31/12/2014
ÿþ M e d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ! ! ! ! J I M I I I
. _ . _ ~
- 1 /
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e e r g a Y k o o p h
g
t + r , d 4 l A n t w e ~ p ~ , ! n a i d . 7 a n g e r e n
1 8 - 1 2 - 2 4 1 k
D e g r i E i i e b r i f f i e
1 0
0 8 8 3 . 4 2 5 . 4 2 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E W H I S K Y F A C T O R Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K i e z e l s t r a a t 1 9 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r W i l l e m T I M M E R M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m
o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n ,
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E W H I S K Y F A C T O R Y " w a a r i n m e t ,
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d .
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s t o t e n p e r 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
d o o r e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g g o e d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n e n t o e l i c h t i n g o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 '
e n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B i e l e n
P e t e r A c c o u n t a n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B i e t e n , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e D i e s t
( S c h a f f e n ) , W e z e l b a a n 1 0 , d i e w e r d a a n g e s t e l d a l s e x t e r n e a c c o u n t a n t .
D e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n ,
E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r P e t e r B i e l e n , v o o r n o e m d , l u i d e n a i s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p T h e W h i s k y F a c t o r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k ,
K i e z e l s t r a a t 1 9 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 , o p g e s t e l d ,
D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , d e w e l k e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 0 . 7 9 7 , 5 1 E U R .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 . 6 0 0 , 2 9 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t ,
I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e :
v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t ,
A a n g e z i e n w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n k u n n e n w i j
v e r m e l d e n d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . , w e r d e n t e r u g b e t a a l d .
W i j h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t h o g e r v e r m e l d b e s l u i t i n t e g r a a l w e r d o p g e n o m e n i n d e o n t w e r p a k t e v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g z a l u i t s p r e k e n .
G e d a a n t e D i e s t ( S c h a f f e n ) o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B i e l e n P e t e r A c c o u n t a n t s B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B i e l e n P e t e r , z a a k v o e r d e r . "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 g o e d m e t .
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e W h i s k y F a c t o r y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , K i e z e l s t r a a t 1 9 , v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , n a e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e z i j n o p g e w e z e n d a t d e z a a k v o e r d e r , b i j o n t s t e n t e n i s v a n h e t b e n o e m e n v a n e e n v e r e f f e n a a r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s c h o u w d e n d e r h a l v e a a n s p r a k e l i j k i s v o o r d e a a n z u i v e r i n g v a n a i l e p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v a n 1 m a a n d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n t o t a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r o p h e d e n , i n a f w i j k i n g v a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g , n a ' t e h e b b e n v a s t g e s t e l d e n b e v e s t i g d d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g i s e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t z e l f ; - e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d ;
- e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n i n d e z i n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g e r o p d a t d e v e r e f f e n i n g e n k e l t o t e e n g o e d e i n d e k a n w o r d e n
g e b r a c h t i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t h e t t o t a a l n e t t o - p a s s i e f d e k t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e 3 6 0 0 G e n k , K i e z e l s t r a a t 1 9 ,
w a a r z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n b o e k h o u d k a n t o o r Z . l . C o n s u l t a n t s C V , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 5 0
H e u s d e n - Z o l d e r , Z a n d s t r a a t 9 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e
K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n ,
s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e
b e d i r j f s r e v i s o r i n z a k e d e o n t b i n d i n g , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
N a t h a l i e C l a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
V o o r -
` b e h o u d e n
e a n ` h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g