07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 01.07.2014 14258-0470-040
24/07/2013
ÿþM o W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 8 0 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e l u m a x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n w e g 3 0 , 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t ç : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r P i e t V e r r n e e r e n , w o n e n d e t e Z a g e r i j s t r a a t 4 2 , 2 2 7 5 L i l l e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e h e r b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 o m ' t e e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e l e g d a l s v o l g t :
- E U R 2 . 9 2 2 , 4 2
D i t b e d r a g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e ï n d e x e e r d /
N V T R i P L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h e o V a n r e u s e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 1 5 9 2 2 *
i
H G L ; t t g J u t v h V A N r i U U 3 ' r 1 k F d E J t L
1 5 - 0 7 - 2 - , 4 3
O p " d e - i a a t e t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 26.06.2013 13229-0066-040
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 09.07.2012 12276-0401-040
03/02/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 2 0 3 0 8 1 5 "
1 1 1 1 1 1
V b e h
0 0
B e S t a :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 3 J A N . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
r i c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 8 0 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E L U M A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l - L o z e n w e g 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v o r m v a n d e a a n d e l e n - A f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p ,
" e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t ' . " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 5 4 6 , b l a d 1 6 v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a . i . M . P i r a r d " , b l i j k t d a t v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W I J Z I G I N G V A N D E V O R M V A N D E A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w a a r b i j b e s l o t e n w e r d t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e : b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A l l e e f f e c t e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r d e . e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t : b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
2 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N I N Z A K E D E O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N : ( A R T I K E L 7 ) , D E K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T I K E L 9 ) , D E B I J E E N R O E P I N G V A N D E A L G E M E N E . V E R G A D E R I N G ( A R T I K E L 2 2 ) E N D E D E P O N E R I N G V A N A A N D E L E N ( A R T I K E L 2 3 ) I N G E V O L G E D E . A F S C H A F F I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R
D W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n ' i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " " D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r : a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d " .
D W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n : u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n : d e i n s c h r i j v i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r k e n n i s g e b r a c h t t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e o p e n s t e l l i n g , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b i j a a n d e l e n o p n a a m . "
© W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l i n e a b ) v a n a r t i k e l 2 2 a f t e s c h a f f e n a l s m e d e i n a l i n e a c ) d e r e g e l i n g i n z a k e d e b i j w e t t e o v e r h a n d i g e n s t u k k e n v o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n . D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t b i j g e v o l g a l s v o l g t :
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s k u n n e n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
b ) D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n p e r b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D i t g e l d t o o k v o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h a e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s . Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n . S t e e d s k u n n e n z i j k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k r i j g e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) D e o p r o e p i n g m o e t n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g n a u w k e u r i g d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t , d e v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n , d e f o r m a l i t e i t e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n d e v e r m e l d i n g v a n d e s t u k k e n t e r i n z a g e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
O W i l z i g i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e d e p o n e r i n g v a n a a n d e l e n e n d e k e n n i s g e v i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e t i t e l v a n a r t i k e l 2 3 " D e p o n e r i n g v a n d e a a n d e l e n K e n n i s g e v i n g " t e v e r v a n g e n d o o r " T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g " e n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 a f t e s c h a f f e n e n d e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . "
3 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N A A N D E N I E U W E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d v a n 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , G r o t e B a a n 5 7 n a a r 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , L o z e n w e g 3 0 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 6 5 6 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D e n i e u w e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t b i j g e v o l g a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s m e t i n g a n g v a n t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n g e v e s t i g d t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , L o z e n w e g 3 0 . "
4 . L E Z I N G V A N H E T B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 6 0 W . V E N N . - A F S C H A F F I N G V A N D E V E R S C H I L L E N D E C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N E N A A N P A S S I N G V A N D E A R T I K E L E N 5 E N 1 4 A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r i n d e z e v e r z o e k t d e i n d e l i n g v a n a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n a f t e s c h a f f e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n d e l i n g v a n a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n a f t e s c h a f f e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a r t i k e l e n 5 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 i n z a k e h e t k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 . 2 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . "
Q'W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 i n z a k e d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n h e r r o e p e n w o r d e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t h e t m a n d a a t u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . "
5 . A A N P A S S I N G V A N D E A R T I K E L E N 1 2 E N 3 0 A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a r t i k e l e n 1 2 e n 3 0 a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t d e l i m i e t i n z a k e h e t a a n t a l e i g e n a a n d e l e n d i e i n p o r t e f e u i l l e k u n n e n g e h o u d e n i n m i d d e l s o p g e t r o k k e n w e r d v a n t i e n t e n h o n d e r d n a a r t w i n t i g t e n h o n d e r d .
> "
" V o o r b e h o u d e n
a a r h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s r e g e l m a t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e r n e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z o d a n i g e i n k o o p m a g n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e n i e t - b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r e e n a a n d e l e n p a k k e t v e r w e r f t w a a r v a n h e t k a p i t a a l a a n d e e l t w i n t i g t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l o v e r t r e f t .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n h o u d t , b l i j v e n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o f v a n d e m e e r d e r h e i d i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d i v i d e n d b e w i j z e n v a n d e z e a a n d e l e n w o r d e n v e r n i e t i g d e n d e u i t k e e r b a r e w i n s t w o r d t o n v e r k o r t u i t g e d e e l d a a n d e e f f e c t e n w a a r v a n d e r e c h t e n n i e t z i j n g e s c h o r s t .
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e m a v o l g e n d e t e k s t : " I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t d i t v e r e i s t w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e d a a r i n w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e , w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b E z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n f b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a r d t e k e n i n g
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 08.07.2011 11280-0149-040
30/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 8 0 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E L U M A X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l - L o z e n w e g 3 0
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p e l f ; m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n ! v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 4 3 , b l a d 9 9 v a k 1 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g ; e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a . i . J . T i e l e n s " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n j u n i t e e l f u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l 2 1 , a l i n e a a v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e ; b e s l i s s i n g .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 , a l i n e a a v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , : j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g : g e h o u d e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l ` 2 6 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e : v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e ; s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o i 2 . 0
L u i 1 c B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 9 ~ R a ~ I R I N R I V I R W I I I I I ~ I
" 1 1 0 8 1 7 3 8 '
i I I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 - 0 5 - 2 0 1 1 N A s s ~ G r l i f f i e
24/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I l I I I I I I I I I I I I I I f l I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I f I
* 1 1 0 1 3 1 3 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 8 0 . 7 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e l u m a x N V
R E C H T B A N K N V A N K O O P H A N D E L
3 - 0 9 - 2 0 U
4 A S S F l T
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o z e n w e g 3 0 , 3 9 3 0 H a i u u r t t : - A c h e 1
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T h e l u m a x N V
L o z e n w e g 3 0
3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 1 8 0 . 7 0 4
R P R : H a s s e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D D . 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
T e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t h e d e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P a u l - E m m a n u e l V a n r e u s e l .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e h e e r R o e i V a n r e u s e l a a n a l s s e c r e t a r i s e n d e h e r e n L u c a s e n T h e o V a n r e u s e l a l s s t e m o p n e m e r s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e t t o t a a l d e r a a n d e l e n b e z i t t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B i j g e v o l g d i e n t g e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e b i j e e n r o e p i n g t e w o r d e n g e g e v e n e n i s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n e e n s a a n w e z i g o m a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n h e r i n n e r t e r a a n d a t d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n b e v a t ;
1 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s ;
2 . R o n d v r a a g .
1 - B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t o t d e a a n s t e l l i n g v a n P i e t H . V e r m e e r e n B V B A , Z a g e r i j s t r a a t 4 2 , B - 2 2 7 5 L i l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t H . V e r m e e r e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t i j d s p a n n e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 0 o m t e e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t o p 2 . 7 6 2 , 5 0 E U R . D e b e z o l d i g i n g w o r d t j a a r l i j k s g e i n d e x e e r d v o l g e n s d e f o r m u l e ;
B e z o l d i g i n g x I n d e x d e c e m b e r 2 0 1 x
I n d e x d e c e m b e r 2 0 1 0
d e l a a t s t e b l z .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - .
O p v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d
p h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o o n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 - R O N D V R A A G
E r z i j n g e e n v e r d e r e v r a g e n e n / o f o p m e r k i n g e n .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g , d i e o m 1 2 . 0 0 u u r b e g o n , a f g e s l o t e n o m 1 3 . 0 0 u u r .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t t e I - i a m o n t - A c h e l ,
N a v o o r l e z i n g t e k e n t h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o c h t e n .
D e v o o r z i t t e r D e s e c r e t a r i s ,
P a u l - E m m a n u e l V a n r e u s e l R o e l V a n r e u s e l
1
2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e m o p n e m e r s ,
T h e o V a n r e u s e l , L u c a s V a n r e u s e l
T R I P L N V , R o e l V a n r e u s e l B V B A
- T h e o V a n r e u s e l - - R o e l V a n r e u s e l -
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r ,
T R I V E N T B V B A L U V A N C O B V B A
- P a u l - E m m a n u e l V a n r e u s e l - - L u c a s V a n r e u s e l -
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r
T h e l u m a x
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L o z e n w e g 3 0
3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
B T W B E 0 4 6 7 . 1 8 0 . 7 0 4
R P R H a s s e l t
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D D . 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
A A N D E E L H O U D E R S A A N T A L A A N D E L E N H A N D T E K E N I N G
T R I P L N V 6 2 2 1
P a u l - E m m a n u e l V a n r e u s e l 1
R o e l V a n r e u s e l 1
T h e o V a n r e u s e l 1
L u c a s V a n r e u s e l 1
A a n t a l a a n w e z i g e a a n d e l e n :
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n : 6 2 2 5
D e v o o r z i t t e r ,
P a u l - E m m a n u e l V a n r e u s e l ,
G e t e k e n d : T r i v e n t B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P . E . V a n r e u s e l , v a s t e v e r t e g e n e o r d i g e r
6 2 2 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - t s e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 29.09.2010 10562-0010-026
03/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 28.07.2010 10362-0445-030
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 24.06.2009 09293-0017-016
06/02/2009 : LE105089
27/06/2008 : LE105089
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04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 23.06.2016 16229-0337-037
26/07/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 18.07.2016 16333-0291-036