22/05/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 2 8 1 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E R O S E N B L U M I N S T I T U T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 9 a p r i l 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 7 9 8 b l a d 2 4 v a k 0 5 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e f .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n k e u r t d e z e n a b e s p r e k i n g i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d .
Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
2 / K e n n i s n e m i n g v a n :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n k a a n 2 4 D , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D O N I N K H a r r y , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e l 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n k a a n 2 4 D , d d . , 8 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f 9 a p r i l 2 0 1 3 o n t b o n d e n , z o d a t z i j v a n a f d e z e d a t u m i n v e r e f f e n i n g i s .
3 / D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k :
a ) d a t e r g e e n p a s s i v a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , i n t e s t a a n v o o r a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a .
E r d i e n e n v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r b o r g e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n e n d i e a a n h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e d r a g e n , b e h o u d e n s v o o r d e e v e n t u e l e b e d r a g e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r s c h u l d i g d z i j n e n b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
b ) d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d ;
c ) d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f
A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( o p h e d e n n i e t b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V A L O N , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r , w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z e p e r s o o n d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n t d e z e a c t i v a i n d i e n g e w e n s t , h e t z i j i n t e v o r d e r e n h e t z i j t e n g e l d e t e m a k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e v e r p l i c h t i n g o m d e o p b r e n g s t e r v a n t e v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , p r o r a t a h u n a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d .
I n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V A L O N " , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d e t e r u g t e v o r d e r e n S P A / e n b e l a s t i n g e n , a l s m e d e b e t r e f f e n d e d e z e l f s n i e t - v e m o e m d e b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d - - z o w e l v e r s c h u l d i g d a l s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n e n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e d r a g e n t e i n n e n . D a a r t o e z a l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V A L O N " a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , d e n o d i g e v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a l l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S
[ l e
I I I
i
* 1 3 0 7 7 9 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - ' p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
4 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s :
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' ` T E L E M A T I C A V E N T U R E S " , m e t z e t e l t e 1 0 0 D B r u s s e l , E m i l e J a c q m a i n l a a n 1 3 0 / 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 4 7 3 . 4 6 8 ;
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E G A E N G I N E E R I N G & C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , J o z e f S i m o n s l a a n 4 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 3 8 8 . 0 3 1 ;
c ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E A S M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 2 5 1 . 0 8 7 ,
Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r t o t e n m e t 9 a p r i l 2 0 1 3 .
5 1 R e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 9 a p r i l 2 0 1 3 d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
6 / 0 e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t i e n j a a r v a n a f 9 a p r i l 2 0 1 3 b e w a a r d w o r d e n t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e i 1 0 ,
7 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e v r o u w P a s c a l e N E U T S , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 4 7 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 ; A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 2 8 1 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e R o s e n b l u m I n s t i t u t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- B B & P N V , E m i l e J a c q m a i n l a a n 1 3 0 b u s 2 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . E r n e s t B u j o k ;
- W i c o m a N V , N i e u w e H e i d e s t r a a t 5 3 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R o b e r t C e u p p e n s ;
- V e g a B V B A , J o z e f S i m o n s l a a n 4 7 t e 2 5 2 0 R a n s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . M a r c V a n g e e l .
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 e n v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
W i c o m a n v V e g a E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g b v b a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t C e u p p e n s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n g e e l
r
I
n i
V b e h a a B e S t a :
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r , e i , I 1 l i i A N K V A N K O O P H A N D E L i
r d a 1 7 . ,
H A S S E L T
G r i f f i e
( n 7 j : ( 2 \
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e