27/01/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H 1 B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 - 0 1 - 2 0 1 1 1
G r i f f i e
H A S S E L T
M 1 1 1 . 1 1 1
1 8 *
N
b 6
~
s t
n Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 4 7 . 2 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O E L E N V A R K E N S H A N D E L P E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a n n a a r H e l c h t e r e n 1 6 t e 3 9 9 0 P e e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t o p g e s t e l d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X t e H e c h t e l - E k s e l , s t a n d p l a a t s E k s e l , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n I o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 3 4 b l a d 8 1 v a k 1 5 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r o ) , D e O n t v a n g e r a . i . , g e t e k e n d , E . T h e u n i s s e n . "
B L I J K T
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O E L E N V A R K E N S H A N D E L P E E R " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K e n n i s n a m e z e t e l v e r p l a a t s i n g
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , z o a l s b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 1 - 2 4 / 0 0 2 1 8 6 6 .
T W E E D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g ( ¬ 1 1 0 . 2 7 3 , 4 0 ) o m h e t v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 6 . 0 2 8 , 8 2 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 3 6 . 3 0 2 , 2 2 ) . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e v e n n o t e n .
D E R D E B E S L U I T : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V o l s t o r t i n g v a n h e t n i e u w e k a p i t a a l d o o r a l l e v e n n o t e n , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g ( ¬ 1 1 0 . 2 7 3 , 4 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e v e r h o g i n g w o r d t
o m g e d e e l d o v e r a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 0 . 2 7 3 , 4 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬
1 3 6 . 3 0 2 , 2 2 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t
v o o r a f g a a t .
Z E S D E B E S L U I T : O p r o e p i n g e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e i n v o e r i n g v a n d e
m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B e s l u i t o m a r t i k e l 2 4 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n
v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e o m a r t i k e l 2 5 b i s b e t r e f f e n d e d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n
v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i n t e v o e g e n .
A C H T S T E B E S L U I T - M a c h t i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r a a f i h e t e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g o e d k e u r i n g v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
N E G E N D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e
M a c h t i g i n g a a n j u f f r o u w M a r i a d e l C a r m e n A n d r e o C o s t a , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r , w o n e n d e t e H o u t h a l e n - ' H e l c h t e r e n , e n a a n j u f f r o u w L o r e B e l l i n k x , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r , w o n e n d e t e O v e r p e l t , t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s G o d e l i e v e B o u r g e o i s - H e n d r i x " , t e H e c h t e l - E k s e l , K a p e i s t r a a t 2 2 , c m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e i l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 8 9 3 1 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 1 0 - 2 0 1 3
H g 5 $ ~ i 6 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 5 4 7 2 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O E L E N V A R K E N S H A N D E L P E E R R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B A A N N A A R H E L C H T E R E N 1 6 3 9 9 0 P E E R O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V A N 1 S E P T E M B E R 2 0 1 3 o m 1 0 u ,
g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r - M e v r o u w L e e n d e S m e t , B a a n n a a r H e l c h t e r e n 1 6 , 3 9 9 0 P e e r H a a r m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
P e t e r T h o e l e n
z a a k v o e r d e r
e n - b l } h e t - l l c l g i s c - h , S t a a t s b l a d - 0 - 7 / 1 4 / 2 0 - 1 3 - - - A a n e x e s - d e M o n i t e a f - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .