14/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u u
* 1 4 0 1 9 2 5 2 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 3 J A N . 2 0 1 4
i e t - / S S E L . 1 "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 9 3 0 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T 1 B U R O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 1 2 H a s s e l t , A l k e n s t r a a t 1 8 B 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 ° B e s l i s s i n g t o t g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e s a a n d e v e r e f f e n a a r d e h e e r R u d y D E C O N I N C K , v o o r z i j n b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 ° B e s l i s s i n g t o t g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r R u d y D E C O N I N C K v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ;
3 ° S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e B V B A T I B U R O N d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
4 ' D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e h e e r R u d y D E C O N I N C K m e t a d r e s t e 3 5 1 2 H a s s e l t , A l k e n s t r a a t 1 8 B 4 ;
5 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r R u d y D E C O N I N C K , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h e t i n d i e n e n v a n d e f i s c a l e a a n g i f t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
R u d y D E C O N I N C K ,
v e r e f f e n a a r .
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013
ÿþl %
M o d W o r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e V R a t : h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
a 3 1 M E I 2 0 1 3
B t s t É t e H A S S E L T
G r i f f i e
I R A I
* 1 3 0 8 7 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 9 3 0 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I B U R O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 1 2 H a s s e l t , A l k e n s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B o r g l o o n o p 0 7 m e i 2 0 1 3 , b o e k 5 / 4 3 b l a d 7 7 v a k 1 6 , d e e . a . i n s p e c t e u r g e t e k e n d , o n t v a n g e n 2 5 e u r o ,
b l i j k t d a t i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T I B U R O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 2 H a s s e l t , A l k e n s t r a a t 1 8 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i j H E N D R I C K X t e Z o l d e r o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 7 9 5 8 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n ,
I n g e s c h r e v e n i n r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 9 3 0 . 3 2 3 .
W a a r b i j v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r l i c h t m o n d e l i n g h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r d a t d e h e e r M a r i n o E l e n s , e x t e r n e a c c o u n t a n t b i j B V A r c a n u s A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 6 7 3 , ' a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A T I B U R O N m e t z e t e l t e 3 5 1 2 S t e v o o r t , A l k e n s t r a a t 1 8 B 4 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 9 4 . 0 0 0 2 , 8 9 E e n e e n r e s u l t a a t v a n - 3 . 0 4 9 , 6 2 E . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t 8 6 . 4 7 6 , 9 3 E .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b e s l u i t e n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n . " .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n , z o d a t z i j n c g e n k e l b e s t a a t v o o r d e n o d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g ,
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e H e e r R u d y D e C o n i n c k v o o r n o e m d , t e o n t s l a a n u i t z i j n f u n c t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n b i j g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
V o o r - b e h o u d e l a F a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g a l s v e r e f f e n a a r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r R u d y D E C O N I N C K v o o r n o e m d .
H i e r a a n w e z i g e n d i e h i e r b i j v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t , h i e r n a " d e v e r e f f e n a a r " g e n o e m d ,
D e v e r e f f e n a a r z a l b e v o e g d z i j n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r d i e v o o r z i e n z o u z i j n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e n o o d z a a k i n v e n t a r i s o p t e m a k e n . H i j w o r d t g e m a c h t i g d d e h e e r h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g e n . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n d i e h i j a a n d u i d t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d ; u i t g i f t e , v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e v e s t i g i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S N Y E R S J e a n - L u c , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g