20/01/2014
ÿþM o d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
B E L
1 1 1 H
1 1 ( O N 1 T E U R f 3 - 0 1 -
1 S C H S T A
1 1 i M i l 1 J 1 , 1 1 1
E L G E 0 1 4 i v e C i y C l e y u L e r g n r l l e o e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
T S S L A D
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f g e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 6 2 7 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I J S V E R Z E K E R I N G E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 4 2 B i l z e n , R e e k s t r a a t 2 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 5 / 1 4 8 b l a d 8 3 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) G . V a n h e n g e l " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e B V B A T H I J S V E R Z E K E R I N G E N , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 7 4 2 B i l z e n , R e e k s t r a a t 2 6 ( B i j l a g e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 1 1 5 9 ) .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e v e n n o o t .
D E R D E B E S L U I T
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n J o F r a n ç o i s , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v e r k r i j g i n g b e t r e f t d e i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g e n v a n M e v r o u w T H I J S M y r i a m R o b e r t e , z e l f s t a n d i g e , w o n e n d e t e B i l z e n - R i j k h o v e n , R e e k s t r a a t 2 6 , g e h u w d m e t d e H e e r L A M B R E C H T S W i l f r i e d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n v o o r n o e m d e d i v i d e n d e n i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e e v e n e e n s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t
t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 4 4 6 a a n d e l e n a a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e v e n e e n s d e
f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 2 4 , 7 9 v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A T H I J S V E R Z E K E R I N G E N a l l e n t o e g e k e n d a a n
m e v r o u w T H I J S M y r i a m , v o o r n o e m d .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r "
G o d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n k t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o e n é é n c e n t ( 1 5 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , i n r u i l w a a r v o o r ( a f g e r o n d ) 5 4 4 6 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O p d e a a n d e l e n z a l i n g e t e k e n d w o r d e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e e v e n e e n s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j z u l t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e e n z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n / o f v e r l i e s d e e l n e m e n p r o r a t a t e m p o r i s .
I n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g r e k e n i n g - c o u r a n t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n h a a r w a a r d e r i n g w e r d e n u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a i s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g b e s l a g o f p a n d , o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k . A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e n n o o t .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n 5 4 4 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t u i t g i f t e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g E u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) p e r a a n d e e l , n i e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v e r p l i c h t i n g e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e 5 4 4 6 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w T H I J S M y r i a m , v o o r n o e m d e v e n n o o t , z o d a t z i j n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e i g e n a a r i s v a n a i l e 6 1 9 6 a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o e n é é n c e n t ( 1 5 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 6 1 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T : I n g e v o l g e d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e s c h r a p p i n g i n d e s t a t u t e n e n d e v e r w i j z i n g e n i n d e s t a t u t e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t e n b e s l i s t z e t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
V e r d e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e h e r w e r k e n z o d a t d e z e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t d e h e r v o r m i n g e n d i e a a n d i t W e t b o e k w e r d e n d o o r g e v o e r d ( c o r p o r a t e g o v e r n a n c e - w e t g e v i n g , d e v e r e f f e n i n g s r e g e l i n g , d e e l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z o v o o r t . . . ) .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r e e n k c m s t i g d e v o r i g e b e s l u i t e n d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n e n t e c o ö r d i n e r e n . D e n i e u w e s t a t u t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d . Z i j b e p a l e n o n d e r m e e r :
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M - - N A A M : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g : T H I J S V E R Z E K E R I N G E N
A R T I K E L 2 : Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 4 2 B i l z e n , R e e k s t r a a t 2 6 .
A R T I K E L 3 : D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A g e n t s c h a p S p a a r b a n k - S p a a r k a s
M a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n e n l e n i n g e n
A d v i e s v e r l e n i n g
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e w i j z e a a n g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a i l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a i l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t é é n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
A R T I K E L 4 : D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L :
A . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o e n é é n c e n t ( 1 5 3 . 5 9 2 , 0 1 , - E U R ) .
t H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 6 1 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B , H i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 9 6 m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k e n , z i j n d e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r d e e l d i n 7 5 0 a a n d e l e n .
O p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l m e t t o e p a s s i n g v a n h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o e n é é n c e n t ( 1 5 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , m e t c r e a t i e v a n 5 4 4 6 n i e u w e a a n d e l e n .
C . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g - d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e - v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n - g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s - p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r - s c h r i f t e n , e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m t e c r e ë r e n .
A R T I K E L 1 0 : B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
A R T I K E L 1 1 : Z A A K V O E R D E R : A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A R T I K E L 1 5 : T O E Z I C H T : H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 7 : J A A R V E R G A D E R I N G : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . A R T I K E L 1 9 : S T E M U I T O E F E N I N G :
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d i e o o k k a n w o r d e n g e g e v e n b i j w e t t e l i j k t o e g e s t a a n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , t e l e f a x o f e l k a n d e r f o t o t e l e g r a f i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
B i j b e t w i s t i n g v a n i e m a n d s b e v o e g d h e i d o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n o f o m t r e n t i e m a n d s s t e m k r a c h t w o r d t o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a t w e e m a a l g e s t e m d m e t i n a c h t n e m i n g e e r s t v a n h e t e n e e n d a n v a n h e t a n d e r e s t a n d p u n t .
A R T I K E L 2 1 : B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
A R T I K E L 2 3 : R E S E R V E S W I N S T V E R D E L I N G : J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t e n e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A R T I K E L 2 4 : O N T B I N D I N G : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t l i q u i d a t i e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B . B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T :
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n a l l e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n t o e p a s s e l i j k i n
z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n n i e t d e h i e r n a v o o r e e n é é n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d e r e g e l s .
A R T I K E L 3 1 : C O N T R O L E .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e
b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
A R T I K E L 3 2 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e
b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m
w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
b e w a a r d .
D e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n b e k e n d m a k i n g d i e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n
n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r
t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
N o t a r i s I v o V r a n c k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g