23/05/2014
ÿþ M a i % N a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
,
N e e r g e t e g d t e r g r i f f i e d e r r e o h t b e n k
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n . . . . . _
1 4 - 0 5 - 2 0 1 4
G r i f f i e
D e g r i f f l e r ,
I l I I f i h i l 1 I i i 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 4 1 0 5 8 6 3 *
-
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 4 7 . 3 7 8 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e W a l k i n g E g g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , R e e w e g 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - o m v o r m i n g t o t c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a i s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L I S S I N G S P L I T S I N G D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i l e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p t e s p l i t s e n d o o r z e t e d e l e n d o o r e e n f a c t o r v a n 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g i s i m m e r s v a n o o r d e e l d a t e e n s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n d o o r f a c t o r 1 0 t o e l a a t d e l i q u i d i t e i t v a n d e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r g r o t e n e n d e h i e r n a v o l g e n d e h e r s t r u c t u r e r i n g s o p e r a t i e s b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p s t e r k t e v e r e e n v o u d i g e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e s p l i t s t e n h e r n u m m e r d a i s v o l g t : a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 5 0 , e i g e n d o m v a n d e h e e r O M B E L E T W i l l e m U r b a i n , v o o r n o e m d , w o r d e n g e s p l i t s t e n h e r n u m m e r d a l s a a n d e l e n 1 t o t e n m e t 5 0 0 ;
2 . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 5 1 t o t e n m e t 6 2 , e i g e n d o m v a n d e B V B A B I O V E R I l , v o o r n o e m d , w o r d e n g e s p l i t s t e n h e m u m m e r d a l s a a n d e l e n 6 0 1 t o t e n m e t 6 2 0 ;
3 . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 6 3 t o t e n m e t 7 4 , e i g e n d o m v a n d e h e e r C A M P O R u d i , v o o r n o e m d , w o r d e n g e s p l i t s t e n h e r n u m m e r d a l s a a n d e l e n 6 2 1 t o t e n m e t 7 4 0 ;
4 . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 7 5 t o t e n m e t 7 9 , e i g e n d o m v a n d e C V B A C 1 M , v o o r n o e m d , w o r d e n g e s p l i t s t e n h e m u m m e r d a l s a a n d e l e n 7 4 1 t o t e n m e t 7 9 0 ;
5 . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 8 0 t o t e n m e t 8 4 , e i g e n d o m v a n m e v r o u w N A R G U N D G e e t a , v o o r n o e m d , w o r d e n g e s p l i t s t e n h e r n u m m e r d a l s a a n d e l e n 7 9 1 t o t e n m e t 8 4 0 ;
6 . 0 e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 8 5 t o t e n m e t 9 4 , e i g e n d o m v a n d e h e e r V A N B L E R K O M J o n a t h a n , v o o r n o e m d , w o r d e n g e s p l i t s t e n h e r n u m m e r d a l s a a n d e l e n 8 4 1 t o t e n m e t 9 4 0 ;
7 . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 9 5 t o t e n m e t 9 9 , e i g e n d o m v a n d e h e e r V A N M E C H E L E N K o e n , v o o r n o e m d , w o r d e n g e s p l i t s t e n h e m u m m e r d a l s a a n d e l e n 9 4 1 t o t e n m e t 9 9 0 ;
8 . 1 - l e t a a n d e e I m e t n u m m e r 1 0 0 , e i g e n d o m v a n d e V Z W T H E W A L K 1 N G E G G , v o o r n o e m d , w o r d t g e s p l i t s t ; e n h e r n u m m e r d a i s a a n d e l e n 9 9 1 t o t e n m e t 1 0 0 0 ;
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G - O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
a . V e r s l a g g e v i n g
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e
z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e l i c h t .
b . H e t z e l f d e g e l d t v o o r h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d n a m e n s d e B V B A H u b e r t V e n c k e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 d e d a t o 1 6 a p r i l 2 0 1 4 o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 7 a p r i l 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r H u b e r t V e n c k e n l u i d e n a l s v o l g t :
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 0 7 . 0 4 . 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
l k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s ,
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n ¬ 6 . 7 3 6 , 7 0 i s ¬ 1 1 , 8 1 3 , 3 0 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o m z e t t i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t . "
E e n o r i g i n e e l v a n e l k v e r s l a g b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n e i n d e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t .
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e i p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l e v e n w e l v l a k h i e r n a o v e r g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d c e n a a n h e t n i i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o m z e t t i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l l e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g o m g e w i s s e l d t e g e n e e n z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o c t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h a a r o n d e m e m i n g s n u m m e r a l s v o l g t : ' B T W B E 0 8 4 7 . 3 7 8 . 1 4 2 , R P R T o n g e r e n " .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 7 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v a n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e h e e r
O M B E L E T W i l l e m , e n d i t i n g e v o l g e d e o m v o r m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v e r l e e n t h e m d é c h a r g e v o o r h e t u i t g e v o e r d e b e s t u u r s m a n d a a t .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s t o t e n m e t d e
j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 :
" D e h e e r O M B E L E T W i l l e m , v o o r n o e m d ;
" D e h e e r C A M P O R u d i , v o o r n o e m d ;
" D e B V B A B i o v e r I l , d i e m e v r o u w V E R E E C K E N A n n i e , v o o r n o e m d , a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t ;
" D e C V B A C I M , d i e d e h e e r M A R E C H A L i v o , v o o r n o e m d , a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r a
d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t ;
Z i j b e v e s t i g e n ( i ) d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n ( i i ) d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n
i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n d e r t i g .
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n , v o c r h e t
t o e k o m e n d e , g e e n b e z o l d i g i n g z a l t o e k e n n e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
a . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v e h o n d e r d v i j f f i g e u r o 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E , v e r d e e l d i n 1 0 0 0 a a n d e l e n , m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 0 0 1 1
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 o p t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ¬ 2 6 8 . 5 5 0 , 0 0 , m i d d e l s u i t g i f t e v a n 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , w a a r b i j h e t ( i ) v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o E ' 1 8 . 5 5 0 , 0 0 o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f i t g e u r o 6 8 . 5 5 0 , 0 0 , d o o r h e t c r e ë r e n e n d e u i t g i f t e v a n 5 0 A a n d e l e n , m e t n u m m e r s 1 0 0 1 t o t e n m e t 1 0 5 0 , e n ( i i ) v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n e n d e u i t g i f t e v a n 2 0 0 A a n d e l e n , m e t n u m m e r s 1 0 5 1 t o t e n m e t 1 2 5 0 ,
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c . O n d e r s c h r i j v i n g s t o r t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e h e e r C A M P O R u d i , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 1 2 0 a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 6 2 1 t o t e n m e t 7 4 0 , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v a n d e s t a t u t e n e n d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t t e r s t o n d i n t e s c h r i j v e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o p d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 0 1 t o t e n m e t 1 0 1 0 , m e t n u m m e r s 1 0 4 6 t o t e n m e t 1 0 5 0 , m e t n u m m e r s 1 0 5 1 t o t e n m e t 1 0 9 0 e n m e t n u m m e r s 1 2 3 1 t o t e n m e t 1 2 5 0 t o t b e l o o p v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o - 7 5 . 0 0 0 ;
- D e B V B A B i o v e r I l , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 1 2 0 a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 5 0 1 t o t e n m e t 6 2 0 , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v a n d e s t a t u t e n e n d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t t e r s t o n d i n t e s c h r i j v e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o p d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 1 1 t o t e n m e t 1 0 3 0 e n m e t n u m m e r s 1 0 9 1 t o t e n m e t 1 1 7 0 t o t b e l o o p v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o - E 1 0 0 . 0 0 0 ;
- M e v r o u w N A R G U N D G e e t a , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 5 0 a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m . n . a a n d e l e n m e t n u m m e r s 7 9 1 t o t e n m e t 8 4 0 , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v a n d e s t a t u t e n e n d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t t e r s t o n d i n t e s c h r i j v e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o p d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 3 1 t o t e n m e t 1 0 4 0 e n m e t n u m m e r s 1 1 7 1 t o t e n m e t 1 2 1 0 t o t b e l o o p v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o - ¬ 5 0 . 0 0 0 ;
- D e h e e r G O R D T S S t e p h a n , g e b o r e n t e L e u v e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 4 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 , 0 2 , 0 8 - 3 4 9 . 2 4 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , T r o l i e b e r g 1 0 a , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v a n d e s t a t u t e n e n d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t t e r s t o n d i n t e s c h r i j v e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o p d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 4 1 t o t e n m e t 1 0 4 5 e n m e t n u m m e r s 1 2 1 1 t o t e n m e t 1 2 3 0 t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o - 2 5 . 0 0 0 ;
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 4 d o o r m e v r o u w D ' E R I C ' « E v a , v o o r n o e m d , w e l k e v o l m a c h t g e h e c h t z a l b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e .
I n u i t v o e r i n g v a n d e o n d e r s c h r i i v i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t :
- d e h e e r C A M P O R u d i e e n b e d r a g g e s t o r t v a n 7 5 . 0 0 0 ;
- d e B V B A B i o v e r I l e e n b e d r a g g e s t o r t v a n E 1 0 0 . 0 0 0 ;
- m e v r o u w N A R G U N D G e e t a e e n b e d r a g g e s t o r t v a n E 5 0 . 0 0 0 ;
- d e h e e r G O R D T S S t e p h a n e e n b e d r a g g e s t o r t v a n E 2 5 . 0 0 0 .
I e d e r n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e e l w e r d a l d u s v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n E 1 . 0 0 0 ,
H e t b e d r a g v a n E 2 5 0 . 0 0 0 i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 8 3 6 3 1 3 3 9 3 6 3 2 7 , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k B e l g i ë o p d a t u m v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 d a t b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g w o r d t g e g e v e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ,
d , V e r g o e d i n g
I n r u i l v o o r d e g e d a n e i n b r e n g w o r d e n e r 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- d e h e e r C A M P O R u d i b e k o m t 7 5 a a n d e l e n , m e t n a m e d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 0 1 t o t e n m e t 1 0 1 0 , m e t n u m m e r s 1 0 4 6 t o t e n m e t 1 0 5 0 , m e t n u m m e r s 1 2 3 1 t o t e n n i e t 1 2 5 0 e n m e t n u m m e r s 1 0 5 1 t o t e n m e t 1 0 9 0 ;
- d e B V B A B i o v e r b e k o m t 1 0 0 a a n d e l e n , m e t n a m e d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 1 1 t o t e n m e t 1 0 3 0 e n m e t n u m m e r s 1 0 9 1 t o t e n m e t 1 1 7 0 ;
- m e v r o u w N A R G U N D G e e t a b e k o m t 5 0 a a n d e l e n , m e t n a m e d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 3 1 t o t e n m e t
1 0 4 0 e n m e t n u m m e r s 1 1 7 1 t o t e n m e t 1 2 1 0 ;
- d e h e e r G O R D T S S t e p h a n b e k o m t 2 5 a a n d e l e n , m e t n a m e d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 4 1 t o t e n m e t
1 0 4 5 e n m e t n u m m e r s 1 2 1 1 t o t e n m e t 1 2 3 0 ;
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m z e
i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l e n h e t n i e u w
a a n t a l a a n d e l e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r l a a t s t e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d ,
Z E S D E B E S L I S S I N G - C r e a t i e v a n t w e e o n d e r s c h e i d e n a a n d e l e n t y p e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c r e a t i e v a n t w e e o n d e r s c h e i d e n a a n d e l e n k l a s s e n , t e w e t e n :
1 , a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " A " ( h i e r n a , " A a n d e l e n K l a s s e A " ) ;
2 , a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " B " ( h i e r n a , " A a n d e l e n K l a s s e B " ) .
D e K l a s s e A A a n d e l e n b e s t a a n u i t a i l e a a n d e l e n d i e h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e K l a s s e B A a n d e l e n b e s t a a n u i t a i l e a a n d e l e n d i e h e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l l e n v e r d e r b e s t a a n u i t a l l e h i e r n a n o g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g , g e n o m e n m e t m i n s t e n s 8 0 % v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n K l a s s e
A .
D a a r o m b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e o p h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 2 5 0 , t e
c a t a l o g e r e n a l s v o l g t :
1 , D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 5 0 0 :
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 0 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e A ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 1 t o t e n m e t 5 0 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 0 e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 5 0 1 t o t e n m e t 6 2 0 :
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 5 0 1 t o t e n m e t 5 2 4 a l s A a n d e l e n K l a s s e A ; . A a n d e l e n m e t n u m m e r s 5 2 5 t o t e n m e t 6 2 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ; 3 . 0 e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 6 2 1 t o t e n m e t 7 4 0 :
. A a n d e l e n m e t n u m m e r s 6 2 1 t o t e n m e t 6 4 5 a l s A a n d e l e n K l a s s e A : - A a n d e l e n m e t n u m m e r s 6 4 6 t o t e n m e t 7 4 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ; 4 . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 7 4 1 t o t e n m e t 7 9 0 :
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 7 4 1 t o t e n m e t 7 5 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e A ; - A a n d e l e n m e t n u m m e r s 7 5 1 t o t e n n i e t 7 9 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ; 5 . 0 e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 7 9 1 t o t e n m e t 8 4 0 :
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 7 9 1 t o t e n m e t 8 0 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e A ; - A a n d e l e n m e t n u m m e r s 8 0 1 t o t e n m e t 8 4 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ; 6 . 0 e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 8 4 1 t o t e n m e t 9 4 0 :
. A a n d e l e n m e t n u m m e r s 8 4 1 t o t e n m e t 8 6 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e A ; . A a n d e l e n m e t n u m m e r s 8 6 1 t o t e n m e t 9 4 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ; 7 , D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 9 4 1 t o t e n m e t 9 9 0 :
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 9 4 1 t o t e n m e t 9 5 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e A ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 9 5 1 t o t e n m e t 9 9 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ;
8 . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 9 9 1 t o t e n m e t 1 0 0 0 :
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 9 9 1 t o t e n m e t 9 9 2 a l s A a n d e l e n K l a s s e A ;
' A a n d e l e n m e t n u m m e r s 9 9 3 t o t e n m e t 1 0 0 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ;
9 . 0 e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 0 1 t o t e n m e t 1 0 1 0 e n m e t n u m m e r s 1 0 5 1 t o t e n m e t 1 0 9 0 :
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 0 1 t o t e n m e t 1 0 1 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e A ;
. A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 5 1 t o t e n m e t 1 0 9 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ;
1 0 . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 1 1 t o t e n m e t 1 0 3 0 e n m e t n u m m e r s 1 0 9 1 t o t e n m e t 1 1 7 0 :
' A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 1 1 t o t e n m e t 1 0 3 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e A ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 9 1 t o t e n m e t 1 1 7 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ;
1 1 . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 3 1 t o t e n m e t 1 0 4 0 e n m e t n u m m e r s 1 1 7 1 t o t e n m e t 1 2 1 0 :
. A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 3 1 t o t e n m e t 1 0 4 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e
. A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 1 7 1 t o t e n m e t 1 2 1 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ;
1 2 . 0 e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 4 1 t o t e n m e t 1 0 4 5 e n m e t n u m m e r s 1 2 1 1 t o t e n m e t 1 2 3 0 :
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 4 1 t o t e n m e t 1 0 4 5 a l s A a n d e l e n K l a s s e A ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 2 1 1 t o t e n m e t 1 2 3 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ;
1 3 . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 4 6 t o t e n m e t 1 0 5 0 e n m e t n u m m e r s 1 2 3 1 t o t e n m e t 1 2 5 0 :
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 0 4 6 t o t e n m e t 1 0 5 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e A ;
. A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 2 3 1 t o t e n m e t 1 2 5 0 a l s A a n d e l e n K l a s s e B ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o m d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e l a a t s t e
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d e a n d e r e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ' T h e V V a l k i n g E g g ' .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n z i j o m h e t e v e n w a n n e e r o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n v o r m e n , v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g
v a n d e s t a t u t e n .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , R e e w e g 7 4 .
D e z e t e l k a n t e n a l l e n t i j d e b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n
g e v e s t i g d , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v i g e r e n d e
t a a l w e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n , d e p o t s e n k a n t o r e n o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g
m e t d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n :
" 1 - l e t u i t v o e r e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p b i o l o g i s c h e e n s c h e i k u n d i g e v e r b i n d i n g e n e n
b i o m a t e r i a l e n , a l s m e d e d e i n d u s t r i a l i s a t i e e n c o m n i e r c i a l i s a t i e v a n d e r e s u l t a t e n e r v a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n f o r m u l a t i e t e c h n o l o g i e ë n , f o r m u l e r i n g s m e t h o d o l o g i e ë n e n / o f f o r m l e r i n g s p r o c e s s e n g e r i c h t o p e e n d o e l g e r i c h t e , g e c o n t r o l e e r d e o f v e r s n e l d e v r i j g a v e v a n b i o l o g i s c h e e n s c h e i k u n d i g e v e r b i n d i n g e n , e n / o f f a r m o c o l o g i s c h b i o a c t i v e s t o f f e n .
. 1 : l e i n - e n u i t v o e r , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , d e p r o d u c t i e , h e t p l a a t s e n e n h e t h e r s t e l l e n v a n a l l e m e d i s c h e , p h a r m a c e u t i s c h e , p a r a p h a r m a c e u t i s c h e , e n d i a g n o s t i s c h e p r o d u c t e n , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n ,
ª% o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
" w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n s t u d i e , r e s e a r c h , a n a l y s e e n o p l e i d i n g d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
" H e t o n d e r z o e k n a a r , o n t w i k k e l e n v a n , a l s o o k d e f a b r i c a t i e , h e t o n t w e r p , d e a a n - e n v e r k o o p v a n m a c h i n e s v o o r d e c o s m e t i s c h e , m e d i s c h e , p h a r m a c e u t i s c h e e n p a r a p h a r m a c e u t i s c h e i n d u s t r i e .
. D e i n d u s t r i a l i s e r i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n e n a c t i v i t e i t e n .
" D e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n , i m p o r t e n e x p o r t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a r i j , c o m m i s s i e , . . . ) i n , a l s o o k d e p r o d u c t i e e n d e v e r d e l i n g v a n , p a r a p h a r m a c e u t i s c h e , p h a r m a c e u t i s c h e e n / o f m e d i s c h e o f p a r a m e d i s c h e p r o d u c t e n , g r o n d s t o f f e n , p l a n t e x t r a c t e n , v e r b a n d s t o f f e n , o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , h u l p m a t e r i a l e n , m e d i s c h e a p p a r a t u u r , a l s o o k a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o f a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , p r o d u c t e n , t o e s t e l l e n e n d i e n s t e n .
" D e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n i n c o n s u m p t i e a r t i k e l e n .
" H e t o n t w i k k e l e n e n p r o d u c e r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n d e z e i n d e h a n d e l b r e n g e n z o w e l i n d e t a i l - a l s g r o o t h a n d e l .
ª% o n t w i k k e l e n , v e r k r i j g e n , o v e r d r a g e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e s t i g e n , v e r l e n e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n i n h e t a l g e m e e n v a n m e r k e n , b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , s u b l i c e n t i e s , c o m m e r c i ë l e n a m e n , u i t h a n g b o r d e n , v e r g u n n i n g e n , k n o w - h o w , e n a n d e r e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m o f s o o r t g e l i j k e r e c h t e n h o e o o k g e n a a m d e n o m s c h r e v e n .
. L e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n , z i c h z e k e r s t e l l e n v o o r , d i t z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , a l s o o k h e t v e r s t r e k k e n v a n e e n d e r w e l k e z e k e r h e d e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
" D e u i t b a t i n g , d e c o n c e s s i e , a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n d e l o k a l e n o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r i n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d o f d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
- F l e t i n v e s t e r e n , i n s c h r i j v e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p e r e n , b e l e g g e n , v e r k o p e n , a a n k o p e n e n v e r h a n d e l e n , v a s t o v e r n e m e n e n p l a a t s e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , k r e d i e t e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t .
. 1 - l e t o p r i c h t e n v a n , h e t o p e n i g e r l e i w i j z e d e e l n e m e n i n , h e t v e r w e r v e n e n h e t b e h e e r v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n . H e t b e h o u d e n , v e r v r e e m d e n o f o p e n i g e r l e i a n d e r e w i j z e b e h e r e n v a n a l l e s o o r t e n d e e l n e m i n g e n e n b e l a n g e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t a a n g a a n v a n j o i n t v e n t u r e s m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n z o w e l o p c o n t r a c t u e l e a l s o p s t a t u t a i r e b a s i s w o r d e n v e r l e e n d e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
' H e t f i n a n c i e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; h e t l e n e n , u i t l e n e n e n b i j e e n b r e n g e n v a n g e l d e n d a a r o n d e r b e g r e p e n , h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e s , s c h u l d b r i e v e n o f a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , a l s m e d e h e t a a n g a a n v a n d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e o v e r e e n k o m s t e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n z e k e r h e d e n , h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e z w a r e n v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , i n i e d e r g e v a l m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n a c t i v i t e i t e n d i e a a n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g e n o n d e r w o r p e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r t o e o o k a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n , b i j k a n t o r e n e n a n d e r e v e s t i g i n g e n o p r i c h t e n e n o p e n e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n a l l e o n r o e r e n d e e n a n d e r e g o e d e r e n o p e e n d e r w e l k e w i j z e v e r w e r v e n e n o v e r d r a g e n , h u r e n o f v e r h u r e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d e f i n i t i e f o f t i j d e l i j k , o n g e a c h t o f d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n o n d e r m e e r s a m e n w e r k e n m e t , e e n b e l a n g n e m e n i n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , p a r t i c i p a t i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i e d e r e v e r e n i g i n g , b e d r i j v i g h e i d , v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n d i e a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n y v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n . Z i j m a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n o f u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n ,
K a p i t a a l - a a n d e l e e ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e b e d r a a g t 6 8 . 5 5 0 E . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d k r a c h t e n t e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B o v e n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s g e v o l g v a n u i t b r e i d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e d o o r v e n n o t e n o f v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g o f o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n t e l k e n s b i n n e n d e d o o r d e s t a t u t e n b e p a a l d e g r e n z e n w a t h e t g e d e e l t e b o v e n d a t v a s t b e d r a g b e t r e f t .
W a n n e e r t e n g e v o l g v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
A a n d e l e n o n g e a c h t v a n w e l k e k l a s s e k u n n e n n i e t i n p a n d w o r d e n g e g e v e n e n z i j n n i e t v a t b a a r v o o r b e s l a g .
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e z e S t a t u t e n v o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d v a n t w e e ( 2 ) o n d e r s c h e i d e n k l a s s e n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n d e K l a s s e n A e n B .
D e A a n d e l e n d i e h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n b e h o r e n e l k t o t d e a a n d e l e n v a n K l a s s e A ( h i e r n a , d e " A a n d e l e n K l a s s e A " ) .
D e a a n d e l e n d i e h e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h o r e n o f z u l l e n b e h o r e n t o t d e A a n d e l e n K l a s s e B ( h i e r n a , d e " A a n d e l e n K l a s s e B " ) .
D e z e i n d e l i n g i n h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n t e v e n w e l t e w o r d e n g e l e z e n e n b e s c h o u w d a l s e e n m o m e n t o p n a m e .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g ( e n ) i n d e z e s t a t u t e n , h e b b e n d e a a n d e l e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e K l a s s e n d e z e l f d e f i n a n c i ë l e - e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , e n o n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e b i j z o n d e r e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , v o o r d e l e n e n b e p e r k i n g e n v e r b o n d e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n z o a l s e v e n t u e e l o v e r e e n g e k o m e n i n e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o f i n e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o o k a a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n w e r p e l i j k i s v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p b i j z u l k e o v e r e e n k o m s t p a r t i j i s .
D e A a n d e l e n K l a s s e B b e s c h i k k e n e v e n w e l n i e t o v e r ( e n i g ) s t e m r e c h t . Z i j b e s c h i k k e n t e a l l e n t i j d e o n g e a c h t d e v o o r l i g g e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t o f d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n i n h e t o r g a a n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d a n w e l o p h e t n i v e a u v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a n s i c h s l e c h t s o v e r e e n r a a d g e v e n d e s t e m .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n t o t d e z e l f d e k l a s s e b l i j v e n b e h o r e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
B e h o u d e n s u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 , z u l l e n , b i j e l k e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p , d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e A a n d e l e n K l a s s e B .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . O n d e r d e v e n n o t e n b e s t a a t e r g e e n s o l i d a r i t e i t , n o c h o n v e r d e e l d h e i d .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t b l i j f t w e l g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f z i j n u i t t r e d i n g o f z i j n u i t s l u i t i n g , t e n z i j d e w e t e e n k o r t e r e v e r j a r i n g s t e r m i j n b e p a a l t , e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n o n d e r s c h r e v e n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n h e e f t v a ó r h e t e i n d e v a n h e t j a a r w a a r i n z i j n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g o p e n b a a r w e r d g e m a a k t .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t ( m i n s t e n s ) v i e r b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d e n a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r e n z i j n t e a l l e n t i j d e , e n z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g , d o o r h a a r a f z e t b a a r , Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n . E e n c c e p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s d i e n t s t e e d s z o s n e l a l s r e d e l i j k e r w i j z e m o g e l i j k i s , t e g e b e u r e n e n i n e l k g a v a i v o o r a f g a a n d e l i j k a a n i e d e r e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e b i j e e n k o m t n a h e t v a c a n t w a r d e n v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t . E l k e b e s t u u r d e r d i e z o b e n o e m d w o r d t , z a l b e s t u u r d e r z i j n v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t t e n z i j o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k r a c h t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t ; b i j g e b r e k e a a n z u l k e b e k r a c h t i g i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a d e c o ö p t a t i e , v e r v a l t z i j n m a n d a a t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s i s o v e r g e g a a n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t v a n d e v o o r z i t t e r , z a l d e r a a d é é n v a n z i j n l e d e n a a n d u i d e n o m h e m t e v e r v a n g e n .
D e r a a d w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r e r o m v r a a g t .
D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l e n w o r d e n , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d , m i n s t e n s d r i e ( 3 ) k a l e n d e r d a g e n o p v o o r h a n d v e r s t u u r d ,
E l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t g e a c h t r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n t e z i j n g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j f y s i e k o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g h e t z i j o p a f s t a n d d o o r m i d d e l v a n t e l e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e d e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n d e b e s t u u r d e r s t o e l a t e n e l k a a r s i m u l t a a n t e h o r e n e n s i m u l t a a n m e t e l k a a r o v e r l e g t e p l e g e n h e t z i j e e n c o m b i n a t i e v a n d e t w e e " v o o r m e l d e v e r g a d e r t e c h n i e k e n w a a r b i j s o m m i g e b e s t u u r d e r s f y s i e k a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n s o m m i g e b e s t u u r d e r s d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e ,
D e R a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n m i n s t e n s 2 v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g i n d i e n m i n s t e n s 2 v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
E l k e o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n p o s i t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , p e r t e l e g r a m , p e r t e l e x o f o p e e n d e r w e l k e s c h r i f t e l i j k e w i j z e a a n e e n m e d e b e s t u u r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d o f e e n v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n , D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
E e n b e s t u u r d e r - v o l m a c h t d r a g e r m a g m e e r d e r e b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n h i j h e e f t , n a a s t z i j n s t e m , z o v e e l s t e m m e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n i n n o t u l e n o p g e n o m e n e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r o p g e t e k e n d o f i n g e b o n d e n . D e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n g e h e c h t . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n , w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
D e r a a d k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r e e n r e m u n e r a t i e c o n n i t é e n / o f e e n b e n o e m i n g s c o m i t é e n / o f e e n a u d i t c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n d e z e c o m i t é s a l s m e d e d e i n h o u d v a n h u n t a k e n p a k k e t , w o r d e n d o o r d e r a a d b e p a a l d b i j d e i n s t a l l a t i e e r v a n e n k u n n e n l a t e r o o k d o o r d e r a a d w o r d e n g e w i j z i g d .
D e r a a d k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n e n d i e i n d i e n z i j b e s t u u r d e r z i j n , d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r k r i j g e n , e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s g e r e g e l d i n d e z e s t a t u t e n . D e r a a d b e s l i s t o m t r e n t d e b e v o e g d h e d e n v a l l e n d e o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o m t r e n t d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e l a s t i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n / z u l l e n k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d .
T e r v e r m i j d i n g v a n i e d e r t w i j f e l w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t g e e n v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h o r e n z o d a t z u l k e b e s l i s s i n g e n s t e e d s d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v e r e i s e n ( z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n b e s l i s s i n g e n d i e n i e t k u n n e n g e a c h t w o r d e n t e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n g e v o l g e t o e p a s s e l i j k r e c h t ) :
- e l l e v e r r i c h t i n g e n , u i t g a v e n , v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k d i e d e V e n n o o t s c h a p , i n o f b u i t e n r e c h t e , v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j I n é é n e n k e l e v e r r i c h t i n g h e t z i j i n e e n r e e k s v a n o n d e r l i n g s a m e n h a n g e n d e v e r r i c h t i n g e n ;
4 a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d a i s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
O n v e r m i n d e r d d e v o o r g a a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , z o a l s b e p e r k t d o o r a r t i k e l 2 4 ( D a g e l i j k s b e s t u u r ) v a n d e z e s t a t u t e n , t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e b e s t u u r s o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o r i g e a r t i k e l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n .
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n ,
Z e m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m 2 0 . 0 0 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r z i e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D a t m o e t g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h u n b e z i t o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s . Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 4 0 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t i e n d a g e n v a &