03/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t ~ ; ` Á , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 0 9 3 8 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e h n g H A S S E L T
2 3 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 5 4 3 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E N E W D R I V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C e n t r u m - Z u i d 1 1 1 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , ; o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " ' T H E N E W D R I V E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m - Z u i d 1 1 1 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 5 4 3 . 7 0 1 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l z a a k v o e r d e r v a n z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ( b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ) o m m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m d e z e t e l v a n : d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 8 0 M a a s e i k , Z o n n e l a a n 1 7 n a a r 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m - Z u i d 1 1 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n , e n d i t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o c r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n ï n t e s c h r i j v e n m i t s d e t o t a l e p r i j s v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 3 . 7 5 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( ¬ 7 3 . 7 5 0 , 0 0 ) , d i e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n b e k o m e n v a n a f n u s t e m r e c h t . D e b e g u n s t i g d e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t n a m e d e e n i g e v e n n o o t z o a l s v o o r n o e m d e n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n z o a l s h i e r n a a a n g e h a a l d , n e m e n v e r v o l g e n s m e t d e n i e u w e g e c r e ë r d e a a n d e l e n d e e l a a n d e v e r d e r e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g .
A . V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a a k t d e e n i g e v e n n o o t a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , v e r s l a g e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e m a v o l g e n d e , i n s c h r i j v i n g o p d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n :
B . I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . d e h e e r A r t h u r A l b e r t A l p h o n s M a r i a V I J G H E N , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l , h e t w e l k h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 3 , 7 5 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 3 , 7 5 ) .
2 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t A P P M G r o u p B , V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H o o f d d o r p , g e v e s t i g d t e 2 1 3 2 J G H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) , S p i c a l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 3 4 2 6 2 0 9 9 [ B e l g i s c h K B O - n u m m e r : 0 5 6 3 . 9 8 0 . 4 6 7 ] , o p g e r i c h t o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r d e b e n a m i n g B r a n d e n w i j m B , V . b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J . L . M . V a n E r p , d e s t i j d s n o t a r i s t e A m s t e r d a m e n w a a r v a n d e s t a t u t e n ( o n d e r m e e r i n h o u d e n d e d e n a a m s w i j z i g i n g ) l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n d r i k M a c h i e l v a n D a m , n o t a r i s t e A m s t e r d a m , a l h i e r t u s s e n k o m e n d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r t w e e b e s t u u r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I n G o e d e A a r d e B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e R i j s e n h o u t , g e v e s t i g d t e 2 1 3 2 J G H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) , S p i c a l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 3 4 0 9 7 6 9 2 [ B e l g i s c h K B O - n u m m e r : 0 5 6 3 . 9 8 0 . 6 6 5 ] , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g A P P M H O L D I N G B . V . o p t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K . E . J . D i j k , d e s t i j d s n o t a r i s t e A m s t e r d a m e n w a a r v a n d e s t a t u t e n ( o n d e r m e e r i n h o u d e n d e d e n a a m s w i j z i g i n g ) l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r H i e m s t r a k a n d i d a a t - n o t a r i s a l s w a a r n e m e r v a n n o t a r i s H e n d r i k M a c h i e l v a n D a m , t e A m s t e r d a m , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r P e t r u s J o z e f M a r i a B R A N D J E S , g e b o r e n t e U i t g e e s t ( N e d e r l a n d ) o p é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 4 3 5 G B R i j s e n h o u t ( N e d e r l a n d ) , G r o t e P o e l l a a n 2 3 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t V r i j h e i d &