16/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g I l l t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A I M V E R P E 4 , d c i a n g 1 - 4 P J . S S E L I
0 7 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 5 7 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H U I S V E R P L E G I N G V A N E X E L M A R I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B o r n e d r i e s 4 1 - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t b i n d i n g - d a d e l i j k e a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r C e d r i c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H U I S V E R P L E G I N G V A N E X E L M A R I A " , g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B o r n e d r i e s 4 1 i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . V e r s l a g e n ,
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
A . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , c o n f o r m h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B . H e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , z i j n d e d e B u r g e r l i j k e B V B A ' ' E . F R A U S S E N A & B " , g e v e s t i g d t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , G r a a f g r a c h t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E t i e n n e F r a u s s e n , A c c o u n t a n t , d o o r d e : z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e ' t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , c o n f o r m h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
a . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r o p g e r i c h t d e j u i s t h e i d n a t e g a a n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
b . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j v e r e f f e n i n g i s g e b l e k e n d a t a i l e p o s t e n v a n h e t a c t i v a e n p a s s i v e o v e r e e n s t e m m e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d .
c . H e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e i s n e g a t i e f d u s i s e r g e e n
l i q u i d a t i e b e l a s t i n g v e r s c h u l d i g d .
G e n k , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d ) E t i e n n e F r a u s s e n , a c c o u n t a n t . "
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n v o o r h e d e n i n h e t b e z i t w e r d g e s t e l d v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i e m e
s t e m m e n d e v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
2 . V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g d a d e l i j k e v e r e f f e n i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i e m e s t e m m e n h e t v o c r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n
t e w i l l i g e n e n a l d u s v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n d u s e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r m e t u n a n i e m e s t e m m e n v a s t d a t z i j v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n
a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t n a m e
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n u i t s t a a n d e p a s s i v e m e e r h e e f t a a n d e r d e n z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n d e r v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e ,
ª% d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n
- d a t z i j h e t b e s l u i t t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g n e m e n m e t u n a n i e m e s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e i g i s e h - S t a a t s b l a c l - l 6 a 0 / 2 0 1 4 - - A n n e x t e d u - M u n i t e u r - t r e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s m e t u n a n i e m e s t e m m e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n h e t r e s t e r e n d
a c t i e f t o e t e b e d e l e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s d a d e l i j k a f g e s l o t e n m a g w o r d e n b e s c h o u w d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o n r o e r e n d a c t i e f v o o r h a n d e n i s .
G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t h e d e n e n k e u r t d e z e
g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i e m e s t e m m e n g e n o m e n .
4 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n
i n g e d i e n d d o o r M e v r o u w L i e s b e t h K N A E P E N , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r d é c h a r g e v o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i e m e s t e m m e n g e n o m e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T R E K S E L .
M a r c H o n o r e z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g e d b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n c o n t r o l e v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g