27/12/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u n g T o r
r e c h t b a n k v . ~ i , ~ , t t d e j r f r ~ i 9 í ~ C ~ E r f l U 1 V
M O N I T E U R B E L G -
i n t ) d e r
1 8 - 1 2 - 2 0 1 2 f o - 1 2 - 2 0 1 2
L G 1 S C H S T A A T S B 9 0 H o o í d g r i f f i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 8 . 5 6 8 . 2 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E O G I E L E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , S t a t i o n s l a a n 1 1
O n d e r w e r p e n a k t e : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g I i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g 1 o n t s l a g z a a k v o e r d e r l ' s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r X A V I E R V O E T S , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B i l z e n , o p v i e r ! d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E O G I E L E N " , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e r s t o v e r h a n d i g d e d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
1 . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o d e d a t o n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w a a r b i j e e n t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . H e t v e r s l a g v a n d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p 1 m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E E R T D U C H A T E A U & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A n n e F r a n k p l e i n 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U C H A T E A U G e e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , I j a f g e s l o t e n o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
' D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t : I " O n d e r g e t e k e n d e , G e e r t D u c h a t e a u , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " G e e r t D u c h a t e a u & C e " , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , A n n e F r a n k p l e i n 1 3 , b e n o e m d k r a c h t e n s a a n s t e l l i n g s b r i e f v a n d e h e e r T h e o G i e l e n , z a a k v o e r d e r , d d . 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n b e p e r k t n a z i c h t ; I v a n d e s t a a t v a n a k t i v a e n p a s s i v a p e r 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e B V B A " T H E O G I E L E N " d a t :
1 . d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e d o e l d e s t a a t v a n a k t i v a e n p a s s i v a p e r 1 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , m e t v o o r b e h o u d o m t r e n t d e j u i s t h e i d e n d e v o l l e d i g h e i d d e r s c h u l d e n , o p v o l l e d i g e g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w o r d t ; w e e r g e g e v e n .
2 . E r g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n z i j n d i e t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n Î o n o n t b e e r k l i j k g e a c h t w o r d e n . i A l d u s g e d a a n i n o n s k a b i n e t t e H a s s e l t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 . "
i E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r o p g e z e g d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T W E E D E B E S L U I T :
I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D E R D E B E S L U I T :
I D e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G I E L E N T h e o , 1 v o o r n o e m d , d i e d i t o n t s l a g a a n v a a r d t , e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m t i j d e n s h e t 1 a f g e l o p e n b o e k j a a r g e v o e r d e b e l e i d .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n a t r u m e n t a r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E E R D E B E S L U I T :
1 D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
Î a f g e s l o t e n o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D a t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g w o r d t I
o n t b o n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k w o r d t v o l t r o k k e n b i j w i j z e v a n
o v e r d r a c h t v a n g a n s h a a r a c t i e f a a n d e e n i g e v e n n o o t ,
I D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l d u s a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n .
1 V I J F D E B E S L U I T :
i D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p " T H E O G I E L E N " z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A l b a t r o s s t r a a t 1 3 b u s 2 1
¬ Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e I a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E K H O U D K A N T O O R C O E N E G R A C H T S , m e t z e t e l t e 3 7 2 3 K o r t e s s e m - G u i g o v e n , T o n g e r s e s t e e n w e g 4 5 , h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m o v e r t e g a a n t o t :
" d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
" a l l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n
j V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n I n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v e r s l a g I v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t g e ï n c o r p o r e e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . ( g e t , n o t a r i s X a v i e r V O E T S )
31/08/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 5 6 8 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i e l e n T h e o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n l a a n 1 1 , 3 7 4 0 B i l z e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 2 o m 1 9 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l i s t d a t , v a n a f 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e G i e l e n T h e o , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , A l b a t r o s s t r a a t 1 3 b u s 2 1 , o n b e z o l d i g d i s . H e t o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
G i e l e n T h e o
Z a a k v o e r d e r
N e e r q e l e q d t e _ r _ g t j f f i e r j Q r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 0 8 - 2 0 1 2
O e H o o f d g r i f f i e r ,
( r i f f i a
l I J I ! I H I J J I I J I I H I J I I 1 1 1 1 1 I i i ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J u i f l i i i
* i a i a s o a s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .