000;

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 17 der statuten, door haar algemeen directeur de Heer PONNET Jan Gerard Madeleine, geboren te Antwerpen op 29 oktober 1977, rijksregisternummer 771029 16372, wonende te 1071 LW Amsterdam (Nederland), Wouwermanstraat 37;

Benoemd tot algemeen directeur ingevolge beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van notaris Thomas Cornelis Bartholomeus Melchior Langerwerf, te Bunnik (Nederland), op 1 juli, 2010;

Dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden, en aanduidend de Heer PONNET Jan als vaste vertegenwoordiger.

3/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TWEED & CASHMERE, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Pontstraat, 104;

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, met als ondememingsnummer 0876.763.006;

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 7.2 der statuten, door haar zaakvoerder Mevrouw WIJCKMANS Audrey, geboren te Gent op 26 juli 1972, rijksregisternummer 720726 056-46, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Pontstraat, 104;

Benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap in de oprichtingsakte verleden voor geassocieerd notaris Filip Holvoet, te Antwerpen, op 6 oktober 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2005, onder het nummer 05154270.

Dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden, en aanduidend Mevrouw WIJCKMANS Audrey als vaste vertegenwoordiger.

g) benoeming gedelegeerd bestuurders

Nu de bestuurders benoemd zijn, komen zij in eerste raad van bestuur bijeen met als agenda:

1. Benoeming van één of meerdere gedelegeerd-bestuurders.

Na beraadslaging neemt de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

Tot gedelegeerd-bestuurder worden benoemd:

1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid M.A.C.D., met maatschappelijke zetel te

9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat, 6;

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, met als ondernemingsnummer

0883.464.518;

Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutair zaakvoerder de Heer DE QUINNEMAR Cédric Carlos

Martine, geboren te Brugge op 3 november 1976, rijksregisternummer 761103 041-87, wonende te 9830 Sint-

Martens-Latem, Brakelmeersstraat, 6;

Benoemd tot zaakvoerder ingevolge beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van

notaris Bernard Waûters, te Brugge, op 2 september 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad op 20 september 2006, onder het nummer 06145303;

Dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden, en aanduidend de Heer DE QUINNEMAR Cédric als vaste

vertegenwoordiger.

VoOr- bchkeeer.

aarr het Belgisch j Staatsblad

2/ De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht JPMC HOLDING B.V., met maatschappelijke zetel te 1071 LW Amsterdam (Nederland), Wouwermanstraat, 37;

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 50344587 0000;

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 17 der statuten, door haar algemeen directeur de Heer PONNET Jan Gerard Madeleine, geboren te Antwerpen op 29 oktober 1977, rijksregisternummer 771029 16372, wonende te 1071 LW Amsterdam (Nederland), Wouwermanstraat 37;

Benoemd tot algemeen directeur ingevolge beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van notaris Thomas Cornelis Bartholomeus Melchior Langerwerf, te Bunnik (Nederland), op 1 juli, 2010;

Dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden, en aanduidend de Heer PONNET Jan als vaste vertegenwoordiger.

h) Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te

voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.

i) Coördinatie van de statuten

De vergadering besluit de statuten te coördineren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van

koophandel.

voor eensluidend analytisch uittreksel ---

Worden tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte - coördinatie statuten (getekend geassocieerd

notaris Tristan Sebrechts)1}Pav~l 9 ï ~O V~ ~c~,~~ '

Op de Matste blz. Wan Lulle a eermelder- : hecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notai is. Hetzij van de oersolo m `en) bevoegd rie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 14.07.2010 10303-0269-013
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.02.2009, NGL 13.02.2009 09045-0228-010
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.02.2008, NGL 03.03.2008 08064-0269-010
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.02.2007, NGL 20.02.2007 07055-3000-013

Coordonnées
THE FASHION GROUP

Adresse
EIKELAARSTRAAT 32 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande