THEISSEN TRAINING SYSTEMS INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : THEISSEN TRAINING SYSTEMS INTERNATIONAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.635.573

Publication

08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.07.2014 14391-0369-042
04/11/2013
ÿþASod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandel te TONGEREN

2 3 -10- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

4

uhIl MU» i i

Ondememingsnr : 0439.635.573

Benaming

(voluit) : THEISSEN TRAINING SYSTEMS INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3660 Opglabbeek, Industrieweg-Noord 1150

(volledig adres)

Onderweg akte ; Herbenoeming bestuurders - commissaris - gedelegeerd bestuurders en voorzitter

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING Dl^ DATO 30 DECEMBER 2012;

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode

vanaf 15 juni 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017r

iwIe heer Peter Paul Theissen, Wilhelmstrasse 8, 42781 Haan, Duitsland

ste heer Gerhard Lechner, Auf dem Forst 18, 51375 Leverkussen, Duitsland

!JAMS International Limited Partnership, Saint-Andrews Street 6, EC4A3AE Londen, Verenigd Koninkrijk,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer P.A.H. Everington, Sopham Road 28, RH107JF

West Sussex, Verenigd Koninkrijk

'i-heissen Training Systems GmbH, Schuchardstrasse 3, 40595 Düsseldorf, Duitsland, vertegenwoordigd

door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Paul Theissen, Wilhelmstrasse 8, 42781 Haan, Duitsland

Het mandaat van bestuurder van

ste heer Peter Paul Theissen

" e heer Gerhard Lechner

"APIS International Limited Partnership, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer,

P.A.M. Everington

" Theissen Training Systems GmbH, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter'

Paul Theissen

zal onbezoldigd uitgeoefend worden,

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door,

enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Op voorstel van de raad van bestuur (eventueel en met instemming van de ondernemingsraad), besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, de BV o.v.v.e. BVBA BB&B Bedrijfsrevisoren, met zetel te Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent, België, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent, België, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na. de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 30 DECEMBER 2012:

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op 15 juni 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

dDe heer Peter Paul Theissen, Wilhelmstrasse 8, 42781 Haan, Duitsland, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

" fheissen Training Systems GmbH, Schuchardstrasse 3, 40595 Düsseldorf, Duitsland, tot gedelegeerd bestuurder,

De gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, tot beloop van een bedrag van 247.893,52E per verrichting.

Boven dit bedrag zal de handtekening van een tweede gedelegeerd, bestuurder vereist zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen blo t_ Belgi_sçb_Sxaatsblud -94/11/2013 - Annexes_.dau. Moniteur_ belge

re,'

, , > -..

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerde bestuurders, afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen openen bij de ' banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle venichtingen" doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen ongeacht het bedrag. Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen ' bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, " water en andere.

De heer Peter Paul Theissen, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Theissen Training Systems GmbH, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het hem toegekende mandaat

te aanvaarden,

Voor ontledend uittreksel

De heer Peter Paul Theissen Voor Theissen Training Systems GmbH Haar vaste vertegenwoordiger De heer Peter Paul Theissen Gedelegeerd bestuurder

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luilek BB vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Nanrgologd ter griffie der rechtbank y. koophandel An1º%º%erpen. afd. Tongeren

16 v12- Mit

orllfier, Griffie

1 2281 1

Oe

L.,.

Ondernemingsnr : 0439.635.573

Benaming

(voluit) : THEISSEN TRAINING SYSTEMS INTERNATIONAL (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg-Noord 1150, 3660 Opglabbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek, op 8 december 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'THEISSEN TRAINING SYSTEMS INTERNATIONAL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Industrieweg-Noord 1150, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0439,635.573, onder meer volgende besluiten heeft genomen (bij uittreksel) ;

EERSTE BESLUIT

* De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen euro nul cent (¬ 1.000.000,00), om het kapitaal te brengen van één miljoen euro nul cent (¬ 1,000.000,00) op twee miljoen euro nul cent (¬ 2.000.000,00), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

* Tengevolge van dit besluit wordt de tekst van het huidig artikel 5 paragraaf 4 der statuten de volgende: "Artikel 5.

Paragraaf één.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen euro (¬ 2.000.000), vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd vijfennegentig (6.495) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, te weten: drieduizend driehonderd eenentwintig (3.321) aandelen categorie A, honderd zevenentachtig (187) aandelen categorie B, tweeduizend negenhonderd zevenentachtig (2.987) aandelen categorie C."

TWEEDE BESLUIT

Aan de raad van bestuur van de vennootschap wordt opdracht gegeven tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

Tegelijk hiermee neergelegd

* uitgifte akte

* gecoördineerde statuten

Getekend, notaris Dirk Vanderstraeten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/06/2013
ÿþZetel : Industrieweg-Noord 1150, 3660 Opglabbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte ; statutenwijziging

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek, op 28 mei 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "THEISSEN TRAINING SYSTEMS INTERNATIONAL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Industrieweg-Noord 1150, RPR Tongeren, ondernemingsnummer 0439.635.573, onder meer volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

Af Het lopende maatschappelijk boekjaar dat aanving op 01 juli 2012 en dat afsluit op 30 juni 2013 wordt verlengd met 6 maanden tot en met 31 december 2013, zodat het huidige maatschappelijk boekjaar loopt vanaf 01 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

Bl De begindatum en de afsluitingsdatum van de volgende boekjaren worden gewijzigd, zodat het boekjaar voortaan ieder jaar zal aanvangen op 01 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

TWEEDE BESLUIT

Al Rekening gehouden met de hiervoor vernielde verlenging van het lopende maatschappelijk boekjaar zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni om 10uur.

BI De volgende jaarvergaderingen, die volgens de statuten thans ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de maand december om 10 uur, zullen, rekening gehouden met de wijziging van de begindatum en van de afsluitingsdatum van elk boekjaar, voortaan ieder jaar plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni om 10 uur.

DERDE BESLUIT

Al Rekening gehouden met de wijziging van het boekjaar, wordt de tekst van het artikel 22 der statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst

"Artikel 22

Het maatschappelijk boekjaar begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar"

Bi Rekening gehouden met de wijziging van de datum van de jaarvergadering, wordt de tekst van het artikel 18 der statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 18.

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde vrijdag van de maand juni om 10 uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een ander plaats aangeduid in de oproepingen."

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

* uitgifte akte

* de gecoördineerde statuten

Getekend, notaris Dirk Vanderstraeten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Atod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NeeE{111eià -ter (jrtlilSd~+ rechtbank V. koophandel ta 7ONGER>+N

3 j -O5o 2013

De Hootdgrdfiier,Griffie

è.

Ondernemingsnr : 0439.635.573 Benaming

(voluit) THEISSEN TRAINING SYSTEMS INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.12.2012, NGL 29.01.2013 13026-0014-041
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 30.01.2012 12022-0105-049
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 23.12.2010 10643-0249-041
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 16.07.2009 09423-0351-019
25/07/2008 : TG068244
30/07/2007 : TG068244
01/06/2007 : TG068244
31/07/2006 : TG068244
11/08/2005 : TG068244
29/07/2004 : TG068244
05/03/2004 : TG068244
20/11/2003 : TG068244
10/08/2002 : TG068244
23/02/2002 : TG068244
06/10/2001 : TG068244
29/09/1999 : TG068244
16/03/1993 : TG68244
26/08/1992 : TG68244

Coordonnées
THEISSEN TRAINING SYSTEMS INTERNATIONAL

Adresse
INDUSTRIEWEG-NOORD 1150 3660 OPGLABBEEK

Code postal : 3660
Localité : OPGLABBEEK
Commune : OPGLABBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande