THERSA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. THERSA
Dénomination : THERSA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 455.451.622

Publication

06/01/2014
ÿþi`Sad Wall 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;EL GE tit-40r;,kr=is2w: i,p tjiiiiii, tj,:r rOairtflïffik V. ká4pia(;riticll tP I`;ÿpi'"J(.tLfIL:N

,.,~.. L) iZ

 TÎ.EILA=9

1 8 012. 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0455.451.622 Benaming

(voluit)

(verkort) :

1 006 37

~ bNlTEUh

2 7 `12` BEL jSCw sT;

THERSA

Rechtsvorm : NV

Zetel : 3665 As, Dorpsstraat 131

(volledig adres)

Oei derwerp akte : Statutenwijziging

THERSA

3665 As, Dorpsstraat 131

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

ondernemingsnummer 0455.451.622

STATUTENWIJZIGING

Heden, deze zestien december van het jaar tweeduizend dertien,

Voor mij, meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", geassocieerde Notarissen, met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "THERSA", met maatschappelijke zetel te 3665 As, Dorpsstraat 131, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Léonard DELWAIDE te Rekem op 21 juni 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli volgende onder nummer 1995-07-121473, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0455.451.622.

Aanwezig zijn

1) Mevrouw THEYBERS Sabine, geboren te Bree op vier juli negentienhonderd vierenzeventig, echtgenote van de heer BAENS Kurt Valentin, geboren te Maaseik op tien augustus negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 3640 Kinrooi, Klimstraat 1A.

Gehuwd op vierentwintig juni negentienhonderd vierennegentig onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Léonard DELWAIDE te Rekem op zestien juni negentienhonderd vierennegentig.

Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

Houder van honderd vijftig (150) aandelen.

Tevens aanwezig in hoedanigheid van bestuurder/gedelegeerd bestuurder van de vennootschap ingevolge beslissing Buitengewone Algemene Vergadering van zestien december tweeduizend en elf en bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen krachtens de artikelen van de statuten.

2) De heer THEYBERS Erwin, geboren te Maaseik op twaalf april negentienhonderd drieënzeventig, echtgenoot van mevrouw CREEMERS Sandra, geboren te Maaseik op een mei negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 3640 Kinrooi, Kampstraat 13/A.

Gehuwd onder het stelsel scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Leonard Deiwaide te Lanaken

Houder van één (1) aandeel.

Tevens aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap ingevolge beslissing Buitengewone Algemene Vergadering van zestien december tweeduizend en elf en bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen krachtens de artikelen van de statuten.

3) de heer THEYBERS Walter, geboren te Bree op twee juli negentienhonderd vierentachtig, ongehuwd,

wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Heirbaan 121/bus 2.

Houder van één (1) aandeel.

Alhier vertegenwoordigd door de heer Vanclee Philippe wonende te Heers, Bovelingenstraat 238, ingevolge

onderhandse volmacht de dato 13 december 2013.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

4) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid THEGEVE, met zetel te 3621 Lanaken -Rekem, Populierenlaan 40/1, opgericht bij akte verleden voor notaris Charles VAN CAUWELAERT te Maaseik op negen december negentienhonderd eenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van drie januari negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 1992-01-031093. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op tweeëntwintig december tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf januari tweeduizend en acht onder nummer 2008-01-11/0007326.

Ondernemingsnummer: 0445.984.422.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer THEYBERS René Hubert, geboren te Kinrooi op twee november negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 3621 Rekem-Lanaken, Populierenlaan 49,

Benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap en bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen krachtens de artikelen van de statuten.

Houder van achtennegentig (98) aandelen.

TOTAAL: tweehonderd vijftig (250) aandelen.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Theybers Sabine, voornoemd, om vijftien uur.

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

De voorzitter stelt voor -hetgeen de andere aandeelhouders uitdrukkelijk aanvaarden- de agenda van huidige vergadering als volgt vast te stellen :

1- Conversie van het kapitaal van Belgische Frank naar Euro. Aanpassing artikel 5 der statuten.

2- Verslag van de Raad van Bestuur over een voorgestelde kapitaalverhoging.

3- Beslissing over een kapitaalverhoging door inbreng in geld, met een bedrag van driehonderd zesenvijftig duizend zeshonderd zesentwintig euro en tweeënzestig cent (¬ 356.626,62), om het te brengen van (¬ 61.973,38) op vierhonderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ 418.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4- Aanpassing van artikel 5 der statuten overeenkomstig de genomen beslissingen.

5- Omzetting van aandelen aan toonder in effecten op naam en mogelijkheid tot dematerialisatie; wijziging artikel 7 der statuten.

6- Aanpassing van de statuten aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en aan de programmawet van zevenentwintig december tweeduizend en vier.

7- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Uiteenzetting door de voorzitter

"De vergadering beslist, in het kader van de overgangsbepaling van de programmawet van 28 juni 2013,

waarbij wordt voorzien in een verlaagd tarief van 10 % roerende voor-heffing bij uitkering van belaste reserves

die daarna onmiddellijk geïncorporeerd warden in het kapitaal van de uitkerende vennootschap, om een

dividend uit te keren van 396.251,80 euro. De reserves die gebruikt worden voor de uitkering van dit dividend

zijn goedgekeurd door de jaarvergadering van 7 juni 2012.

Op dit dividend zal een roerende voorheffing verschuldigd zijn die 39.625,18 euro bedraagt,

Het saldo, hetzij 356.626,62 euro zal onverwijld ingebracht worden in het kapitaal,

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen."

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde :

Eerste beslissing.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te converteren van twee miljoen vijfhonderd duizend

Belgische Franken (2.500.000 BEF) naar eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro en

achtendertig cent (¬ 61.973,38), en artikel 5 der statuten aan te passen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing

De voorzitter van de Raad van Bestuur legt uit waarom de voorgenomen kapitaalverhoging van belang is

voor de vennootschap,

De vergadering keurt haar verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist principieel het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van driehonderd

zesenvijftig duizend zeshonderd zesentwintig euro en tweeënzestig cent(¬ 356.626,62 ) te verhogen om het te

brengen van éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent(¬ 61.973,38) tot een

totaal bedrag van vierhonderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ 418.600,00).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng van geld.

In ruil van de inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, en blijft de fractiewaarde behouden op

één tweehonderd vijftig-ste (1/250) van het kapitaal.

'Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd in het kader van de overgangsbepaling van de Programmawet

van 28 juni 2013 (artikel 537, le lid WIB), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2013 en in werking

getreden op 11 juli volgende,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De gelden zijn overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening bij de KBC-Bank te Brussel, geopend onder rekeningnummer BE22 4579 0879 7147 op de naam van de Naamloze Vennootschap THERSA, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten ingevolge de voorgenomen beslissingen aan te passen ais volgt

"Artikel 5, Kapitaal

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd achttien duizend zeshonderd euro (ê 418.600,00). Het

is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één

tweehonderd vijftig (250)-ste van het kapitaal."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist het artikel 7 der statuten aan te passen, teneinde de aandelen aan toonder te

wijzigen in effecten op naam, en zo de beslissing, genomen bil bijzondere algemene vergadering van 16

december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2012 onder nummer

2012-01-12/0010584, te bekrachtigen.

Het nieuwe artikel wordt als volgt:

"Artikel 16: Aandelen en aandelenregister.

1) Alle aandelen zijn op naam.

Er wordt in de zetel van de vennootschap een register van aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzetting van aandelen in gedematerialiseerde effecten, voor zover onderhavige statuten de omzetting toelaten.

4. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de eigen effecten in bezit van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 625 wetboek vennootschappen.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Deze certificaten vermelding de aard van deze effecten, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en overdrachten met hun datum.

2) Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar

gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. De raad van bestuur bepaalt conform de wet de vorm en inhoud

van het aandeelbewijs en zorgt voor de verspreiding ervan tussen de aandeelhouders. Ingeval van

gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze

deze aandelen zullen worden ingeschreven."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Zesde beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de wet van zeven

mei negentienhonderd negenennegentig.

Zij beslist hiervoor de tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst, waarbij naam, doel, kapitaal,

rechtsvorm en zetel onveranderd blijven.

STATUTEN

A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Naam:

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "THERSA".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3665 As, Dorpsstraat 131,

4, Doel.

De vennootschap heeft tot doel

1. De handel, de aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein :

- van aile voedings- en kruidenierswaren, zuivelprodukten, bereide vleeswaren, dranken, fruit en groenten,

diepvriesprodukten, margarines, onderhoudsprodukten, cosmatica en toiletartikelen;

- van dag- en weekbladen, rookwaren, bloemen en geschenken; van kledingstoffen en bijbehoren; van

ijzerwaren, blikwaren en huishoudelijke artikelen; van elektrische toestellen, verven en schuurprodukten;

dit alles in de ruimste zin;

2. Het verhuren en de verkoop van videotapes, geluidsbanden en van desbetreffende apparatuur daarvoor;

3. Het uitbaten van een slagerij, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede de handel in alle produkten die daarmee gepaard gaan;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. Het uitbaten van cafetaria en snackbars, tearooms en soortgelijke instellingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede de handel in alle produkten die daarmee gepaard gaan;

5. Verrichten van diensten voor algemeen beheer van supermarkten, marketing en organisatie.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland, Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België ais in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

B-KAPITAAL - VOLSTORTING _ WINSTVERDELING

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ 418.600,00). Het is

verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één tweehonderd vijftig (250)-ste van het kapitaal.

C- BESTUUR VENNOOTSCHAP - MACHTEN BESTUURDERS

8. Omvang bevoegdheden bestuurders

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het doel van de vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij aile gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het ais eiser of ais verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee bestuurders of door de enkele handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

D- BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder

jaar.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur samengeroepen worden.

E-BESTUURSORGAAN

24. Statuut van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan. Hun taak eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar,

De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Uitzonderlijk kan de raad van bestuur maar uit twee bestuurders bestaan wanneer de vennootschap voldoet aan alle voorwaarden hiertoe zoals vermeld in het wetboek van vennootschappen. In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders is geregeld biij artikel 8 van onderhavige statuten.

25. Dagelijks bestuur

De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen. Hun benoeming en bevoegdheden zullen aan derden worden bekend gemaakt door publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De raad kan eventueel ook een directiecomité instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.

De hiervoor gemelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan alle gemachtigden.

De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen. Enkel de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor gemelde delegaties.

26. Gedelegeerd bestuurder

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De raad van bestuur kan één of meer personen onder hen de bevoegdheid geven om conform artikel acht

van onderhavige statuten de vennootschap alleen-optredend rechtsgeldig zowel ten aanzien van derden als in

rechte te vertegenwoordigen. Deze personen dragen de titel van gedelegeerd-bestuurder.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Zevende beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van

de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om 15uur15.

NALEVING art. 537 WIB

De comparanten bevestigen uitdrukkelijk aan de notaris dat onderhavige verrichtingen boekhoudkundig en

fiscaalrechtelijk werden afgetoest aan de parameters en voorwaarden van artikel 537 W.I.B. en aan de

circulaire Ci.RH.233/629.295 van 1 oktober 2013 en de addendum-circulaire van 13 november 2013, en

ontslaan de notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer

door het zien van hun identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan

de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat,

wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen

vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije

keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen

voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze

aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (¬ 95,00) betaald op aangifte door de verschijners in deze.

WAARVAN AKTE,

Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, waarbij de partijen verklaren en erkennen:

1. dat deze akte integraal werd voorgelezen samen met de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp;

2. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten. Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met ons, notaris.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TONGEREN

- expeditie

- volmacht

-gecoördineerde tekst







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 26.08.2013 13470-0521-017
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 07.08.2012 12397-0245-018
12/01/2012
ÿþi

i

1

i

i

i

u

i

I

1H11

Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neerynlsgd br f.jrlifie der rechtbank v. koophandel ts TONGEREN

U -12- 2Wtî

Griffie

De ' filer,

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dorpsstraat 131 - 3665 As

Onderwerp akte : Benoemingen - omzetting aandelen

1. Krachtens een beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2011 wordt met: ingang vanaf heden benoemd voor een periode van zes jaren :

- mevrouw Theybers Sabine, wonende te 3640 Kinrooi, Klimstraat 11A, tot gedelegeerd-bestuurder;

- de heer Theybers René, wonende te 3621 Rekem-Lanaken, Popuiierenlaan 49, tot bestuurder;

- de heer Theybers Erwin, wonende te 3640 Kinrooi, Kampstraat 13A tot bestuurder.

Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder is bezoldigd. De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

2. Overeenkomstig de besluiten van dezelfde Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2011 heeft de Raad van Bestuur beslist om in te gaan op de verzoeken van alle aandeehouders om hun aandelen aan toonder te vernietigen en om te zetten in aandelen op naam door ze op hun naam in te schrijven in een register der aandeelhouders, dat op de zetel van de vennootschap zal worden bijgehouden.

De inschrijving zal vanaf heden geschieden als volgt :

- Theybers Sabine : 150 aandelen

- Theybers Erwin : 1 aandeel

- Theybers Walter : 1 aandeel

- Thegeve bvba : 98 aandelen.

Theybers Sabine gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

rinh...._..__...--. .- --------- _________ " __-

--~--_-----"'--- --'---^" --

(ln laetetn

Iro v~n I ilr R vnrmclrlcn " F?ar4n " Ala~m on hnerlaninheirl ~.nr+ rio incErr,reenierenrle nnlaric ho#roü ussn rhs negronlnlnfenl

~

Vc bah( aar Bel! Staa

*12010584*

Onclernemingsnr : 0455.451.622 Benaming

(voluit) : Thersa

08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.08.2011 11525-0399-017
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 26.08.2010 10467-0586-017
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 26.08.2009 09645-0331-015
04/08/2008 : TG078245
31/07/2008 : TG078245
03/09/2007 : TG078245
28/08/2006 : TG078245
15/09/2005 : TG078245
27/12/2004 : TG078245
08/10/2004 : TG078245
11/08/2003 : TG078245
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 26.08.2015 15473-0446-016
11/09/2002 : TG078245
08/09/2001 : TG078245
24/02/2001 : TG078245
12/08/2000 : TG078245
12/07/1995 : TG78245
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 25.08.2016 16498-0263-015

Coordonnées
THERSA

Adresse
DORPSSTRAAT 131 3665 AS

Code postal : 3665
Localité : AS
Commune : AS
Province : Limbourg
Région : Région flamande