TIGO CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. TIGO CONSULTING
Dénomination : TIGO CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.543.808

Publication

26/02/2014
ÿþ Mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1

behoud

aan hé

Belgisç Staatsbl

IN



*14051339*



Rachiilank van koophandel

17 FM 201'1

Griffie

Ondernemingsnr :0893.543.808

Benaming (voluit) :

(verkort): TIGO CONSULTING

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel ;3540 Herk-de-Stad (Berbroek), Grotestraat 118

(volledig adres)

Onde erp(en) akte : STATUTNWI.IZIGING

Tekst:

STATUTENWIJZIGING

"TIGO CONSULTING"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

te 3540 Herk-de-Stad (Berbroek), Grotestraat 118

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op veertien januari.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TIGO CONSULTING", met zetel te 3540 Herk-de-Stad (Bergbroek), Grotestraat 118, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0893.543.808, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 893.543.808, Gerechtelijk arrondissement Hasselt

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS op zestien november tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negentwintig november daarna onder nummer 07171355.

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Tim GOFFINGS, hierna

genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders

die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(... )

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen,

hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De statutaire zaakvoerder, de heer Tim GOFFINGS, voornoemd, is hier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

aanwezig.

Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige

buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van

vennootschappen.

Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken

die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking

gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1./ Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van E 48.815,00, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

2./ Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

3./ Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 48.000,00 Euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

4.J Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 43.200,00 Euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.

5.1 Inschrijving op de kapitaalverhoging door de vennoten die het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

6./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.

7./ Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.

8.J Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

9./ Madhtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.

B, Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven

aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft

op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de

algemene vergadering werd voldaan.

~

Voor-

4behdûden

aan het

---EiérdiFcTE

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD 1$

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VANDE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, op de som van 48.815,00 euro werden vastgelegd, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

TWEEDE BESLUIT -- VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 48.815,00 euro bedraagt.

DERDE BESLUIT  BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVXDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 48.000,00 euro, zoals blijkt uit de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op 10 december 2013.

De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 es) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 43.200,00 euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT -- VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Zijn vervolgens tussengekomen,

- De heer Tim GOFFINGS,

Mevrouw Heidi SMISDOM,

Mevrouw Fernande RENAERS,

die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren alle voormelde vennoten negentig procent (90 5) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 43.200,00 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 fis) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van 43.200,00 euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna wordt bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van 43.200,00 euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 19 december 2013, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 43.200,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 61.750,00 euro vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemené vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5 : IP,PITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 61.750,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ëèn/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 14 januari 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 43.200,00 Euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.550,00 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 61.750,00 Euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de

roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het

tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

Luik B - vervolg

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer .tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vóôr het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

--- VERMOGENSWAARDE - LIDMAATSCHAPSRECHTEN - HESTUVRSREGELING.

De ondergetekende notaris wijst de comparanten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, erop dat de aldus op heden onderschreven aandelen worden toegekend aan de onderschrijvers ervan, en dat de vermogenswaarde van dit aandeel toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dit aandeel verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

De inschrijving van dit aandeel, op naam van een echtgenoot alleen, houdt in dat hij/zij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten lezing gegeven van artikel 1422 van het burgerlijk wetboek betreffende de handelingen verricht door een echtgenoot welke regeling op hen beiden eventueel ook van toepassing kan zijn.

--- ANTI-MI SBRUIKBEPALINGEN

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren, Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden. Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 E).

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om negen uur

geheven.

TABS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (E 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

WAARVAN PROCES-VERHAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op

datum als voormeld.

-- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen,

en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in

bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben

de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte + gecoordineerde_statuten-.________ ____-_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behbuden

aan het

Belgisch Staatsblad

22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 17.08.2012 12419-0265-010
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 18.08.2011 11412-0300-010
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 23.08.2010 10434-0266-010
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 07.09.2009 09750-0014-010
31/07/2015
ÿþ Mod Woed 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 2 JULI 2015

Griffie

u

111

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

(verkort) :

0893.543.808

TIGO CONSULTING TIGO CONSULTING

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Grotestraat 118, 3540 Herk-de-stad (Berbroek)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder d.d. 15/07/2015 werd beslist de maatschappelijke zetel van; de vennootschap over te brengen van Grotestraat 118 te 3540 Herk-de-stad (Berbroek) naar Bosstraat 16 te. 3740 Bilzen, dit met ingang vanaf 15/07/2015.

GOFFINGS TIM

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 30.09.2016 16638-0129-011

Coordonnées
TIGO CONSULTING

Adresse
BOSSTRAAT 16 3740 BILZEN

Code postal : 3740
Localité : BILZEN
Commune : BILZEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande