28/04/2014 : BVBA: kapitaalswijziainq
; Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend veertien op zesentwintig maart voor i Meester Ann BERBEN . Notaris te Zutendaal, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone ; algemene vergadering van de aandeelhouders van "THUISVERPLEGING - GENK", burgerlijke ; vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i met zetel te 3600 Genk, Hoefstadstraat 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren, - met ondernemingsnummer BTW BE0429,186.594, de volgende beslissingen heeft genomen:
. Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
| bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de
; kapitaalverhoging en van het verslag van Ira NicoJaij, bedrijfsrevisor kantoor houdende te 3800 Sint- ; Truiden, Kortenbosstraat 156, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, j de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De enige vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te
; hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te
. formuleren.
Conclusies van het verslag van de bedrijfsreviso r
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 maart 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR", vertegenwoordigd door Ira Nicolaij, luiden letterlijk als volgt:
"In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BV ovv BVBA THUISVERPLEGING - GENK met zetel te 3600 Genk, Hoefstadstraat 64, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit een netto-dividendvordering voor een bedrag van 21.150,00 EUR, welke ontstaan is ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 31 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:
de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheîd en duidelijkheid;
het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
over te dragen bestanddelen en voor de bepaiing van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
de toegepaste méthode van waardering in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tôt een Inbrengwaarde van 21.150,00 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vordering; voor de volledigheid wens ik op te merken dat er géén compensatie met de bestaande débet
rekening courant plaatsvindt;
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
IWONITEUf? BEI ÇTgohtbank v, koophande_t#ONGEREN
„ Voor4
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
O *N «-r e©
I oc
.«3
•FF
ex es
:cû
Luik B - Vervolg
, - er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 1.250 bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 24,79 EUR per aandeel tôt 41,71 EUR per
; aandeel.
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen : betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
, Sint-Truiden, 21 maart 2014.
Voor BVBA IRA NICOLAU BEDRIJFSREVISOR, NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor. "
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavîg proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van
koophandel.
Tweede besluit
; De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van
eenentwintigduizend honderdvijftig euro (€ 21.150,00), om het van dertigduizend
negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) op tweeënvijftigduizend
; honderdzesendertig euro negenenzestig cent {€ 52.136,69) te brengen, zonder creatie van nieuwe , aandelen, waardoor de fractiewaarde van de aandelen verhcogd wordt.
; De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de ; enige vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent : {90 %) van de vordering tôt uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de s Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor. ; Vervolgens is tussengekomen de enige vennoot die verklaart en bevestigt dat hij een zekere, : vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat
beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
! Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot negentig procent (90 %) van deze schuldvordering
, ten belope van eenentwintigduizend honderdvijftig euro (€ 21.150,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.
Perde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van eenentwintigduizend honderdvijftig euro {€ 21.150,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aidus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënvijftigduizend honderdzesendertig euro negenenzestig cent (€ 52.136,69) vertegenwoordigd door duîzend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde.
Vierde besluit
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënvijftigduizend honderdzesendertig euro
negenenzestig cent (€ 52.136,69), verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."
Viifde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te ieggen op de griffie van : de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
. Zesde besluit
; De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan FIDUCIAL ACCOUNTANCY, met zetel te : Dîest, Leuvensesteenweg 10, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige ; inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van ■ eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede aile formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij aile private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tôt de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en ' accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer ' enzovoort met inbegrip van aile latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
; Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
; Notaris Ann Berben te Zutendaal
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
» Voors
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
. Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte vari het proces-vWbaai en dé gecoôrdineerdei tekst vari "de"
statuten
•-
«-r e© oo
•F-
ex es
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening